金融犯罪執法網絡 - Plato 數據智能

舒默倡導加密貨幣 – CryptoInfoNet

區塊鏈2024 年 4 月 16 日

參議院多數黨領袖舒默（紐約州民主黨人）通過加強...

「智慧保鑣」與選擇性透明度：對 FinCEN 提案的預防性妥協

區塊鏈2024 年 4 月 14 日

透露還是不透露？當涉及到區塊鏈上的數據時，這開始成為一個問題。透明度和不變性...

美國檢察官指控 KuCoin 違反反洗錢法：資金流出激增 KCS 暴跌 13%

區塊鏈2024 年 3 月 27 日

大型加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創辦人被指控未能實施反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 程序。根據...

司法部指控 KuCoin 和兩位創始人“共謀數十億美元的犯罪”

區塊鏈2024 年 3 月 26 日

KuCoin 是世界上最大的加密貨幣交易所之一，及其兩家...

從全球視角探索複雜的加密貨幣交易監管網絡 – CryptoInfoNet

區塊鏈2024 年 2 月 24 日

在不斷發展的加密貨幣領域，VASPnet 和 CCData 最近的一項合作研究揭示了管理加密貨幣的監管框架...

專家告訴國會，加密貨幣與恐怖主義的聯繫被“誇大”，但需要監管 – Decrypt

區塊鏈2024 年 2 月 16 日

美國眾議員弗倫奇·希爾（阿肯色州共和黨人）週四在國會山毫不拐彎抹角，有效地指責了他的華盛頓議員同僚，他們的“反動主張......

關於加密貨幣犯罪的眾議院聽證會強調了加密貨幣在所有用途（合法和非法）方面的優勢 – Unchained

區塊鏈2024 年 2 月 15 日

史蒂夫克里斯蒂回歸加密貨幣平台幣安背後的原因 – CryptoInfoNet

區塊鏈2024 年 2 月 4 日

「`html 此前擔任幣安合規部高級副總裁的史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie) 獲得了顯著回報，現已恢復擔任...

隱私幣 Monero、Zcash、Horizen 面臨被幣安下架的風險 – Decrypt

區塊鏈2024 年 1 月 4 日

加密貨幣交易所幣安已在一系列加密貨幣中添加了“監控標籤”，其中包括隱私幣 Monero (XMR)、Zcash (ZEC)、Horizen (ZEN) 和 Firo...

FinCEN 的受益所有權資訊規則即將出台……但問題仍然存在

Fintech2024 年 1 月 4 日

自 1 年 2024 月 XNUMX 日起，美國政府現在要求許多公司報告有關誰最終擁有和控制它們的信息，以期...

硬幣中心表示，「不可能遵守」的新加密稅法現已生效 – 這就是它的內容 – The Daily Hodl

區塊鏈2024 年 1 月 3 日

一個著名的加密貨幣倡導組織表示，新的加密貨幣稅收法規已經生效，這是不可能遵守的。在新媒體中...

現貨 BTC ETF 核准預期不斷升溫，SEC 主席發布加密貨幣警告 – CryptoCurrencyWire

區塊鏈2023 年 12 月 29 日

美國證券交易委員會（SEC）主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）在社交媒體上對加密貨幣格局發出了警告...

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加密貨幣混合器能否進化以逃避美國當局的起訴？ – CryptoCurrencyWire

區塊鏈 2023 年 12 月 22 日

不要陷入困境：OFAC 因可能違反制裁規定而製裁另一家加密貨幣混合商，FinCEN 提出新規則 –...

區塊鏈 2023 年 12 月 21 日

Tether 已為美國司法部、聯邦調查局和特勤局凍結 435 億美元 USDT

區塊鏈 2023 年 12 月 16 日

又有 5 名參議員簽署，沃倫法案引發新的憤怒

區塊鏈 2023 年 12 月 11 日

美國司法部對幣安實施全面監控

區塊鏈 2023 年 12 月 11 日

美國證券交易委員會正在利用現已解封的法庭記錄來支持其對幣安的訴訟

區塊鏈 2023 年 12 月 10 日

監管與立法更新 – 2023 年 XNUMX 月

區塊鏈 2023 年 12 月 8 日

美國司法部對幣安實施全面監控

區塊鏈 2023 年 12 月 11 日

美國證券交易委員會正在利用現已解封的法庭記錄來支持其對幣安的訴訟

區塊鏈 2023 年 12 月 10 日

監管與立法更新 – 2023 年 XNUMX 月

區塊鏈 2023 年 12 月 8 日

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標籤：金融犯罪執法網絡

美國財政部被指控透過秘密監視計劃監視美國人的銀行交易，國務卿耶倫證實「進行了通信」 – The Daily Hodl

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伊莉莎白沃倫聲稱加密貨幣是虐待兒童材料的「支付選擇」 – Decrypt

華倫呼籲司法部和國民醫療服務體系打擊兒童性虐待材料的加密支付

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美國司法部對幣安實施全面監控

美國證券交易委員會正在利用現已解封的法庭記錄來支持其對幣安的訴訟

監管與立法更新 – 2023 年 XNUMX 月

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