大型加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創辦人被指控未能實施反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 程序。

據檢察官稱，KuCoin 缺乏 AML 和 KYC，導致該平台被用來洗錢犯罪所得的非法資金。

KuCoin及其創始人受到指控

在 新聞稿 26 月 XNUMX 日，美國檢察官指控 KuCoin 及其交易所創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 經營未經許可的匯款業務，並違反了《銀行保密法》。

檢察官稱，KuCoin 及其創始人為美國客戶提供服務，但在作為期貨佣金商運作時，未能作為貨幣傳輸公司在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊。

此外，被告「故意」拒絕遵守反洗錢法規，也拒絕在平台上實施 KYC 計畫。相反，他們試圖在該平台上隱藏美國客戶，檢察官表示，據報道，庫幣曾經謊稱沒有任何來自美國的用戶。

美國檢察官 Damian Williams 聲稱，庫幣利用其「龐大的美國客戶群」一躍成為全球最大的加密貨幣交易所之一。

因此，KuCoin 缺乏 KYC 對那些希望匿名的客戶來說很有吸引力，正如新聞稿中所述，無 KYC 政策被認為是「其發展和成功不可或缺的一部分」。

HSI 代理負責人 Darren McCormack 在一份聲明中表示，KuCoin、Gan 和 Tang 涉嫌參與「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」。

「由於 KuCoin 故意未能維持所需的 AML 和 KYC 計劃，KuCoin 已被用作洗錢大量犯罪收益的工具，包括來自暗網市場以及惡意軟體、勒索軟體和詐欺計劃的收益。自 2017 年成立以來，KuCoin 已收到超過 5 億美元的可疑和犯罪收益，並發送了超過 4 億美元的可疑和犯罪收益。”

數據 Nansen的數據顯示，消息傳出後的前12小時內，該交易所的淨流出總額接近800億美元。此外，KuCoin的原生代幣（KCS）暴跌約13%。

美國政府追查更多主要加密貨幣交易所

對甘和唐提出的兩項指控最高可判處五年徒刑。同時，據說庫幣創始人在被起訴時仍在逃。

如從前那樣 報導 by 加密土豆作為與紐約總檢察長 (NYAG) 和解協議的一部分，KuCoin 支付了 22 萬美元的罰款。該加密貨幣交易所也退出了紐約市場。

另一家主要加密貨幣交易所幣安在美國也受到類似指控。該公司認罪並賠償 4.3 億美元 沉降 與司法部。