美国司法部 (DoJ) 带电 三个加密交易公司的所有者在涉及洗钱和电汇欺诈的“复杂计划”中欺骗投资者超过 40 万美元。
Dwayne Golden、Gregory Aggesen 和 Marquis Demacking Egerton 是基于网络的 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 的所有者和运营商。
据称，在 2017 年 40 月至 XNUMX 月期间，这三人说服投资者交出超过 XNUMX 万美元的比特币或现金。 作为回报，他们通过海外虚拟货币交易业务保证固定回报。
然而，美国司法部表示，这些资产是 实际上用来偿还其他投资者 (a 庞氏骗局的标志) 或只是被盗。 这些公司在收到资金后不久就倒闭了，实际上从未进行过任何真实的交易活动。
Golden 和 Aggesen 以及另一名被告 William White 也被指控串谋妨碍司法公正、妨碍司法公正和篡改证据。
美国司法部表示，他们还阻碍了联邦贸易委员会 (FTC) 和大陪审团的调查和 违反法庭命令销毁证据.
美国司法部在声明中说：
“无论我们是在处理虚拟货币还是冷硬现金，阴谋者都会继续利用投资者的最佳意图，并将他们的不义之财收入囊中。”
“据称，今天被指控的人欺骗了受害者，并为自己的利益赚取了超过 40 万美元。 该办公室仍然致力于根除一切形式的欺诈行为。”
如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁。
加密投资者如何对虚假交易三人组提出投诉
将价值存入 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 的投资者可以 文件 向互联网犯罪投诉中心 (IC3) 提出投诉。
IC3 代表 FBI 收集互联网犯罪受害者的投诉，并可以帮助注册过程以退还资金。
美国检察官办公室的资产追回科目前正在处理其在司法部案件中可以追回的任何资金的没收程序。
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美国检察官办公室 帮助 重新分配加密资产以补偿受害者，包括 2021 年 XNUMX 月 清算 比特币使那些受到打击的人受益 BitConnect 欺诈。
美国检察官办公室的商业和证券欺诈科正在处理政府针对 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 运营商的案件。
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该职位 据称 Trio 通过庞氏骗局的加密交易业务诈骗了 40 万美元 最早出现 普鲁托斯.
