标签：骗局

银行员工劫持死去客户的账户，在病态金钱计划中挪用 105,000 美元：DOJ – The Daily Hodl

全面、 2024 年 4 月 27 日

美国一家商业银行的一名前雇员刚刚承认从已故客户的账户中挪用了 105,000 美元。美国检察官办公室...

英国执法部门被赋予扣押、销毁与犯罪分子有关的数字资产的新权力

全面、 2024 年 4 月 26 日

2024 年哥伦比亚区块链峰会：联合加密货币领导者和创新者

全面、 2024 年 4 月 26 日

支付审查的未来——谁来支付？

Fintech 2024 年 4 月 26 日

PropyKeys 已上线 150 万个地址

全面、2024 年 4 月 26 日

PropyKeys 在平台推出几周后就在链上铸造了 150 万个地址，标志着 PropyKeys 的快速增长和采用，PropyKeys 是 Propy 中的一个开创性生态系统项目...

PCI 在中东启动支付卡网络安全工作

网络安全2024 年 4 月 26 日

随着基于卡的支付量持续增长，支付卡行业 (PCI) 安全标准委员会计划将其作用扩展到中东......

Eeesee 和 Blockpass 通过新的合规解决方案增强数字资产市场

全面、2024 年 4 月 25 日

在数字资产交易变得越来越普遍的情况下，对严格的合规性和安全措施的需求从未如此......

人工智能对数字欺诈和金融犯罪的影响

Fintech2024 年 4 月 25 日

BioCatch 的第一份以人工智能为重点的欺诈和金融犯罪报告中，对 70 名欺诈管理、反洗钱、风险与合规官员进行了调查，其中近 600% 的人表示，犯罪分子更...

如何在爱尔兰逃避加密货币税

全面、2024 年 4 月 25 日

鉴于加密货币近年来在爱尔兰越来越受欢迎，并提供了新的金融工具和投资选择，您可能想知道......

SEC 寻求对 Terra 创始人 Do Kwon 处以 5,300,000,000 美元的罚款，指控“无耻的不当行为”：报告 – The Daily Hodl

全面、2024 年 4 月 24 日

据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 打算对这位名誉扫地的 Terra 生态系统创始人处以数十亿美元的罚款。根据...

KnowBe4 获取出口

网络安全2024 年 4 月 24 日

新闻稿佛罗里达州坦帕湾（24 年 2024 月 4 日）——全球最大的安全意识培训和模拟网络钓鱼平台提供商 KnowBeXNUMX 今天宣布...

诈骗王朝：人工智能如何成为反欺诈战争的新武器

AI2024 年 4 月 24 日

还记得那个穿着风衣、拉低软呢帽、在你的收件箱里低声谈论尼日利亚王子的甜言蜜语的人吗？那些日子很古怪，是......的遗迹。

银行调节表审计：完整指南

AI2024 年 4 月 24 日

审计银行对账指南内部和外部会计审计都是财务管理和组织风险管理的重要组成部分。银行存款余额调节表...

顶级付款对账软件 – 自动化并节省时间

AI2024 年 4 月 24 日

简介在任何公司的付款处理中，准确性和效率都是不可协商的，无论是公司因提供的产品/服务收到的付款，还是......

Ripple 反对 SEC 2 亿美元罚款要求，XRP 诉讼出现意外转折

全面、2024 年 4 月 23 日

Ripple 是一家总部位于旧金山的区块链公司，开发了加密货币 XRP，该公司提交了...

Sam Bankman-Fried 同意配合调查推广 FTX 的名人 – The Daily Hodl

全面、2024 年 4 月 23 日

身陷囹圄的 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 已同意在 FTX 民事诉讼中合作对抗其他被告。这位名誉扫地的前加密货币高管面临民事诉讼......

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像素与便士：游戏玩家与支付行业之间迫在眉睫的冲突

全面、 2024 年 4 月 23 日

泰国通过监管加密平台增强在线安全

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肯尼亚政府采取措施监管加密货币 – Coinweez

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Esienberg 商品定罪能否成为 Coinbase 对抗 SEC 的确凿证据？

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Web3 和金融科技对游戏行业日益增长的影响

Fintech 2024 年 4 月 23 日

重要的新功能使使用 Amazon Bedrock 构建和扩展生成式 AI 应用程序变得更加容易，并取得令人印象深刻的结果 |亚马逊...

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SEC 对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 处以 5.2B 美元罚款

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