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标签： 洗钱

Samourai Wallet 开发商 Keonne Rodriguez 在获得 1 万美元保释后被家庭监禁

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Samourai Wallet 开发商 Keonne Rodriguez 已对刑事指控表示不认罪，并将在家中监禁直至审判。Rodriguez 的保释条件如下...

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美国司法部反对驳回对龙卷风现金开发商指控的动议 – 反抗者

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美国司法部表示，Roman Storm 在开发 Tornado Cash 时获利数百万美元。美国司法部反对一项动议……

zkSNACKs 阻止美国用户使用芥末钱包 – Unchained

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Kaiko 表示，随着币安面临日益激烈的竞争，比特币指标正在下降 – CryptoInfoNet

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随着全球离岸交易所扩大业务，币安对美国境外比特币交易所的控制力正在丧失。

随着比特币指标下降，币安面临激烈竞争：Kaiko

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随着离岸交易所扩大其影响力和监管环境的演变，币安在美国境外比特币交易中的主导地位正在减弱，从而重塑了竞争动态……

台湾ACE交易所创始人及同事因欺诈和洗钱案面临20年监禁

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报告称 Upbit 主导韩国加密货币市场，位列全球前 5

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Upbit 是一家总部位于韩国的加密货币平台，负责该国 80% 以上的交易活动，并已成为全球...

美国司法部在新提交的文件中对罗马风暴对龙卷风现金业务的描述提出异议

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美国司法部指控 Storm 与其他开发商 Roman Semenov 合谋洗钱、合谋运营未经许可的货币传输器以及合谋……

大约 87% 的加密货币百万富翁不相信他们可能会永远失去他们的加密货币 – The Daily Hodl

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HodlX 来宾帖子 提交您的帖子 加密货币已成为 21 世纪的关键对话，考虑到它们的变革性，这并不奇怪……

伊丽莎白·沃伦声称加密货币是虐待儿童材料的“支付选择” – Decrypt

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美国参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党人）再次攻击加密货币，这次将数字资产市场与儿童性虐待材料（CSAM）联系起来。

沃伦呼吁司法部和国民医疗服务体系打击儿童性虐待材料的加密支付

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美国参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党人）和比尔·卡西迪（路易斯安那州共和党人）敦促美国当局打击在非法贸易中使用加密货币的行为……

沃伦在给司法部和国土安全部的信中指出加密货币与儿童性虐待的关系

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立法者援引 2 月份 FinCEN 趋势分析指出，加密货币已成为“儿童性虐待和性剥削犯罪者的首选支付方式”。

美洲先行者：随着 ETF 流出增加，比特币保持稳定

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欧洲议会投票通过了一套新的法律，收紧整个欧盟的洗钱和恐怖主义融资措施。法律的目标...
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