Tag: AML
Ordify emprega Blockpass para abrir investimentos a todos
HONG KONG, 2 de maio de 2024 - (ACN Newswire) - Blockpass e Ordify têm o prazer de destacar sua parceria, com a primeira plataforma de lançamento no...
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Notícias de Última Hora
Elizabeth Warren afirma que a criptografia é o 'pagamento preferido' para material de abuso infantil
A senadora dos EUA Elizabeth Warren (D-Mass.) está novamente atacando a criptomoeda, desta vez vinculando o mercado de ativos digitais ao material de abuso sexual infantil (CSAM).
Warren pede ao DOJ e ao NHS que reprimam pagamentos criptográficos para material de abuso sexual infantil
Os senadores dos EUA Elizabeth Warren (D-Mass.) e Bill Cassidy (R-La.) estão instando as autoridades dos EUA a reprimir o uso de criptografia no comércio ilegal...
A Europa está à espera do MiCA, mas devemos preparar-nos para os desafios — Ross Kolodiazhnyi, CEO da DCM
Depois de organizar um painel de discussão, "Regulamentação de criptografia revelada: explorando o impacto global do MiCA", no FIBE Fintech Festival em Berlim, me peguei pensando que...
FBI alerta cidadãos dos EUA contra o uso de ‘serviços de transmissão de dinheiro criptografado não registrados’
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da agência afirmava que os usuários deveriam evitar criptografia...
Eesee e Blockpass aprimoram mercado de ativos digitais com novas soluções de conformidade
Num cenário onde as transações de ativos digitais estão se tornando cada vez mais onipresentes, a demanda por medidas rigorosas de conformidade e segurança nunca foi tão...
Um guia para as melhores plataformas de criptografia
Principais vantagens: O staking de criptografia é uma forma de os investidores obterem renda adicional com sua criptografia: como ganhar juros em uma conta poupança ou dinheiro...
Ex-CEO da Binance enfrenta 3 anos de prisão e milhões em multas
Changpeng Zhao, ex-CEO da exchange de criptomoedas Binance, enfrenta uma possível sentença de prisão de 36 meses e uma multa de US$ 50 milhões. Sua sentença, recomendada...
Promotores dos EUA buscam sentença de três anos para CZ – The Defiant
Departamento de Justiça exige pena estendida para o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao. O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), enfrenta uma possível sentença de prisão de três anos caso os EUA...
Governo queniano toma medidas para regular a criptografia - Coinweez
O governo queniano tomou medidas para regular a indústria de criptomoedas em um esforço para proteger os usuários e restringir as operações no espaço...
Crypto.com adia lançamento na Coreia do Sul após relatos de investigação de lavagem de dinheiro
“Crypto.com mantém os mais altos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) do setor. Adiaremos nosso lançamento e aproveitaremos esta oportunidade para garantir que o coreano...
Decodificando a caixa preta: como a IA está revelando os segredos da lavagem de dinheiro criptografado
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, sócio da YK Law LLP. Ferramentas de inteligência artificial podem revolucionar os esforços de combate à lavagem de dinheiro em transações de criptomoeda....
Por que os profissionais de serviços financeiros devem limpar seus bancos de dados de clientes
Com a continuação da crise do custo de vida e a previsão de um crescimento económico lento para o resto do ano, estes são tempos desafiantes para as finanças...
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