標籤：可疑活動報告

華倫呼籲司法部和國民醫療服務體系打擊兒童性虐待材料的加密支付

區塊鏈 2024 年 4 月 26 日

美國參議員伊麗莎白·沃倫（馬薩諸塞州民主黨人）和比爾·卡西迪（路易斯安那州共和黨人）敦促美國當局打擊在非法貿易中使用加密貨幣的行為…

銀行或金融科技公司 GenAI 實施的 TOP-5 使用案例

Fintech 2024 年 4 月 10 日

加密貨幣綜述：27 年 2024 月 XNUMX 日 |加密比較網

區塊鏈 2024 年 3 月 27 日

KuCoin面臨美國法律訴訟：創辦人因反洗錢罪被指控

區塊鏈 2024 年 3 月 27 日

KuCoin及其創辦人被控銀行保密法和資金轉移罪

區塊鏈2024 年 3 月 27 日

KuCoin 及其創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控違反《銀行保密法》並經營未經許可的貨幣...

使用 Sumsub 破解白領犯罪密碼 – Fintech Singapore

Fintech2024 年 2 月 6 日

打擊金融犯罪是一項不斷發展的挑戰，需要專業知識、尖端技術和持續學習。隨著白領犯罪分子孜孜不倦地創新他們的手段...

歐盟同意更嚴格的反洗錢規則

Fintech2024 年 1 月 19 日

Francesco Fulcoli - 首席合規官歐盟理事會和歐洲議會就改革達成臨時協議，以加強...

隱私幣 Monero、Zcash、Horizen 面臨被幣安下架的風險 – Decrypt

區塊鏈2024 年 1 月 4 日

加密貨幣交易所幣安已在一系列加密貨幣中添加了“監控標籤”，其中包括隱私幣 Monero (XMR)、Zcash (ZEC)、Horizen (ZEN) 和 Firo...

摩根大通被指在沒有警告和解釋的情況下關閉帳戶，並在營業 18 年後拒絕客戶 – The Daily Hodl

區塊鏈2023 年 12 月 9 日

一名男子自稱在摩根大通 (JPMorgan Chase) 辦理了 18 年的銀行業務，並指控該銀行終止了他的帳戶，該男子在網路上瘋傳。

幣安吸引了數百萬人進入金融領域，但忘了文書工作——哥倫比亞大學教授

區塊鏈2023 年 11 月 25 日

最近圍繞加密貨幣交易所幣安的事件引發了有關美國打擊加密貨幣公司的激烈辯論。據兼任教授奧米德·馬勒坎 (Omid Malekan) 稱...

對加密貨幣和恐怖融資的誤解會導致糟糕的政策 – CryptoInfoNet

區塊鏈2023 年 11 月 15 日

眾議院金融服務委員會將於週三舉行聽證會，重點討論數位資產的非法活動。這次聽證會是在上次舉行的另外兩次聽證會之後進行的…

那麼，加州已決定監管加密貨幣 | JD Supra – CryptoInfoNet

區塊鏈2023 年 11 月 7 日

13 月 39 日，加州州長 Gavin Newsom（民主黨）簽署了第 XNUMX 號議會法案（數位金融資產法）。這項新法律廣泛授權加州部門...

透過集中-分散混合式反洗錢合規計畫最大化數據和資源

Fintech2023 年 10 月 31 日

企業反洗錢合規目標是有效風險管理、收入目標和成本節約之間的平衡行為，但現實是許多組織...

FBI 查獲紐約州 15,000,000 美元未經許可的加密貨幣到法定貨幣傳輸業務：報告 – The Daily Hodl

區塊鏈2023 年 10 月 22 日

據報道，美國聯邦調查局 (FBI) 逮捕了一群印度國民，他們涉嫌經營無證業務，將加密貨幣兌換成現金...

FinCEN 發出警告，打擊資助哈馬斯及其恐怖活動

區塊鏈2023 年 10 月 21 日

美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 於 20 年 2023 月 XNUMX 日發布警報，旨在協助金融機構...

打擊錢騾活動：FCA 的全面審查和建議

Fintech2023 年 10 月 20 日

Francesco Fulcoli – TransferGo 首席合規官兼董事會成員金融行為監理局最近對支付帳戶提供者的系統和控制措施進行了廣泛的審查...

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金融科技法規：複雜環境中的新解決方案 – Fintech Singapore

Fintech 2023 年 9 月 20 日

120,000萬美元從女性銀行賬戶中消失，銀行巨頭稱賬戶將被終止：報告 – The Daily Hodl

區塊鏈 2023 年 9 月 16 日

FinCEN 對加密「生豬屠宰」騙局發出警告，美國受害者損失數十億美元

區塊鏈 2023 年 9 月 11 日

Archipelago Trading Services 與 SEC 就未備案的 SAR 賠償 1.5 萬美元

區塊鏈 2023 年 8 月 29 日

毛坯鑽石：洗錢真的是這樣進行的嗎？

Fintech 2023 年 8 月 4 日

美國銀行突然凍結賬戶、在沒有警告或解釋的情況下停止提款：報告 – The Daily Hodl

區塊鏈 2023 年 7 月 22 日

美林將向 SEC 支付 6 萬美元以和解可疑活動報告指控

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毛坯鑽石：洗錢真的是這樣進行的嗎？

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