美國紐約南區檢察官辦公室與國土安全調查局 (HSI) 共同宣布對全球加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan（又名“Michael”）提起起訴書和柯唐（又名“埃里克」），嚴重違反美國金融法規。
根據 26 月 XNUMX 日發布的新聞稿，對個人和實體的指控包括經營未經許可的匯款業務以及未能遵守《銀行保密法》，特別是在維持適當的反洗錢 (AML) 計劃方面。
美國檢察官達米安威廉斯強調了庫幣及其創始人故意隱瞞美國用戶參與其平台的行為，利用這一龐大的客戶群發展成為全球最大的加密貨幣交易所之一。新聞稿稱，缺乏基本的反洗錢政策，促使 KuCoin 成為非法洗錢管道，涉及超過 9 億美元的可疑和犯罪資金。
新聞稿進一步詳細介紹了庫幣的營運實踐，強調該公司明顯無視美國法律規定的義務。據新聞稿稱，儘管知道這些法律要求，但庫幣以及甘和唐個人選擇忽視它們。新聞稿批評 KuCoin 在 2023 年 XNUMX 月之前沒有實施充分的了解你的客戶 (KYC) 計劃，沒有提交任何可疑活動報告，也沒有向必要的美國監管機構註冊。
美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 表示：「今天的起訴書應該向其他加密貨幣交易所發出明確的訊息：如果你打算為美國客戶提供服務，就必須遵守美國法律，簡單明了。”
