与任何事情一样，只要社会上发生了一些有前途的事情，总会有至少一个人为每个人毁掉它。 对于加密货币领域来说，这似乎确实如此，随着加密货币领域本身变得更加合法，加密货币领域已经见证了越来越复杂的骗局和欺诈行为。 仅去年一年就发生了大规模的黑客攻击，例如 Axie Infinity 破解 朝鲜购买价值 540 亿美元的 NFT，以及 全球FTX欺诈 损失了数十亿美元的投资者资金，还有许多规模较小的 地毯拉 方案。

目录

1. 检查证据

发现骗局的第一步是阅读 白皮书 并验证是否存在现有的连贯计划。 这包括调查这个项目是否是另一个项目的模仿者，以及他们是否有一个具有明确的周期性目标的现实战略计划。 

现有数以千计的 分散式应用程序（dApps） 并且每天都会发布更多，因此不可能没有与您当前正在研究的项目类似的项目。 

同样，如果白皮书只有一两页，并且充满了模糊的想法和夸张的语言，这可能是避免该项目的好兆头。 一个著名的例子是 TRON。

TRON 于 2018 年 XNUMX 月发布了白皮书，审阅者 快点指出 他们白皮书的大部分内容似乎是从 Protocol Labs 为其 IPFS 和 Filecoin 区块链项目发布的至少两份白皮书中抄袭的。 

虽然文本不是逐字复制的，但段落的要点和某些部分的布局非常清楚地表明它们只是复制和更改 Protocol Labs 制作的作品。 

后来发现是翻译人员的懒惰，TRON 团队迅速删除了那些白皮书，并找到了其他人来更准确地翻译他们的白皮书，而不会遗漏原始版本遗漏的关键信息。

2.研究团队

许多人忽视的一个基本步骤是彻底研究所有团队成员。 即使白皮书和演示文稿看起来很有说服力，但这并不意味着该项目会取得成果。 这是因为很多项目取决于其背后团队的可靠性和凝聚力。 因此，检查他们的证书很重要。 

这包括问自己一些问题，比如他们过去是否参与过成功的区块链项目或业务，他们是否有欺诈或可疑活动的历史，以及他们是否有可追溯的身份。

突然冒出来且身份和凭证无法验证的人非常可疑。 

此外，如果某人确实有管理不善、欺诈行为或从一个致富计划跳到另一个致富计划的历史，那么这些都是不应忽视的明显警告信号，无论他们道歉或发誓如何从过去吸取教训错误。 

Logan Paul 和 CryptoZoo 传奇就是一个例子。 Logan Paul 是一个有争议的 YouTuber，他 有名气 由于判断力差和轻微的轻罪，他在过去曾多次被 YouTube 禁止并取消货币化。

其中包括在日本的自杀森林拍摄一具尸体，在罗马斗兽场上空非法驾驶无人机，以及发布有关 Tide Pod 挑战的推文。 在所有场合，他都道歉，似乎已经平静下来，很快又回到了更引人注目的恶作剧中。 

虽然这些本身似乎并不太糟糕，但 被“区块链侦探”CoffeeZilla揭露 透露，他的 CryptoZoo 项目中的一些人，例如该项目的首席开发人员 Eddie Ibanez，有诈骗和未能履行其财务义务的历史，尽管这需要大量挖掘才能发现。

3.开发者是匿名的吗？

如果开发商不为人知，那对大多数人来说应该是一个危险信号。 尽管很容易相信它符合区块链的精神，甚至是加密货币的先驱， 中本聪, 是匿名的，这些考虑适用于加密货币空间的不同方面。 

在前一种情况下，如果通过智能合约进行直接交易，则匿名性很好，因为人为因素已从等式中删除，因为它是验证每个钱包中加密货币存在的编码，并且一旦两者都不可逆转地进行交易地址持有人在上面签名。 

在后一种情况下，比特币一文不值，区块链在推出比特币区块链之前没有实际应用。 因此，他保持匿名的决定可能不会对参与者产生任何影响，因为没有投资者。

但是，当涉及到一个开发团队的匿名项目，这个项目旨在为您赚钱或为您提供某种产品时，缺乏透明度是令人担忧的。 毕竟，当他们的身份有助于获得投资者的信任时，为什么一个合法的商人会选择隐瞒他们的身份呢？ 确实有很多，但不是全部 地毯拉 骗局，由匿名演员经营。

一个众所周知的例子是 鱿鱼游戏令牌骗局 2021 年 XNUMX 月，匿名开发者推动了代币销售，并承诺创建一款只有一名玩家会留下的 Squid Game 风格的游戏； 所有代币的赢家。

平心而论，他们确实兑现了这一承诺，因为他们可以说是唯一的赢家，当他们在他们的市场上抛售代币时，他们将所有受害者的资金都带走了。 历来最高（ATH） 价钱。 

作为旁注，该项目还引起了一些加密货币社区成员的担忧，因为他们的白皮书未经修饰且薄弱。 

在这场骗局中，有超过 3.3 万美元被盗，但从未被发现。 当然，也有很多影响者进行的地毯式诈骗，但至少受害者更容易对他们采取法律追索。

4.提防假冒网站

另一种常见的骗局是赞助谷歌或社交媒体广告，声称来自著名公司或特许经营商的空投或投资机会。 但是，该链接随后会将您带到一个虚假的网络钓鱼网站。 

确认这些报价是否合法的最佳方式是访问公司的官方社交媒体帐户或网站，查看确认报价合法性的公告或新闻稿。 如果任何地方都没有提及，请忽略它。 但如果有优惠，请使用官方网站上列出的链接。 

一般来说，最好不要冒险使用未知的第三方网站。 

假 NFT 神奇宝贝游戏 名为“Pokémon Card Game”的游戏很好地说明了这一点。 虽然有一款名为 Pokemon: The Trading Card Game Online (Pokemon TCG Online) 的官方口袋妖怪纸牌游戏，但它并不是基于区块链的游戏。 从来没有 NFT 口袋妖怪游戏。 

但这款假游戏作为推广广告出现在谷歌和社交媒体平台上。 单击该链接会将您带到一个外观专业且完全虚假的网站，其中包含木马恶意软件。 一个名为“NetSupport Manager”的程序随后被下载并埋藏在毫无戒心的用户计算机中。 

该软件允许诈骗者访问受害者的个人信息和数据。 这包括访问他们当时登录的电子邮件、在线商店和社交媒体帐户，以及他们可能保存在设备上的任何密码。 

验证此游戏是否正版的一个简单方法是访问 神奇宝贝的官方网站, 因为他们发布的每个在线游戏都在该网站上列出并可以通过该网站访问。 此外，他们本可以联系客户支持部门询问该项目是否真实。 您应该注意通过电子邮件提供给您的类似机会。

5.提防假冒应用

这些骗局与虚假网站骗局的运作方式相同。 社交媒体网站和谷歌广告上都有虚假应用程序的广告，当您下载它时，间谍软件或恶意软件将允许诈骗者访问您的私钥或财务数据。 其中一些假冒应用程序甚至可以在 Google Play 和 iOS 商店中找到。 

这些通常以伪造的加密钱包或其他 DeFi 应用程序的形式出现，例如 Trust Wallet 或 MetaMask 的恶意副本。 与虚假网站和链接一样，确保您下载的是正版应用程序的最佳方法是访问该平台的官方网站，然后从那里点击移动链接。 

另一个需要注意的方面是评论。 一个成熟的应用程序将有成千上万的评论，其中大部分是正面的。 如果只有少数或没有，那就是一个危险信号。

2023 年 XNUMX 月，知名加密货币影响者 NFT God 上当了这个骗局，当时他在谷歌上搜索免费 OBS 流媒体套件的链接。 然而，当他这样做时，屏幕顶部弹出了一个恶意广告，他点击了该广告，却无意中下载了间谍软件和钓鱼软件。

他最初认为该软件根本无法在他的计算机上运行，​​因此就这样了。 这意味着他过了一段时间才意识到不对劲。 

只是在他的 16,000 名粉丝收到黑客发送的钓鱼邮件之后； 他的钱包中价值超过 30,000 美元的 NFT 被盗，诈骗者在他的 Twitter 帐户上发布了两个恶意链接，让他意识到发生了什么。 

NFT大神揭示了整个故事 系列推文 在他删除了钓鱼推文之后。

6.名人和影响者不是投资建议的可靠来源

我们已经看过 Logan Paul 的例子，但一般规则是，影响者在推销自己的产品时是不可信的。 但即使不是他们自己的产品，你也应该对他们推广的项目持怀疑态度。 

每当有人将项目宣传为一种快速赚钱的方式时，你都应该保持警惕，无论这是在加密货币领域还是更主流的投资机会。 除了少数例外，几乎没有什么方法可以快速赚到很多钱，即便如此，也主要靠运气。

此外，有影响力的人和名人通常会获得报酬来推广某个项目或由开发人员免费提供代币。 这自动使他们对项目有偏见，因此不可靠。 从本质上讲，您应该警惕那些与项目成功息息相关的人。 

这最近因 Bored Ape Yacht Club 而曝光，名人发布了 集体诉讼 在围绕 NFT 项目进行人为炒作之后。 

指控的基础是，加密社区被引导相信名人本身，如贾斯汀比伯、麦当娜、史努比道格、格温妮丝帕特洛和吉米法伦，已经在他们的 BAYC NFT 上花费了数十万美元。 但事实上，他们是免费收到的，条件是他们签署了关于从哪里收到这些 NFT 的保密协议。 

这些拥有 BAYC NFT 的名人引起的头条新闻关注使价格飞涨。 当价格随后暴跌时，投资者面临风险。

7.当心网络钓鱼诈骗

另一个常见的骗局是诈骗者通过电子邮件或直接消息与受害者联系，以获取受害者的私钥。 这可以通过勒索软件威胁、伪装成钱包安全团队的成员，甚至只是创造一个可信的故事，让受害者认为他们可以通过帮助坏人获得巨额利润。 

汇款诈骗也属于此类。 这些需要诈骗者寻求帮助以解锁锁定的资金，目的是诱骗受害者向他们发送他们的加密货币或将其重定向到隐藏在智能合约编码中的另一个地址。

这类似于让某人无限制地访问您的银行帐户，更糟糕的是所有交易都是不可逆转的。 与更典型的骗局相比，追踪骗子更难。 

永远不要把你的私钥给别人。 没有人有权获得您的钥匙，尤其是通过电话或电子邮件。 

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT 所有者经常成为网络钓鱼诈骗的目标。 最早的例子之一是 25 年 2021 月 XNUMX 日，当时一位 Twitter 用户路过 索罗布·法鲁迪 被骗在 Discord 上泄露了他的 MetaMask 私钥。 这导致他从他的钱包中迅速抽走了价值 250 ETH 的 NFT。

8. 谨防免费优惠

生活中任何事情的一般规则：任何看起来好得令人难以置信的事情通常都是真实的。 

对于加密货币和 NFT，如果要约需要预付费用，则尤其如此。 此外，有时发送给您的免费令牌包含恶意软件，如果交易获得批准，这些恶意软件可能会窃取您的帐户。 来自公司官方网站或加密货币交易所等官方来源的空投通常是可以的。 但要避免点击随机的 YouTube 广告或网站上的弹出窗口以获得免费掉落。

这是反向网络钓鱼诈骗的常见策略，诈骗者会通过向受害者提供自己的私钥作为善意的象征来试图赢得受害者的支持。 这些骗局通常涉及用户验证骗子的钱包确实包含承诺的加密货币。 

然而，当他们尝试将其发送到自己的帐户时，他们发现这需要交易费。 但是当他们尝试支付费用时，它会被重定向到另一个钱包。 因此，他们被诱骗丢失了相对少量的加密货币。

9. 不要与 DM 互动

这些诈骗者通常会以各种形式在社交媒体平台上的 DM 中联系用户。 大多数人都知道“尼日利亚王子”和“被困在国外的人”，但现在通常使用的主要类型是浪漫骗局。 

这需要诈骗者通过社交媒体和 cat 钓鱼联系受害者，或诱使他们相信他们与某人有真正的在线恋情。 

这个人会慢慢赢得受害者的信任，然后说服他们投资一个不存在的项目或庞氏骗局，或者给他们一些加密货币来帮助他们度过艰难的财务困境。 

这些骗子还可以伪装成投资顾问。 重要的是要意识到美女和投资顾问通常都不会在互联网上接触随机的陌生人。 女性通常会使用约会网站或应用程序，而投资者通常会被感兴趣的人接洽，尤其是如果他们是成功的顾问。

1月2021， BBC报道了这样一个案例. 不幸的受害者落入了一场浪漫骗局，损失了 150,000 英镑（184,000 美元）。 这个人是完美的目标。 刚刚分手并正在网上寻找陪伴的人。 在他的案例中，他是通过一个约会应用程序被钓鱼的，一个名叫“贾”的“女人”赢得了他的芳心，并声称她想搬到英国和他在一起。 

贾骗他透露自己拥有比特币，然后让他下载了她推荐的交易应用程序。 他使用了该应用程序，几乎从她推荐的每一项投资中获利，这让他产生了一种虚假的安全感，直到他最终投资了他所有的比特币，而比特币很快就从他的账户中消失了。 这是几个骗局、浪漫、快速致富和虚假交易平台的混合体。

10. 保持低调并保护您的移动设备

人们可能成为受害者的另一个骗局是 SIM 交换，骗子将利用双因素身份验证 (2FA) 中的漏洞来访问受害者的帐户。 这是一个很难避免的骗局，因为骗子通常会联系您的服务提供商并诱使他们控制您的电话号码。 这意味着他们将收到您的所有消息，包括用于验证金融和加密货币交易的移动 2FA 代码。 

2018 年 15 月，迈克尔·特平 (Michael Terpin) 就遇到过这种情况，当时包括 24 岁的埃利斯·平斯基 (Ellis Pinsky) 在内的一群骗子设法诱骗移动运营商 AT&T 进行 SIM 交换。 这使诈骗者可以访问 Terpin 价值 XNUMX 万美元的加密资产组合，并将其窃取。 不过，这个故事有一个圆满的结局，因为 Terpin 成功地起诉了移动运营商并获得了 75.8 百万美元 在归还费用中。 该诈骗团伙也被追查落网，目前正在服刑中。

避免这些骗局的最好方法是尽量保持匿名。 一旦人们知道你拥有加密货币，它就会使你成为网络空间和现实生活中的目标。

另一个提示是避免在线共享个人信息。 要进行欺诈，骗子需要服务提供商要求的基本信息来验证客户的身份。 因此，尽可能保持您的社交媒体个人资料的私密性至关重要——例如，陌生人不应该能够查看您的 Facebook 个人资料。

接下来，确保您的手机和 SIM 卡受密码保护。 指纹和面部识别也是保护手机安全的有用工具。 这样，如果被盗，犯罪分子就很难进入您的手机以访问您的电子邮件和其他 2FA 代码。

另一种方法是通过服务提供商锁定您的电话号码。 您可以打电话给他们，以防止未经授权的 SIM 交换来锁定您的号码。 这意味着执行 SIM 交换的唯一方法是您提供密码或亲自访问他们的商店。

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