最近的事态发展中，币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）证实，在金融犯罪合规主管蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan）被拘留后，该公司与尼日利亚当局密切合作。 Gambaryan 和另一位币安高管面临洗钱超过 35 万美元的指控。
据最近的一份报告称，经该国反腐败机构经济和金融犯罪委员会（EFCC）证实，尼日利亚法院已将案件押后至 2 月 XNUMX 日审理。
币安高管面临越来越多的法律麻烦
正如之前报道的那样，被拘留的高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 在尼日利亚禁止多个加密货币交易网站后抵达尼日利亚。
26月XNUMX日，他们被尼日利亚EFCC拘留。虽然甘巴扬的案件仍在审理中，但英国-肯尼亚非洲区域经理安贾尔瓦拉上个月逃离了尼日利亚。然而，当局现已发现他在肯尼亚的下落。
据当地报纸报道，尼日利亚当局与肯尼亚政府和国际刑警组织合作，在纳迪姆·安贾尔瓦拉越狱后在肯尼亚找到了他。尼日利亚联邦政府正在努力将他引渡到尼日利亚接受对他的指控。
EFCC 与国际刑事警察组织 (INTERPOL) 和美国联邦调查局 (FBI) 等国际执法机构一起，正在牵头努力确保安贾尔瓦拉回归。
在这些事态发展之后，在赵长鹏 (CZ) 同意在 2023 年与美国监管机构达成和解协议中辞去首席执行官职务后，币安首席执行官理查德·腾 (Richard Teng) 在最近于迪拜举行的一次加密货币会议上表示， “我能说的是，我们正在与尼日利亚当局密切合作，试图解决这个问题。”
逃税指控加剧了拘留困境
币安区域市场负责人 Vishal Sacheendran 承认，该公司的逮捕行动是史无前例的。不过，他拒绝就针对该公司本身的指控向路透社发表评论。
EFCC 主席 Ola Olukoyede 强调，该委员会参与对币安高管的起诉，传达了一个强烈的信息，即 EFCC 决心遏制尼日利亚外汇市场的扭曲和扰乱。
EFCC 正在与国际刑警组织、联邦调查局以及英国、北爱尔兰和肯尼亚政府等多个国际机构合作，引渡被告人。
除了 EFCC 案件外，币安及其高管还面临尼日利亚联邦税务局（FIRS）提出的逃税指控。该逃税案定于周五在法庭审理。
随着法律诉讼的继续，加密货币社区正在等待有关币安高管案件结果的进一步更新，以及它们可能对币安的影响。
该交易所的原生代币 BNB 是 贸易 至 570.99 美元，过去 1 小时小幅上涨 24%。
免责声明：所提供的信息并非交易建议。 Bitcoinworld.co.in 对根据本页提供的信息进行的任何投资不承担任何责任。 我们强烈建议在做出任何投资决定之前进行独立研究和/或咨询合格的专业人士。
#币安#WRITE2EARN
