据报道，币安金融犯罪合规负责人周四出席了尼日利亚法庭听证会，此前该机构被指控洗钱和逃税。
据尼日利亚检察官要求，Tigran Gambaryan、Nadeem Anjarwalla 和币安本身因无证经营、非法汇率谈判、逃税以及隐瞒非法收益和 35.4 万美元收入的来源而受到审判。 报告 来自美联社。
然而，只有甘巴扬出庭，他的同事安贾尔瓦拉上个月逃离了尼日利亚的拘留。
安贾尔瓦拉的发言人 说过,
“纳迪姆于周六（23 月 XNUMX 日）离开了非法拘留所，尼日利亚法院没有对他进行审判，也没有被告知对他的任何指控。”
甘巴扬预计将于 8 月 19 日和 XNUMX 日分别因洗钱和税务指控被正式提审。 报告 路透社。
尼日利亚一直在与猖獗的通货膨胀作斗争，迫使许多公民使用比特币和加密货币来对冲奈拉的大幅贬值。
以奈拉计算，比特币目前比去年上涨了约 800%。
然而，尼日利亚当局将大部分货币问题归咎于币安， 要求 该交易所因涉嫌操纵法定货币汇率而支付近 10 亿美元的罚款。
在受到指控后，币安停止了在其平台上对奈拉的支持。
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- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
