Märka: sanktionslista
Förebygga bedrägerier i en globaliserad värld
När migrationen ökar och globaliseringen fortsätter i takt måste finansinstitutioner runt om i världen se över och verifiera ett större urval av identifiering...
Breaking News
The Future of Trust in a Digital World – Self-Sovereign Identity – The Daily Hodl
HodlX gästinlägg Skicka ditt inlägg I dagens sammanlänkade värld är förtroende interaktionens valuta. Ju högre risker, desto högre insatser, och...
US Treasury sanktioner Crypto Mixer Sinbad efter Lazarus Group-tvätt
Treasury fortsätter att rikta in sig på favoritkryptomixarna i Nordkoreas ökända Lazarus Group. Upplagt 29 november 2023 kl. 1:48 EST....
Varför det är avgörande att inkludera KYC och SCA-efterlevnad i din betalningssäkerhetsstrategi
I dagens landskap är det viktigare än någonsin att skydda dina kunder från hot och säkerställa en sömlös betalningsupplevelse. Ange Känn din kund...
WalletConnect begränsar tjänsten i Ryssland efter OFAC-vägledning
Web3-kommunikationsprotokoll WalletConnect har begränsat ryska användare från att använda dess tjänst efter sanktioner nyligen av US Office of Foreign Assets Control (OFAC)."I...
Vad är KYC? Hur kryptoutbyten förhindrar penningtvätt – Dekryptera
Om du någonsin har använt en kryptovalutabörs eller köpt en NFT, är det troligt att du har behövt utföra en vet-din-kund-kontroll (KYC)...
Vitalik Buterin Medförfattare Paper Addressing Blockchain Privacy
En grupp på fem akademiker och forskare, inklusive Ethereums grundare Vitalik Buterin, släppte en artikel den 6 september som vill ta upp viktiga frågor om...
DoJ anklagar Tornado Cash-grundare för penningtvätt och brott mot sanktioner
Regeringen är inte klar med Tornado Cash, ett blandningsprotokoll som tillåter användare att fördunkla flödet av digitala tillgångar. Det amerikanska justitiedepartementet...
Exploring KYC: En översikt över processen Know Your Customer
Den populära filmen "Catch Me if you Can" visar levande hur en enskild individ med färdigheter att förfalska checkar och förfalska sin identitet...
Varför din betalningssäkerhetsstrategi bör inkludera KYC och SCA-efterlevnad (Yuri Kropelnytsky)
Mer än någonsin är det avgörande att skydda dina kunder från hot och se till att de får en smidig betalningsupplevelse. Det är här Känn-din-kund...
Optimering av handelsfinansiering: att flytta bördan för sanktionskontroll till teknik kan vara lösningen (Marc Smith)
Att navigera i komplexa, överlappande sanktioner sätter förnyad press på bankernas efterlevnadsverksamhet och sätter handelsfinansieringsbranschen på prov – igen. Marc...
Vad Binance CFTC-processen betyder för krypto
Commodities Futures Trading Commissions verkställighetsåtgärd mot Binance kan stänga krypteringshärvan om tillsynsmyndighetens förfrågningar om föreläggande och påföljder håller fast - men...
Ransomware-vinster minskar när offer gräver in sig, vägrar att betala
Som ett annat tecken på att strömmen äntligen kan vända sig mot aktörer som lösesumma, minskade lösensummorna avsevärt 2022 eftersom fler offer vägrade att...