米国と英国の当局が捜査中
ロシアの取引所を経由する暗号通貨取引。最近の暴露
20億ドルを超える仮想通貨送金が報告されていると示唆
調査。
報告によると ブルームバーグ、疑惑
モスクワを拠点とするGarantexとそのステーブルコインTetherの使用を中心に展開します。経由で送信される大量のトランザクション
ステーブルコインを使用しているGarantexは危険信号を上げており、規制当局に次のことを促している。
潜在的な制裁回避と違法な金融活動をさらに深く掘り下げる。
テザー・ホールディングス、同名の発行者
stablecoin、捜査に巻き込まれる。当局は、これらの取引の複雑さを解明するには時間がかかり、
リソースがあり、すぐには結論が出ません。 Garantex はエストニアで設立されましたが、モスクワを拠点に事業を展開しています。剥ぎ取られた
エストニアでライセンスを取得し、西側諸国によって認可されている、 交換 否定した
違法行為への加担疑惑。
しかし、証拠は、
制裁対象団体や犯罪グループが関与する取引。として
捜査が展開されるにつれ、仮想通貨取引所への注目はさらに高まる。法執行機関との協力を主張しながらも、
同社は～の役割について厳しい監視に直面している Tether 犯罪を幇助することで
投資詐欺などの活動 マネーローンダリング スキーム。
不法行為を取り締まるための協調的な努力にもかかわらず
資金の流れを考えると、課題は依然として困難です。暗号通貨取引は、その分散型の性質と匿名性により、無数の課題を抱えています。
制裁を乗り越える
規制当局はより厳格な措置を講じる構えだ
不正行為を抑制し、財務の完全性を保護するための監視措置
システム。しかし、デジタル通貨の進化する状況は、
デジタル時代の金融犯罪と闘う上での継続的な課題。
ロシアの政策により地政学的な緊張が高まる中、
ウクライナ侵攻、西側諸国は金融への支配を強めている
ウラジーミル・プーチン政権を支援する可能性のある資金の流れを阻止するためのネットワークだ。 1月にバイナンスは、バイナンスからの撤退を発表した。
ロシア市場に参入し、ロシア ルーブルに関連するすべてのサービスを停止する予定です。
(RUB) 2024 年 XNUMX 月初旬までに。
バイナンス 発表された計画 既存のすべての RUB をリストから削除するには
BTC/RUBやUSDT/RUBなどの人気のあるものを含むスポット取引ペア。の
取引所は、これらのペアに関連付けられたオープンスポット注文はすべて行われると述べました。
自動的に閉まります。
バイナンス、RUB取引ペアの廃止を決定
世界的な規制圧力の中、ロシア事業を売却したことを受けて。
以前のレポートでは、Binance の P2P 取引プラットフォームが許可していることが明らかになりました。
ティンコフ銀行やロスバンクなどの認可された銀行を通じた取引。
米国と英国の当局が捜査中
ロシアの取引所を経由する暗号通貨取引。最近の暴露
20億ドルを超える仮想通貨送金が報告されていると示唆
調査。
報告によると ブルームバーグ、疑惑
モスクワを拠点とするGarantexとそのステーブルコインTetherの使用を中心に展開します。経由で送信される大量のトランザクション
ステーブルコインを使用しているGarantexは危険信号を上げており、規制当局に次のことを促している。
潜在的な制裁回避と違法な金融活動をさらに深く掘り下げる。
テザー・ホールディングス、同名の発行者
stablecoin、捜査に巻き込まれる。当局は、これらの取引の複雑さを解明するには時間がかかり、
リソースがあり、すぐには結論が出ません。 Garantex はエストニアで設立されましたが、モスクワを拠点に事業を展開しています。剥ぎ取られた
エストニアでライセンスを取得し、西側諸国によって認可されている、 交換 否定した
違法行為への加担疑惑。
しかし、証拠は、
制裁対象団体や犯罪グループが関与する取引。として
捜査が展開されるにつれ、仮想通貨取引所への注目はさらに高まる。法執行機関との協力を主張しながらも、
同社は～の役割について厳しい監視に直面している Tether 犯罪を幇助することで
投資詐欺などの活動 マネーローンダリング スキーム。
不法行為を取り締まるための協調的な努力にもかかわらず
資金の流れを考えると、課題は依然として困難です。暗号通貨取引は、その分散型の性質と匿名性により、無数の課題を抱えています。
制裁を乗り越える
規制当局はより厳格な措置を講じる構えだ
不正行為を抑制し、財務の完全性を保護するための監視措置
システム。しかし、デジタル通貨の進化する状況は、
デジタル時代の金融犯罪と闘う上での継続的な課題。
ロシアの政策により地政学的な緊張が高まる中、
ウクライナ侵攻、西側諸国は金融への支配を強めている
ウラジーミル・プーチン政権を支援する可能性のある資金の流れを阻止するためのネットワークだ。 1月にバイナンスは、バイナンスからの撤退を発表した。
ロシア市場に参入し、ロシア ルーブルに関連するすべてのサービスを停止する予定です。
(RUB) 2024 年 XNUMX 月初旬までに。
バイナンス 発表された計画 既存のすべての RUB をリストから削除するには
BTC/RUBやUSDT/RUBなどの人気のあるものを含むスポット取引ペア。の
取引所は、これらのペアに関連付けられたオープンスポット注文はすべて行われると述べました。
自動的に閉まります。
バイナンス、RUB取引ペアの廃止を決定
世界的な規制圧力の中、ロシア事業を売却したことを受けて。
以前のレポートでは、Binance の P2P 取引プラットフォームが許可していることが明らかになりました。
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- 情報源： https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
