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タグ：
金融犯罪
Temenos、銀行業務を合理化するジェネレーティブ AI ソリューションを導入 – Fintech Singapore
AI
2024 年 5 月 13 日
by Fintech News Singapore May 13, 2024 Banking software company Temenos announced the launch of its new Responsible Generative AI solutions, aimed at enhancing core banking...
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インドのマネーロンダリング防止規制当局がバイナンスとクーコインの登録を承認：レポート – The Daily Hodl
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バイナンスのCEO、ナイジェリアで拘束された幹部の釈放を要求
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2024 年 5 月 7 日
ビジネスKYC: リスク軽減のためのシームレスなビジネス検証
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2024 年 5 月 7 日
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OpenAI が音声チャットボットを披露し、新しい GPT-4o AI モデルを宣伝 – 復号化
取引高は抑制されているにもかかわらず、暗号資産投資商品には数週間ぶりの流入が見られる
Bitcoin ETF Bonanza: Largest Holder of BlackRock, Ark Funds Revealed – Decrypt
レイヤー 1、2、3、パラチェーン、サイドチェーン – 違いは何ですか?
Ultraleap Hyperion により最高のハンド トラッキングが向上
EFD メッセージングの概要: 支払い詐欺と戦う新時代
Fintech
2024 年 5 月 6 日
強化された不正検出の夜明けへようこそ。デジタル化の現代において、金融取引は私たちの生活の不可欠な部分となっており、...
Elliptic、人工知能（AI）を利用してビットコインマネーロンダリングを取り締まる
ブロックチェーン
2024 年 5 月 5 日
ブロックチェーン分析会社エリプティックは、同社の研究者らが人工知能（AI）を活用してビットコインのマネーロンダリングを検出する点で進歩を遂げたと発表した。最近の論文...
Permira、評価額1.3億ドルでBioCatchの過半数の地位を取得
サイバーセキュリティ
2024 年 5 月 3 日
プレスリリースニューヨークおよびテルアビブ、2 年 2024 月 XNUMX 日 – BioCatch (以下「当社」) は、行動パターンを利用したデジタル詐欺検出および金融犯罪防止の世界的リーダーです...
オランダ当局、ZKasino賭博詐欺容疑者を逮捕、資産12.2万ドルを押収
ブロックチェーン
2024 年 5 月 3 日
オランダの財政情報調査局（FIOD）は、ZKasino分散型ギャンブルプラットフォームに関与した疑いのある26歳の逮捕を発表した。
レポート：英国監視機関の金融犯罪専門家の30％が2022～23年に仮想通貨ビジネスに注力
ブロックチェーン
2024 年 5 月 3 日
報告書によると、英国の金融サービス業界の監視機関である金融行為監視機構による金融犯罪の 30% が...
ナイジェリア裁判所、バイナンス・マネーロンダリング裁判を17月XNUMX日まで延期 – Coinweez
ブロックチェーン
2024 年 5 月 2 日
投獄されたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の家族の代理人は木曜日、ナイジェリアにおけるマネーロンダリング裁判が延期されたと発表した。
英国、最新のマネーロンダリング対策報告書で仮想通貨規制に重点を置く
ブロックチェーン
2024 年 5 月 1 日
英国金融行動監視機構（FCA）の最近のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CTF）の取り組みは、仮想通貨に重点を置いていると英国財務省は発表した。
銀行はクラウドと AI を活用してイノベーションを起こし、パートナーシップの機会を活用 – Fintech Singapore
AI
2024 年 4 月 29 日
by Fintech News Singapore 29 年 2024 月 XNUMX 日 銀行業界は、クラウド コンピューティング、クラウド コンピューティングなどのテクノロジーの導入によって、イノベーション、コラボレーション、顧客中心主義へと移行しつつあります。
Abnk、Atome、Grab、SeaMoney シンガポールの BNPL コンプライアンス トラストマークを獲得 – Fintech Singapore
Fintech
2024 年 4 月 29 日
by Fintech News Singapore 29 年 2024 月 XNUMX 日 Abnk、Atome、Grab、SeaMoney は、シンガポール フィンテック協会 (SFA) から認定トラストマークを授与されました。
PCI、中東でペイメントカードのサイバーセキュリティへの取り組みを開始
サイバーセキュリティ
2024 年 4 月 26 日
ペイメント カード業界 (PCI) セキュリティ標準評議会は、カードベースの支払いの増加に伴い、その役割を中東にも拡大することを計画しています...
AI がデジタル詐欺と金融犯罪に与える影響
Fintech
2024 年 4 月 25 日
BioCatch の史上初の AI に焦点を当てた詐欺および金融犯罪報告書で調査した 70 人の詐欺管理、マネーロンダリング対策、リスクとコンプライアンスの担当者のうち 600% 近くが、犯罪者はもっと...
Just In: SEC、Binance アプリの禁止に向け Google、Apple への支援を求める |ビットピナス
ブロックチェーン
2024 年 4 月 23 日
メディアに送信されたプレスリリースの中で、フィリピン証券取引委員会 (SEC) は Google と Apple に対して削除するよう要請しました。
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世界的捜査：バイナンス幹部、ケニアからの身柄引き渡しに直面
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