Según se informa, un regulador financiero de la India está aprobando las plataformas de intercambio de criptomonedas Binance y Kucoin para hacer negocios dentro del país después de prohibirlas en diciembre pasado. De acuerdo a...
La empresa de análisis blockchain Elliptic dijo que sus investigadores han logrado avances en el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) para detectar el lavado de dinero en Bitcoin. Un artículo reciente...
COMUNICADO DE PRENSANueva York y Tel Aviv, 2 de mayo de 2024 - BioCatch (la "Compañía"), el líder mundial en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros impulsado por comportamiento...
El Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) de los Países Bajos anunció el arresto de un joven de 26 años sospechoso de estar involucrado en la plataforma de juego descentralizada ZKasino...
Según un informe, la Autoridad de Conducta Financiera, un organismo de control de la industria de servicios financieros en el Reino Unido, tuvo el 30% de sus delitos financieros...
Un representante de la familia del ejecutivo de Binance encarcelado, Tigran Gambaryan, anunció el jueves que el juicio por lavado de dinero en Nigeria ha sido pospuesto...
Los recientes esfuerzos de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) se han centrado en gran medida en las criptomonedas. El Tesoro del Reino Unido dijo en un...
por Fintech News Singapur 29 de abril de 2024 La industria bancaria está cambiando hacia la innovación, la colaboración y la orientación al cliente, impulsada por la adopción de tecnologías que incluyen la computación en la nube,...
por Fintech News Singapur 29 de abril de 2024 Abnk, Atome, Grab y SeaMoney han recibido el sello de confianza acreditado por la Asociación Fintech de Singapur (SFA) y...
El Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) planea ampliar su papel a Oriente Medio, a medida que el volumen de pagos con tarjeta continúa...
Casi el 70% de los 600 funcionarios de gestión de fraude, lucha contra el lavado de dinero y riesgos y cumplimiento encuestados en el primer informe de fraude y delitos financieros centrado en la IA de BioCatch dicen que los delincuentes son más...
