Autoridades de EE.UU. y el Reino Unido están investigando
Transacciones de criptomonedas que pasan por las bolsas rusas. Revelaciones recientes
sugieren que se han marcado más de $ 20 mil millones en transferencias criptográficas
investigación.
De acuerdo con un informe de informe de Bloomberg, las sospechas
giran en torno a Garantex, con sede en Moscú, y su uso de la moneda estable Tether. El considerable volumen de transacciones enviadas a través
El uso de la moneda estable por parte de Garantex ha generado señales de alerta, lo que ha llevado a los organismos reguladores a
Profundizar en posibles evasiones de sanciones y actividades financieras ilícitas.
Tether Holdings, el emisor del mismo nombre
stablecoin, está enredado en la investigación. Las autoridades advirtieron que desentrañar las complejidades de estas transacciones requiere tiempo y
recursos, sin sacar conclusiones inmediatas. Garantex se fundó en Estonia pero opera desde Moscú. Despojado de su
licencia en Estonia y sancionado por las potencias occidentales, el Intercambio ha negado
acusaciones de complicidad en actividades ilícitas.
Sin embargo, la evidencia sugiere un patrón de facilitación
transacciones que involucran entidades sancionadas y grupos criminales. como el
A medida que se desarrolla la investigación, se intensifica la atención sobre los intercambios de criptomonedas. Si bien afirma la cooperación con las fuerzas del orden, el
La empresa se enfrenta a un escrutinio sobre el papel de Tether en facilitar criminal
actividades, incluidas estafas de inversión y el lavado de dinero esquemas
A pesar de los esfuerzos concertados para reprimir las actividades ilícitas
flujos financieros, la tarea sigue siendo de enormes proporciones. Las transacciones de criptomonedas presentan innumerables desafíos debido a su naturaleza descentralizada y anonimato.
Navegando las sanciones
Los organismos reguladores están preparados para implementar medidas más estrictas.
medidas de supervisión para frenar el abuso y salvaguardar la integridad del sistema financiero
sistema. Sin embargo, el panorama cambiante de las monedas digitales subraya la
desafíos actuales en la lucha contra los delitos financieros en la era digital.
A medida que aumentan las tensiones geopolíticas debido a la
invasión de Ucrania, las potencias occidentales están reforzando su control sobre las finanzas
redes para frenar el flujo de fondos que podrían apoyar al régimen de Vladimir Putin. En enero, Binance anunció que saldría del
mercado ruso y suspendería todos los servicios relacionados con el rublo ruso
(RUB) a principios de febrero de 2024.
Binance planes anunciados para eliminar todos los RUB existentes
pares de operaciones al contado, incluidos los populares como BTC/RUB y USDT/RUB. El
El intercambio mencionó que cualquier orden al contado abierta vinculada a estos pares será
cerrado automáticamente.
La decisión de Binance de suspender los pares comerciales en RUB
siguió a la venta de sus operaciones rusas en medio de la presión regulatoria global.
Informes anteriores revelaron que la plataforma de comercio P2P de Binance permitía
transacciones a través de bancos sancionados como Tinkoff Bank y Rosbank.
Autoridades de EE.UU. y el Reino Unido están investigando
Transacciones de criptomonedas que pasan por las bolsas rusas. Revelaciones recientes
sugieren que se han marcado más de $ 20 mil millones en transferencias criptográficas
investigación.
De acuerdo con un informe de informe de Bloomberg, las sospechas
giran en torno a Garantex, con sede en Moscú, y su uso de la moneda estable Tether. El considerable volumen de transacciones enviadas a través
El uso de la moneda estable por parte de Garantex ha generado señales de alerta, lo que ha llevado a los organismos reguladores a
Profundizar en posibles evasiones de sanciones y actividades financieras ilícitas.
Tether Holdings, el emisor del mismo nombre
stablecoin, está enredado en la investigación. Las autoridades advirtieron que desentrañar las complejidades de estas transacciones requiere tiempo y
recursos, sin sacar conclusiones inmediatas. Garantex se fundó en Estonia pero opera desde Moscú. Despojado de su
licencia en Estonia y sancionado por las potencias occidentales, el Intercambio ha negado
acusaciones de complicidad en actividades ilícitas.
Sin embargo, la evidencia sugiere un patrón de facilitación
transacciones que involucran entidades sancionadas y grupos criminales. como el
A medida que se desarrolla la investigación, se intensifica la atención sobre los intercambios de criptomonedas. Si bien afirma la cooperación con las fuerzas del orden, el
La empresa se enfrenta a un escrutinio sobre el papel de Tether en facilitar criminal
actividades, incluidas estafas de inversión y el lavado de dinero esquemas
A pesar de los esfuerzos concertados para reprimir las actividades ilícitas
flujos financieros, la tarea sigue siendo de enormes proporciones. Las transacciones de criptomonedas presentan innumerables desafíos debido a su naturaleza descentralizada y anonimato.
Navegando las sanciones
Los organismos reguladores están preparados para implementar medidas más estrictas.
medidas de supervisión para frenar el abuso y salvaguardar la integridad del sistema financiero
sistema. Sin embargo, el panorama cambiante de las monedas digitales subraya la
desafíos actuales en la lucha contra los delitos financieros en la era digital.
A medida que aumentan las tensiones geopolíticas debido a la
invasión de Ucrania, las potencias occidentales están reforzando su control sobre las finanzas
redes para frenar el flujo de fondos que podrían apoyar al régimen de Vladimir Putin. En enero, Binance anunció que saldría del
mercado ruso y suspendería todos los servicios relacionados con el rublo ruso
(RUB) a principios de febrero de 2024.
Binance planes anunciados para eliminar todos los RUB existentes
pares de operaciones al contado, incluidos los populares como BTC/RUB y USDT/RUB. El
El intercambio mencionó que cualquier orden al contado abierta vinculada a estos pares será
cerrado automáticamente.
La decisión de Binance de suspender los pares comerciales en RUB
siguió a la venta de sus operaciones rusas en medio de la presión regulatoria global.
Informes anteriores revelaron que la plataforma de comercio P2P de Binance permitía
transacciones a través de bancos sancionados como Tinkoff Bank y Rosbank.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
