آخر تحديث:
9 أبريل 2024 ، 06:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقائق للقراءة
حث نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، الكونجرس على توفير أدوات تنظيمية لمكافحة التمويل غير المشروع المتعلق بالعملات المشفرة.
في باقة جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ المصرفيوفي لجنة الإسكان والشؤون الحضرية، أعرب أدييمو عن مخاوفه من أن الجماعات الإرهابية، وكذلك الجهات الحكومية مثل روسيا وكوريا الشمالية، تستخدم بشكل متزايد العملات الافتراضية والأصول الرقمية لإخفاء هوياتها ونقل الموارد.
ورغم اعترافه ببعض النجاح في الكشف عن أنشطة التمويل غير المشروعة، أكد أدييمو على الحاجة إلى توسيع جهود الإنفاذ لمنع مثل هذه الأعمال من قبل "الجهات الخبيثة".
وقال: "بينما نواصل تقييم أن الإرهابيين يفضلون استخدام المنتجات والخدمات المالية التقليدية، فإننا نخشى أنه بدون إجراء من الكونجرس لتزويدنا بالأدوات اللازمة، فإن استخدام الأصول الافتراضية من قبل هذه الجهات الفاعلة سوف ينمو".
Adeyemo يطالب بوضع لوائح خاصة بالعملات المشفرة
وسلط أدييمو الضوء على الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية من قبل هذه المجموعات وحذر من أنه بدون إجراء من جانب الكونجرس، فإن اعتمادها سيستمر في النمو.
واستشهد بأمثلة مثل استخدام كوريا الشمالية لعمليات سطو إلكترونية معقدة للحصول على إيرادات غير مشروعة وغسلها، ولجوء روسيا إلى آليات دفع بديلة مثل العملة المستقرة للتهرب من العقوبات وتمويل صراعاتها.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا أدييمو الكونجرس إلى إصدار تشريع يعزز الأدوات اللازمة لاستهداف مزودي الأصول الرقمية الأجانب الذين يسهلون التمويل غير المشروع، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية.
1/ غدا قسم. ثانية. وسيشهد أدييمو أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن قضية التمويل غير المشروع. مع القسم. مع التركيز الأساسي للجنة على دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، فإننا نناشد الكونجرس أن يأخذ في الاعتبار جميع الحقائق.
- رابطة Blockchain (BlockchainAssn) 8 نيسان
علاوة على ذلك، شدد أدييمو على أهمية سد الفجوات التنظيمية وتوسيع السلطات لتشمل كيانات مثل موفري محافظ الأصول الافتراضية وبورصات العملات المشفرة التي ظهرت بعد سن القوانين الحالية.
وشدد أيضًا على الحاجة إلى معالجة المخاطر القضائية التي تشكلها منصات العملات المشفرة الخارجية لحماية الأمن القومي الأمريكي.
كما دعت Coinbase Global وCircle Internet Financial، وهما شركتان بارزتان في مجال العملات المشفرة، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب ميتش ماكونيل إلى سن لوائح للعملات المستقرة وتحسين الهيكل العام لسوق الأصول الرقمية.
وسلطوا الضوء على مخاطر المراجحة التنظيمية بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي وحثوا على توسيع نطاق لوائح مكافحة غسيل الأموال والعقوبات لتشمل مصدري العملات الأجنبية المستقرة التي تشير إلى الدولار الأمريكي.
وأكد أدييمو أن وزارة الخزانة سبق أن أوصت اللجنة بإجراء إصلاحات وأعرب عن استعداد الوزارة للعمل جنبًا إلى جنب مع المشرعين لمعالجة هذه القضايا.
الأمم المتحدة تسلط الضوء على دور تيثر في التمويل غير المشروع
A الأخيرة تقرير الأمم المتحدة سلط الضوء على شعبية ترون بين أنشطة الاحتيال السيبراني وغسل الأموال في جنوب شرق آسيا.
ووفقًا للتقرير، لاحظت السلطات نموًا سريعًا في فرق غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة والمتخصصة في استخدام تيثر في المعاملات السرية.
وأشار إلى أن منصات المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني، أصبحت وسائل شائعة لغسيل الأموال القائمة على العملات المشفرة، مع كون USDT هو الخيار المفضل.
حبل وقد دحض هذه الادعاءات، مع التركيز على تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون وإمكانية تتبع رمزها المميز.
ردًا على تقرير الأمم المتحدة، قالت تيثر إن تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والخدمة السرية الأمريكية (USSS)، قد أدى إلى مراقبة لا مثيل لها. القدرات، متجاوزة الأنظمة المصرفية التقليدية.
# وزارة الخزانة # نائب # وزير # يحث # الكونغرس # أدوات # معالجة # CryptoRelated #Illicit #Finance
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoinfonet.com/regulation/deputy-secretary-of-the-us-treasury-calls-on-congress-for-measures-to-combat-illicit-finance-associated-with-cryptocurrency/
