افضل غسل الأموال
Robinhood تتحدى إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن عمليات العملات المشفرة
Robinhood Markets Inc. is contesting a Wells Notice from the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which could lead to enforcement action against its...
الأخبار العاجلة
إدوارد سنودن يصدر رسالة صارخة، "خصوصية البيتكوين في خطر"
أصدر إدوارد سنودن، المبلغ عن مخالفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الهارب، تحذيرًا صارخًا بشأن...
لا يوجد دليل على الاختراق، كما يقول كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitfinex وسط مزاعم عصابة برامج الفدية
في عالم الأمن السيبراني، يمكن أن تسبب ادعاءات خروقات البيانات قلقًا وتكهنات كبيرة. في الآونة الأخيرة، ادعت مجموعة من برامج الفدية تدعى FSOCIETY أنها قامت...
صادرت الشرطة الهندية 268 عملة بيتكوين بقيمة 17 مليون دولار في عملية ضبط العملات المشفرة
في عالم الأمن السيبراني، يمكن أن تسبب ادعاءات خروقات البيانات قلقًا وتكهنات كبيرة. في الآونة الأخيرة، ادعت مجموعة من برامج الفدية تدعى FSOCIETY أنها قامت...
تخطط FG لتنفيذ لوائح صارمة لشركات العملات المشفرة بقيمة 57 مليار دولار في عملية Rescue Naira - CryptoInfoNet
قد تفكر الحكومة الفيدرالية في تعليق سوق العملات المشفرة من نظير إلى نظير بقيمة 56.7 مليار دولار بعد اجتماع حاسم بين لجنة الأوراق المالية والبورصة، و...
يعترف مشغل بورصة العملات المشفرة BTC-e بأنه مذنب في جريمة غسل الأموال في الولايات المتحدة
اعترف ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي كان يدير بورصة العملات المشفرة BTC-e، بالذنب في تهم التآمر لغسل الأموال في الولايات المتحدة في مايو...
هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية تحظر منصات العملات المشفرة غير المصرح بها، نقلاً عن سابقة فلبينية | BitPinas
تماشيًا مع الإجراءات التنظيمية في الفلبين والهند، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) حظر منصات العملات المشفرة "غير المصرح بها"،...
تتهم وزارة العدل المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة Cred بما يزيد عن 783 مليون دولار من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال
يتم الحصول على المعلومات الموجودة على هذا الموقع أو التي يتم الوصول إليها من خلاله من مصادر مستقلة نعتقد أنها دقيقة وموثوقة ، ولكن Decentral Media، Inc ...
تتقاضى وزارة العدل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركة Cred ما يزيد عن 783 مليون دولار أمريكي كخسائر في أموال العملاء
في 3 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات ضد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Cred، وهي شركة لإقراض واستثمار العملات المشفرة المفلسة. وزعمت السلطات أن الثلاثة...
مشغل BTC-e ألكسندر فينيك يعترف بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "نتيجة اليوم تظهر كيف تصل وزارة العدل، بالعمل مع الشركاء الدوليين، إلى جميع أنحاء العالم...
Opay وPalmPay، من بين شركات أخرى، تحذر العملاء بشأن تداول العملات المشفرة - CryptoInfoNet
"أصدرت مؤسسات التكنولوجيا المالية في نيجيريا تحذيرات لمستخدميها بالامتناع عن التعامل مع العملات المشفرة أو أي عملات افتراضية باستخدام منصاتها. حسابات...
السلطات الهولندية تعتقل مشتبهًا به في عملية احتيال المقامرة عبر الإنترنت في ZKasino
في 29 أبريل، ألقت سلطات إنفاذ القانون الهولندية القبض على رجل يعتقد أنه مرتبط بالأنشطة الاحتيالية المرتبطة بمنصة المقامرة عبر الإنترنت ZKasino. خلال...
أحدث المعلومات الاستخباراتية
