وتقوم السلطات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتحقيق
معاملات العملة المشفرة التي تمر عبر البورصات الروسية. الاكتشافات الأخيرة
تشير إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 20 مليار دولار من عمليات نقل العملات المشفرة
تحقيق.
وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، الشبهة
تدور حول شركة Garantex ومقرها موسكو واستخدامها للعملة المستقرة Tether. حجم كبير من المعاملات المرسلة من خلال
أثار استخدام Garantex للعملة المستقرة إشارات حمراء، مما دفع الهيئات التنظيمية إلى القيام بذلك
التعمق أكثر في التهرب المحتمل من العقوبات والأنشطة المالية غير المشروعة.
Tether Holdings، مُصدر الاسم المسمى
stablecoin، متورط في التحقيق. وحذرت السلطات من أن كشف تعقيدات هذه المعاملات يتطلب وقتا وجهدا
الموارد، دون التوصل إلى استنتاجات فورية. تأسست شركة Garantex في إستونيا ولكنها تعمل خارج موسكو. تجريدها منها
ترخيص في إستونيا وعقوبات من قبل القوى الغربية، و تبادل وقد نفى
ادعاءات التواطؤ في أنشطة غير مشروعة.
ومع ذلك، تشير الأدلة إلى وجود نمط من التيسير
المعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات والجماعات الإجرامية. كما
يتكشف التحقيق، ويكثف الضوء على بورصات العملات المشفرة. في حين أكد التعاون مع إنفاذ القانون، و
تواجه الشركة تدقيقًا بشأن دور حبل في تسهيل الجريمة
الأنشطة، بما في ذلك الاحتيال الاستثماري و غسل الأموال المخططات.
على الرغم من الجهود المتضافرة للقضاء على الأعمال غير المشروعة
ومع التدفقات المالية، تظل المهمة شاقة. تمثل معاملات العملات المشفرة عددًا لا يحصى من التحديات بسبب طبيعتها اللامركزية وعدم الكشف عن هويتها.
التنقل عبر العقوبات
وتستعد الهيئات التنظيمية لتنفيذ أكثر صرامة
تدابير رقابية للحد من سوء الاستخدام والحفاظ على نزاهة المالية
نظام. ومع ذلك، فإن المشهد المتطور للعملات الرقمية يؤكد على أهمية
التحديات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية في العصر الرقمي.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب روسيا
بعد غزو أوكرانيا، شددت القوى الغربية قبضتها على الشؤون المالية
شبكات لوقف تدفق الأموال التي يمكن أن تدعم نظام فلاديمير بوتين. وفي يناير، أعلنت منصة Binance أنها ستخرج من منصة
السوق الروسية وسوف تتوقف عن جميع الخدمات المتعلقة بالروبل الروسي
(RUB) بحلول أوائل فبراير 2024.
Binance خطط لإزالة كافة RUB الموجودة
أزواج التداول الفوري، بما في ذلك الأزواج الشائعة مثل BTC/RUB وUSDT/RUB. ال
ذكرت البورصة أن أي أوامر فورية مفتوحة مرتبطة بهذه الأزواج ستكون كذلك
مغلق تلقائيا.
قرار Binance بالتوقف عن تداول أزواج RUB
وجاءت بعد بيعها للعمليات الروسية وسط ضغوط تنظيمية عالمية.
كشفت التقارير السابقة أن منصة التداول P2P الخاصة بـ Binance سمحت بذلك
المعاملات من خلال البنوك الخاضعة للعقوبات مثل Tinkoff Bank وRosbank.
وتقوم السلطات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتحقيق
معاملات العملة المشفرة التي تمر عبر البورصات الروسية. الاكتشافات الأخيرة
تشير إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 20 مليار دولار من عمليات نقل العملات المشفرة
تحقيق.
وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، الشبهة
تدور حول شركة Garantex ومقرها موسكو واستخدامها للعملة المستقرة Tether. حجم كبير من المعاملات المرسلة من خلال
أثار استخدام Garantex للعملة المستقرة إشارات حمراء، مما دفع الهيئات التنظيمية إلى القيام بذلك
التعمق أكثر في التهرب المحتمل من العقوبات والأنشطة المالية غير المشروعة.
Tether Holdings، مُصدر الاسم المسمى
stablecoin، متورط في التحقيق. وحذرت السلطات من أن كشف تعقيدات هذه المعاملات يتطلب وقتا وجهدا
الموارد، دون التوصل إلى استنتاجات فورية. تأسست شركة Garantex في إستونيا ولكنها تعمل خارج موسكو. تجريدها منها
ترخيص في إستونيا وعقوبات من قبل القوى الغربية، و تبادل وقد نفى
ادعاءات التواطؤ في أنشطة غير مشروعة.
ومع ذلك، تشير الأدلة إلى وجود نمط من التيسير
المعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات والجماعات الإجرامية. كما
يتكشف التحقيق، ويكثف الضوء على بورصات العملات المشفرة. في حين أكد التعاون مع إنفاذ القانون، و
تواجه الشركة تدقيقًا بشأن دور حبل في تسهيل الجريمة
الأنشطة، بما في ذلك الاحتيال الاستثماري و غسل الأموال المخططات.
على الرغم من الجهود المتضافرة للقضاء على الأعمال غير المشروعة
ومع التدفقات المالية، تظل المهمة شاقة. تمثل معاملات العملات المشفرة عددًا لا يحصى من التحديات بسبب طبيعتها اللامركزية وعدم الكشف عن هويتها.
التنقل عبر العقوبات
وتستعد الهيئات التنظيمية لتنفيذ أكثر صرامة
تدابير رقابية للحد من سوء الاستخدام والحفاظ على نزاهة المالية
نظام. ومع ذلك، فإن المشهد المتطور للعملات الرقمية يؤكد على أهمية
التحديات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية في العصر الرقمي.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب روسيا
بعد غزو أوكرانيا، شددت القوى الغربية قبضتها على الشؤون المالية
شبكات لوقف تدفق الأموال التي يمكن أن تدعم نظام فلاديمير بوتين. وفي يناير، أعلنت منصة Binance أنها ستخرج من منصة
السوق الروسية وسوف تتوقف عن جميع الخدمات المتعلقة بالروبل الروسي
(RUB) بحلول أوائل فبراير 2024.
Binance خطط لإزالة كافة RUB الموجودة
أزواج التداول الفوري، بما في ذلك الأزواج الشائعة مثل BTC/RUB وUSDT/RUB. ال
ذكرت البورصة أن أي أوامر فورية مفتوحة مرتبطة بهذه الأزواج ستكون كذلك
مغلق تلقائيا.
قرار Binance بالتوقف عن تداول أزواج RUB
وجاءت بعد بيعها للعمليات الروسية وسط ضغوط تنظيمية عالمية.
كشفت التقارير السابقة أن منصة التداول P2P الخاصة بـ Binance سمحت بذلك
المعاملات من خلال البنوك الخاضعة للعقوبات مثل Tinkoff Bank وRosbank.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
