在公司被起訴後,加密貨幣交易員從陷入困境的交易所 KuCoin 轉移了價值 208 億美元的數位資產。
區塊鏈分析平台 Nansen 報告 價值 99 萬美元的加密貨幣從以太坊交易所流出(ETH)以及以太坊虛擬機器(EVM)鏈上的 108 億美元。
KuCoin 仍持有以太坊、比特幣價值超過 6 億美元的資產(BTC),索拉納(SOL)和其他連鎖店,根據分析平台。
週二,美國司法部 (DOJ) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 公佈了針對 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起訴書。
美國司法部聲稱,這兩人經營未經許可的匯款業務,並且未能維持適當的反洗錢 (AML) 計劃。聯準會還聲稱該交易所已收到價值超過 5 億美元的可疑和犯罪所得。
負責國土安全調查紐約現場辦公室(HSI)的代理特工達倫·麥考馬克(Darren McCormack), 被稱為 KuCoin 是「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」。
「儘管 KuCoin 據稱未能遵守確保全球數位銀行基礎設施安全和穩定所需的法律,但它已為超過 30 萬名客戶提供服務。被告所謂的規避這些極其重要的法律的行為終於結束了。”
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- 資源: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/