西班牙国家警察周二关闭了一个网络犯罪组织，该组织利用欺诈性投资网站从欧洲 12.3 名受害者那里窃取了超过 12.8 万欧元（300 万美元）。
威胁行为者会创建与知名合法平台外观相似的虚假加密货币投资网站，以欺骗受害者。
然后，他们通过将窃取的资金从西班牙银行转移到外国金融实体来洗钱，犯罪分子希望这些资金远离当局的审查或追踪能力。
在其中一家被冒充的金融集团的法定代表向警方报告了这一问题后，西班牙执法部门展开了调查。
经过调查，该网络犯罪组织的六名成员在马德里和巴塞罗那被捕，并面临涉嫌欺诈、洗钱和篡夺婚姻状况的指控。
受害者通常会通过点击网络钓鱼电子邮件中嵌入的链接进入欺诈网站。 威胁行为者针对欧洲多个国家的受害者，但主要针对法国公民并冒充法国金融机构。
受害者被错误地告知他们在这些网站上投资，而是将他们的资金直接发送到网络犯罪分子的银行账户。
“犯罪集团使用的诈骗方法包括通过欺诈网站向任何潜在客户提供进行不同金融操作的可能性，例如：承包投资产品（可变收益、期货和加密货币）和承包融资产品， ”西班牙警方在谷歌翻译的一段话中说 声明 周二。
提取的资金在通过外国实体洗钱之前被转移到西班牙、葡萄牙、波兰和法国的威胁行为者的银行账户。 在四处转移资金以掩盖他们的踪迹之后，网络犯罪分子最终将他们转移回他们的西班牙账户。
西班牙警方的调查确定，发送到网络犯罪分子最终目的地的总金额为 12,345,731 欧元（12.8 万美元）。
- 硬币聪明。 欧洲最好的比特币和加密货币交易所。了解更多
- 柏拉图区块链。 Web3 元宇宙智能。 知识放大。 访问这里。
- Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/spanish-police-shut-down-investment-scam-operation/
