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AML反洗钱课程
伊丽莎白·沃伦声称加密货币是虐待儿童材料的“支付选择” – Decrypt
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2024 年 4 月 26 日
美国参议员伊丽莎白·沃伦(马萨诸塞州民主党人)再次攻击加密货币,这次将数字资产市场与儿童性虐待材料(CSAM)联系起来。
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欧洲正在等待 MiCA,但我们应该为挑战做好准备 — Ross Kolodiazhnyi,DCM 首席执行官
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2024 年 4 月 26 日
FBI 警告美国公民不要使用“未经注册的加密货币传输服务”
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2024 年 4 月 25 日
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银行员工劫持死去客户的账户,在病态金钱计划中挪用 105,000 美元:DOJ – The Daily Hodl
Internet Computer ($ICP) 创始人:“95% 的区块链都是垃圾,他们只是在卖万金油”
SlowMist 揭露利用恶意 RPC 节点修改的骗局
英国警方获得新权力,可以在不逮捕嫌疑人的情况下没收加密资产 – The Daily Hodl
保罗·克鲁格曼:美国经济“仍处于软着陆轨道”
Eeesee 和 Blockpass 通过新的合规解决方案增强数字资产市场
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2024 年 4 月 25 日
在数字资产交易变得越来越普遍的情况下,对严格的合规性和安全措施的需求从未如此......
最佳加密货币质押平台指南
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2024 年 4 月 24 日
要点:加密货币质押是投资者通过加密货币赚取额外收入的一种方式:例如在储蓄账户或金钱中赚取利息......
币安前首席执行官面临 3 年监禁和数百万美元罚款
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2024 年 4 月 24 日
加密货币交易所币安网前首席执行官赵长鹏可能面临 36 个月监禁和 50 万美元罚款。他的量刑,建议...
美国检察官寻求对 CZ 三年徒刑 – The Defiant
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2024 年 4 月 24 日
司法部要求延长币安前首席执行官赵长鹏的刑期。如果美国……前币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 可能面临三年监禁。
肯尼亚政府采取措施监管加密货币 – Coinweez
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2024 年 4 月 23 日
肯尼亚政府已采取措施监管加密货币行业,以保护用户并加强该领域的运营……
Crypto.com 在洗钱调查报告后推迟韩国上线
全面、
2024 年 4 月 23 日
“Crypto.com 保持着业内最高的反洗钱 (AML) 标准。我们将推迟我们的发布,并借此机会确保韩国...
解码黑匣子:人工智能如何揭开加密货币洗钱的秘密
AI
2024 年 4 月 23 日
以下是 YK Law LLP 合伙人 Brendan Cochrane 的客座文章。人工智能工具可以彻底改变加密货币交易中的反洗钱工作......
为什么金融服务业者必须清理他们的客户数据库
Fintech
2024 年 4 月 22 日
随着生活成本危机的持续和今年剩余时间经济增长的缓慢预测,对于金融来说这是一个充满挑战的时期......
人工智能是银行保持与金融科技竞争的完美工具
Fintech
2024 年 4 月 22 日
如今,银行已经过时了,尤其是随着金融科技行业的迅速崛起,该行业旨在提供更高效、更便宜、以用户为中心的......
重新定义加密货币监管:MiCA 如何影响您的公司
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2024 年 4 月 21 日
以下是 Gofaizen & Sherle 高级合伙人 Mark Gofaizen 的客座文章。随着 MiCA 法规将重塑加密货币行业......
Coinbase、eToro、NAGA 等:本周高管变动
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2024 年 4 月 20 日
本周,外汇、加密货币和金融科技行业的高管任命显着增加,与上周相比略有不同……
扩大分销渠道以增加存款的战略方法
Fintech
2024 年 4 月 19 日
根据 BAI 银行业展望:2024 年趋势,存款增长仍然是银行家的首要业务重点,因为它是银行业的基石……
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Aptos Labs 与微软、Brevan Howard 和 SK Telecom 合作,通过 Aptos Ascend 将全球机构融资引入链上
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2024 年 4 月 18 日
Eeesee 实施 Blockpass 以确保数字资产市场合规性
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2024 年 4 月 18 日
伊丽莎白·沃伦敦促财政部长耶伦对稳定币实施强有力的反洗钱/打击资助恐怖主义措施
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2024 年 4 月 18 日
“我是支持自由的候选人”:约翰·迪顿谈与伊丽莎白·沃伦的参议员竞选
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2024 年 4 月 13 日
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