Elliptic là công ty nghiên cứu chuỗi mới nhất bác bỏ tuyên bố rằng tiền điện tử là nguồn tài trợ chính cho Hamas, tổ chức khủng bố Palestine hiện đang có chiến tranh với Israel.

Trong một tháng 10 25 báo cáo, Elliptic khẳng định “không có bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định rằng Hamas đã nhận được khối lượng quyên góp tiền điện tử đáng kể”, mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây từ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, Elizabeth Warrenvà báo cáo từ Wall Street Journal (WSJ).

Đầu tháng này, WSJ tuyên bố rằng Hamas đã huy động được khoảng 134 triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2021. Warren trích dẫn báo cáo tuần trước kêu gọi chính quyền Biden hạn chế việc sử dụng tiền điện tử của Hamas và các nhóm chiến binh khác, đồng thời “giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng do việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố”.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trên chuỗi đã không chứng thực được tuyên bố của WSJ và Warren, với Chainalysis, TRM Labs và giờ đây Elliptic nhận thấy rằng tài sản kỹ thuật số đã đóng một vai trò tối thiểu trong việc tạo điều kiện tài trợ cho Hamas.

Elliptic cho biết: “Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã miêu tả việc gây quỹ bằng tiền điện tử công khai là một nguồn tài trợ đáng kể cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng dữ liệu đơn giản là không ủng hộ điều này”. “Không có chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai nào của một nhóm khủng bố nhận được mức quyên góp đáng kể so với các nguồn tài trợ khác… Cần có sự hiểu biết đầy đủ về phân tích blockchain và bối cảnh của bất kỳ phân tích nào khi sử dụng những hiểu biết này để đưa ra kết luận.”

Công ty cho biết họ đã hợp tác với WSJ và văn phòng của Thượng nghị sĩ Warren “để sửa chữa những hiểu sai về mức độ gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas” và “đảm bảo rằng các bên liên quan đánh giá đúng mức độ phức tạp và sắc thái của việc phân tích các ví này”.

Hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố

Elliptic cho biết Hamas bắt đầu lần đầu tiên mời chào tài trợ bằng tiền điện tử vào năm 2019, với số tiền quyên góp đạt đỉnh điểm vào tháng 2021 năm XNUMX. Tuy nhiên, Hamas đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ tài sản kỹ thuật số công khai đều diễn ra vào tháng XNUMX năm nay, với nhóm trích dẫn “mối lo ngại về sự an toàn của các nhà tài trợ” trong bối cảnh chính quyền Israel nỗ lực xác định và trừng phạt các nhà tài trợ.

Elliptic cho biết: “Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử khi trở thành một công cụ gây quỹ khủng bố”. “Tính minh bạch của blockchain cho phép truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và trong một số trường hợp được liên kết với danh tính trong thế giới thực.”

Elliptic đưa tin rằng GazaNow, một tổ chức tin tức ủng hộ Hamas, đã huy động được số tài sản kỹ thuật số trị giá 21,000 USD trong chiến dịch tài trợ tiền điện tử lớn nhất có liên kết với Hamas kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng XNUMX vào Israel.

Tuy nhiên, GazaNow đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 2,000 USD đã bị đóng băng sau khi được gửi đến một sàn giao dịch tập trung. Một lượng stablecoin USDT trị giá thêm 9,000 USD đã được đông lạnh bởi nhà phát hành của nó, Tether.

Mới đây báo cáo từ TRM Labs cũng kể lại việc chính quyền Israel và Hoa Kỳ liên tục đóng băng các nỗ lực gây quỹ dựa trên tiền điện tử từ Hamas trong những năm gần đây. TRM cho biết các sự kiện này thể hiện sự phức tạp trong “khả năng theo dõi, truy tìm và tịch thu tiền của cơ quan thực thi pháp luật”, TRM Labs cho biết.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng xử phạt một ví tiền có liên quan đến Công ty Chuyển tiền và Tiền mặt trực thuộc Hamas. Giám đốc Coinbase, Conor Grogan, tweeted rằng ví bị xử phạt chỉ chứa tài sản kỹ thuật số trị giá 11 đô la và đã không giao dịch trong 18 tháng.

Ngược lại, Elliptic cho biết các nỗ lực gây quỹ dựa trên tiền điện tử để hỗ trợ Israel đã phát triển mạnh mẽ, với việc Crypto Aid Israel nhận được 185,000 USD sau 12 ngày.

Dữ liệu mờ

Elliptic đã thảo luận về nguồn gốc của tuyên bố gần đây của WSJ rằng những kẻ khủng bố Palestine đang huy động hàng chục triệu đô la thông qua tiền điện tử.

Vào tháng XNUMX, Cục Quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel (NBCTF) ban hành lệnh thu giữ các ví có liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một tổ chức khủng bố. Elliptic cho biết các ví này đã nhận được hơn 93 triệu đô la kể từ năm 2020, nhưng lưu ý rằng không rõ liệu tất cả số tiền nói trên có được quy trực tiếp cho PIJ và các chiến binh khác hay không.

Elliptic cho biết: “Có khả năng một số ví được NBCTF liệt kê thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ như nhà môi giới đã được PIJ sử dụng”. “Cần có sự hiểu biết cẩn thận và chi tiết về phân tích blockchain bất cứ khi nào tiếp cận một chủ đề mang nhiều sắc thái và nhạy cảm như chủ đề này và bối cảnh đầy đủ của bất kỳ phân tích nào phải được cung cấp bởi những người sử dụng những hiểu biết này.”

Một báo cáo gần đây từ Sự phân chia đã phân tích các ví đối tác được liên kết với một địa chỉ “được biết là có liên quan đến tài trợ khủng bố”, phát hiện ra rằng ít nhất 20 ví được đề cập là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chứ không phải tổ chức khủng bố.

Chainalysis cho biết: “Trong số khoảng 82 triệu USD tiền điện tử mà địa chỉ này nhận được, khoảng 450,000 USD đã được chuyển từ ví có liên quan đến khủng bố”. “Với hoạt động của địa chỉ này, người hoặc nhóm người kiểm soát nó có thể không phải là người kiểm soát ví liên quan đến khủng bố, mà là một nhà cung cấp dịch vụ đã vô tình hoặc cố ý tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ khủng bố.”