Makarand Pardeep Adivirkar, còn được gọi là “Vua tiền điện tử” – một tên tội phạm khét tiếng người Ấn Độ chuyên buôn bán tiền điện tử để lấy ma túy – cuối cùng đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.
Cục kiểm soát ma túy Ấn Độ (NCB) đã bắt Adivirkar vì nghi ngờ mua thuốc từ Darknet bằng Bitcoin. NCB cho biết rằng Crypto King mua từ cả những người bán rong ma túy ở Ấn Độ và châu Âu.
Khám phá đáng ngạc nhiên
Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy 20 viên LSD tại làng Khardoni, Malad. Chất hướng thần được phát hiện có nguồn gốc từ châu Âu và được mua bằng tiền điện tử.
Họ cũng phát hiện ra rằng phương pháp được chọn của anh ấy là nhận tiền mặt và gửi bitcoin dựa trên lợi nhuận cận biên bằng ví kỹ thuật số của anh ấy.
NCB được thiết lập để tiến hành điều tra thêm về vụ việc. Cho đến thời điểm hiện tại, văn phòng vẫn chưa tiết lộ các cáo buộc hình sự cụ thể đối với Adivirkar.
Một tên tội phạm tiền điện tử khác
Adivirkar không phải là “tội phạm tiền điện tử” đầu tiên bị bắt ở Ấn Độ. Gần đây, một người đàn ông được mệnh danh là “Siêu nhân 29”, tên thật là Kais Mohammad, đã bị bắt vì xử lý trái phép số bitcoin trị giá 25 triệu USD.
Sau đó, anh ta bị kết tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép của chính phủ và các tội danh khác liên quan đến tiền.
Nhà chức trách nói rằng anh ta là người đứng đầu Herocoin, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp cung cấp dịch vụ bitcoin thành tiền mặt. Doanh nghiệp tính phí 25%, rất cao so với mức thông thường trên thị trường.
Các đặc vụ bí mật đã phá vỡ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của anh ta bằng cách giả làm khách hàng giả vờ điều hành các doanh nghiệp liên quan đến buôn người, web đen và mại dâm.
May mắn thay, các nhà chức trách đã đặt ngoài vòng pháp luật các hoạt động của Mohammad, và như một hình phạt, “Siêu nhân” sẽ phải ngồi tù hai năm.
Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube
Coinsmart. Đặt cạnh Bitcoin-Börse ở Europa
Nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/indian-authorities-finally-capture-crypto-king/
