Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) випустила нову серію попереджень, спрямованих проти неліцензованих організацій. Комісія підкреслила, що діяльність цих фірм нагадує схеми Понці. Він також зазначив, що одна організація пропонує інвестиції в криптовалюту.
Зміст
Повідомлення SEC за лютий
DIGIVAULT TRADING
Згідно зі SEC, Digivault Trading, яку нібито представляє певний Zyrille Abad, незаконно збирає інвестиції у громадськості.
Комісія підкреслила, що її публікації в Інтернеті вказують на те, що вона пропонує шість пакетних планів Digivault вартістю від ₱50 до ₱500,000 15, з обіцяною прибутковістю від 357% до XNUMX% після різних часових проміжків.
| пакет | Сума інвестицій (PHP) | Повернення (%) | Тривалість повернення (днів) |
| ПЕРЛИНА | 50 | 15% | 5 |
| АМЕФІЯ | 500 | 26% | 10 |
| SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
| ЕМЕРАЛД | 50,000 | 85% | 30 |
| RUBY | 100,000 | 180% | 55 |
| DIAMOND | 500,000 | 357% | 75 |
Крім того, інвестори можуть отримувати прямі бонуси за рекомендацію від 5% до 25% залежно від обраного плану.
ПЛОТОЗНИЙ
Комісія зазначив, зв’язок між Ploutos та особами, пов’язаними з Reveal Marketing, про що раніше попереджала SEC. Консультація зазначила, що фірма, яку представляють Віллін Морла та Леді Лін Сінфуего, представляє себе як фірму з управління інвестиціями в соціальних мережах, запроваджуючи «програму для акціонерів», що нагадує налаштування Reveal.
Ploutos пропонує два варіанти акцій: стартовий план, який обіцяє 40% прибутку за 10 днів із мінімальними інвестиціями ₱1,000, і розширений план, що забезпечує 100% повернення за 20 днів із такими ж мінімальними інвестиціями.
Крім того, Комісія також зазначила, що Ploutos керує реєстраційною сторінкою, яка спрямовує громадськість вносити кошти на різні банківські рахунки, що належать леді Лін Сінфуего.
ALTSTRADE
SEC заявив, що він отримав повідомлення про те, що особи, пов’язані з Altstrade, на чолі з генеральним директором Джунелом Заморою, спонукають громадськість інвестувати в компанію, обіцяючи значні прибутки.
Altstrade пропонує інвестиції від ₱1,000.00 з потенційним прибутком від 30% до 500% протягом періоду блокування від 7 днів до 2 місяців. Крім того, інвестори можуть заробляти 10% комісійних прямих рефералів і 1% комісійних непрямих рефералів від 2-го до 10-го рівня.
| Сума інвестицій | Очікуване повернення | Період блокування | Реферальна комісія |
| ₱ 1,000 | P1,300 (30% прибутку) | 7 днів | 10% Прямий, 1% Непрямий (2-10 рівень) |
| ₱ 1,000 | P1,800 (80% прибутку) | 15 днів | 10% Прямий, 1% Непрямий (2-10 рівень) |
| ₱ 1,000 | P3,000 (200% прибутку) | 30 днів | 10% Прямий, 1% Непрямий (2-10 рівень) |
| ₱ 1,000 | P6,000 (500% прибутку) | 2 місяців | 10% Прямий, 1% Непрямий (2-10 рівень) |
ЧАС ТОРГУВАТИ
Відповідно до консультативний, Time To Trade/Time To Trade Philippines знаходиться під керівництвом генерального директора Карісси Альвіар. SEC підкреслила, що, виходячи з отриманої інформації, організація спонукає громадськість інвестувати.
Згідно з даними Комісії, організація пропонує інвестиційні можливості від 500 фунтів стерлінгів за обліковий запис, потенційні прибутки яких варіюються від 35% до 125% протягом 10, 15 або 30 днів. Крім того, інвестори також можуть отримати 10% бонусу за пряму рекомендацію за заохочення інших інвестувати в Time To Trade.
РОЗКІШНА НЕРУХОМІСТЬ MARSY
Команда консультативний показало, що хоча Marsy Luxury Staycation активно шукає інвестиції від громадськості, вона не зареєстрована як корпорація чи партнерство з Комісією, згідно з базою даних.
Згідно з SEC, організація пропонує житло зі зручностями через платформи онлайн-бронювання для підрозділу, розташованого в Сан-Хуані, метро Маніла. Крім того, він сприяє інвестиційним можливостям із вимогами до мінімального капіталу в розмірі ₱50,000 5, що гарантує інвесторам стабільний місячний дохід у розмірі XNUMX% протягом періодів блокування на шість або дванадцять місяців.
Таким чином, SEC підкреслила, що, незважаючи на зареєстровану юридичну назву під назвою Rachel Marsy Avelino Diego, Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation не має необхідної реєстрації або ліцензії для залучення інвестицій.
VIRTO/ВІРТУАЛЬНА КРИПТОТРЕЙДІНГОВА ПІДПРИЄМСТВО
За оцінками звіти зібрані Комісією, Virto/Virtual Crypto Trading Venture, очолювана Мікаелою Франческою Тогонон, збирає інвестиції від громадськості без ліцензії.
Крім того, кажуть, що компанія надає послуги, пов’язані з торгівлею активами, інвестиційним консультуванням, маркетинговою стратегією та бізнес-аналізом. В даний час, крім в Постачальник послуг віртуальних активів (VASP) ліцензії Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) досі немає інших правил щодо організацій, що надають послуги цифрових активів.
Virto/Virtual Crypto Trading Venture пропонує три інвестиційні пакети: пробний, середній та професійний плани вартістю від ₱500 до ₱500,000 15. Інвестори можуть отримати бонуси за рефералів у розмірі 1% від активацій рефералів 1-го рівня та 2% від підписок від 10-го до XNUMX-го рівнів.
Крім того, SEC зазначила, що організація додатково має веб-сайт, який дозволяє учасникам реєструватися та відстежувати термін погашення пакета та бонус за реферальну комісію на www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP TRADING EXPERT INVESTMENT
ЗА версією Комісії консультативний було видано на основі звітів і висновків, які вказують на те, що група під керівництвом Джумара Веласкеса Пузона, відомого як Puzon Jumar у Facebook, заохочує державні інвестиції через платформи соціальних мереж у JVP Trading Expert Investment.
SEC зазначила, що організація заявляє про участь у птахівництві та заявляє про доходи з різних джерел фінансування: 60% від птахофабрики, 10% від кредитування, 10% від оплати та 20% від резервних фондів.
Крім того, JVP Trading Expert Investment заохочує громадськість інвестувати з мінімальною сумою ₱100 з потенційним прибутком за трьома різними схемами: COMPLAN J, що пропонує 100% місячного прибутку з щоденними виплатами в сумі 100% на місяць; COMPLAN V, що забезпечує 200% щомісячного прибутку з виплатами кожні п’ять днів, що становить 200% на місяць; і COMPLAN P, що забезпечує 300% щомісячного прибутку з виплатами через один місяць, що становить 300% повернення інвестицій.
Нагадування SEC
Комісія підкреслила, що схеми, які використовують ці організації, демонструють характеристики потенційної «схеми Понці», коли кошти від нових інвесторів використовуються для виплати сфабрикованих прибутків попереднім інвесторам, насамперед приносячи користь найкращим рекрутерам і початковим ризиковим особам, водночас потенційно завдаючи шкоди наступним учасникам у випадку дефіциту нових інвестицій.
SEC наголосила, що пропозиція та продаж цінних паперів через такі шахрайські схеми не підлягає реєстрації, і Комісія не видаватиме ліцензії на продаж цінних паперів особам, які займаються цим бізнесом або схемою.
Крім того, Закон про захист споживачів фінансових продуктів і послуг забороняє інвестиційне шахрайство, зокрема схеми Понці та інші оманливі інвестиційні пропозиції.
Таким чином, громадськості рекомендується утримуватися від інвестування або продовжувати інвестувати в інвестиційні схеми, запропоновані цими організаціями та їхніми представниками.
Особи, залучені до сприяння або збирання інвестицій у ці схеми, можуть загрожувати кримінальною відповідальністю згідно з відповідними законами, включаючи штрафи до п’яти мільйонів песо (5,000,000.00 21 XNUMX ₱) або позбавлення волі на строк до XNUMX року. Крім того, імена всіх причетних буде повідомлено до Бюро внутрішніх доходів для прийняття відповідних заходів.
Останні сповіщення SEC для інвесторів
Ця стаття опублікована на BitPinas: [Попередження для інвестора] Попередження SEC щодо семи схем інвестування
Відмова від відповідальності:
- Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
- BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
