Управління кримінальних розслідувань (CI) IRS оприлюднило 10 найпопулярніших випадків 2023 року, які представляють найзначніші інциденти попереднього року. Керівник CI Джим Лі підкреслив, що мільярди доларів у шахрайстві, жертви по всьому світу та злочинці – все це особиста вигода.

У заяві до КриптовалютаЛі сказав, що розслідування CI успішно ліквідувало міжнародні податкові схеми, спрямовані на особисту інформацію осіб, дослідило багаторівневі маркетингові схеми, пов’язані з криптовалютою, і виявило одну з найсуттєвіших схем шахрайства в історії, пов’язану з кредитами на відновлюване паливо.

«Коли я кажу, що наша команда в CI найкраще вміє стежити за грошима, я це маю на увазі».

Чотири шахрайські інвестиційні схеми, пов’язані з цифровою валютою, потрапили до списку.

• Бруно Блок, засновник криптовалюти Oyster Pearl, також відомий як Амір Бруно Елмаані, був засуджений до чотирьох років федеральної в'язниці. Елмаані організував схему ухилення від сплати податків, спотворюючи доходи, пов’язані з токеном Pearl. Він просував токени Pearl у 2017 році, стверджуючи, що розробляє протокол Oyster для онлайн-зберігання даних. Ельмаані використовував довірених осіб, включно з друзями та родиною, щоб отримувати доходи від криптовалюти. Незважаючи на значні витрати у 2018 році, такі як купівля яхт, інвестиції в компанію з виробництва вуглецевого волокна та купівля будинків, він неправдиво повідомив про відсутність доходу в IRS, що призвело до податкових втрат приблизно на 5.5 мільйона доларів.

• Джеймс Чжун, причетний до шахрайства в темній мережі Silk Road, отримано один рік і один день позбавлення волі за шахрайство. У 50,000 році він незаконно отримав близько 2012 3.4 біткойнів на ринку Шовкового шляху. Протягом десятиліття Чжун реалізовував складну схему викрадення та приховування джерела біткойнів, оцінених під час конфіскації приблизно в 80 мільярда доларів США. Суд зобов’язав його конфіскувати всі його біткоїни, 661,900% акцій RE&D Investments LLC, XNUMX XNUMX доларів конфіскованої американської валюти та дорогоцінні метали, вилучені з його будинку.

• Ієна Фрімена з Нью-Гемпшира засудили до 96 місяців в'язниці за управління схемою відмивання грошей Bitcoin. Він обміняв понад 10 мільйонів доларів від романтичних шахрайств і інтернет-шахрайства на біткойни. Нехтуючи вимогами законодавства, відключаючи функції боротьби з відмиванням грошей на кіосках біткойн і допомагаючи шахраям, Фрімен сприяв відмиванню грошей. Він наказав жертвам брехати про свої депозити, ухилявся від сплати податків з 2016 по 2019 рік і повинен був сплатити жертвам штраф у розмірі 40,000 XNUMX доларів США та компенсацію.

• Карла Себастьяна Грінвуда, співзасновника криптовалютної схеми OneCoin, засудили до 20 років в'язниці. Він разом із Руєю Ігнатовою (також відомою як Cryptoqueen), організував масове шахрайство OneCoin, маркетинг шахрайської криптовалюти через глобальну багаторівневу маркетингову мережу. Грінвуд був зобов'язаний виплатити приблизно 300 мільйонів доларів конфіскації за його участь у схемі, яка залучила понад 4 мільярди доларів інвестицій від мільйонів жертв.