21 листопада 2023 року Міністерство юстиції США оголошений суттєвий збій у кіберзлочинній діяльності, вилучення майже 9 мільйонів доларів США в Tether (USDT) від міжнародної шахрайської організації. Ця організація була залучена до шахрайства з любовними стосунками та шахрайства з довірою до криптовалюти, сумно відомого як «різання свиней».

Мережа шахраїв націлилася на понад 70 жертв у Сполучених Штатах, заманюючи їх фальшивими інвестиційними можливостями через неіснуючі торгові платформи. Виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Ніколь М. Арджентьєрі заявила, що ця операція мала на меті обдурити звичайних інвесторів, завдавши їм значних фінансових втрат. Ретельний аналіз Секретної служби США та відстеження криптовалютних транзакцій допомогли виявити та конфіскувати шахрайські кошти. Ці кошти швидко відмивалися через численні адреси криптовалют і обмінювалися на різні цифрові валюти, тактика, відома як «чейн-хопп».

Успішне вилучення є результатом спільних зусиль Міністерства юстиції та Секретної служби США. Прокурор США Ісмаїл Дж. Ремсі наголосив на прихильності департаменту справедливості для жертв шахрайства, особливо у таких відомих криптовалютних центрах, як Силіконова долина. Спеціальний відповідальний агент Шон Бредстріт з польового офісу USSS у Сан-Франциско підтвердив відданість агентства захисту фінансової безпеки громадян США.

Польовий офіс USSS у Сан-Франциско очолив розслідування, а прокурор Джорджіана Макдональд і помічники прокурора США Кріс Калтсас і Гален Філліпс керували справою та пов’язаними діями щодо конфіскації. Крім того, відомство визнало співпрацю Tether у передачі арештованих активів.

Жертвам шахрайства з криптовалютою рекомендується повідомляти про інциденти до Центру скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3) і до Мережі контролю споживачів Федеральної торгової комісії (FTC).

Ця конфіскація є частиною ширших зусиль влади США щодо боротьби з шахрайством і злочинністю, пов’язаними з криптовалютою. Уряд США раніше демонстрував свою здатність повертати незаконні кошти за подібних сценаріїв, наприклад, вилучивши близько 70,000 2020 біткойнів, пов’язаних із Шовковим шляхом у 21 році. У жовтневому звіті 5.co зазначено, що уряд США конфіскує понад XNUMX мільярдів доларів криптовалютні активи.

Нещодавнє вилучення Міністерством юстиції 9 мільйонів доларів США в Tether підкреслює постійне зобов’язання уряду США боротися з фінансовим шахрайством, пов’язаним з кібермережами, і захищати інвесторів. Цей випадок служить попередженням про ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту, і важливість пильності в цифровому фінансовому ландшафті.

Джерело зображення: Shutterstock

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://Blockchain.News/news/us-justice-department-seizes-9m-in-crypto-from-romance-scam-ring