เพลโต ดาต้า อินเทลลิเจนซ์
ค้นหาแนวตั้ง & Ai

Tag: คัดกรองการลงโทษ

ธนาคารในยุโรปต่อสู้กับกำหนดเวลาการชำระเงินทันทีของ SEPA: 58% ถือว่าไม่สมจริง

ธนาคารส่วนใหญ่ในยุโรปกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเกี่ยวกับกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการชำระเงินทันทีของ Single European Payments Area (SEPA)...

ข่าวยอดนิยม

JPMorgan ทำนายราคา Ethereum พุ่งสูงขึ้นในปี 2024 โดยอ้างถึงการอัพเกรดคีย์

บทความล่าสุดจาก The Block เน้นย้ำถึงการคาดการณ์ของ JPMorgan สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปี 2024 โดยเน้นไปที่ Ethereum โดยเฉพาะ นักวิเคราะห์ของธนาคาร นำโดย...

2024 ปีนี้จะเป็นปีแห่งการค้าดิจิทัลอย่างแท้จริงหรือไม่?

อุตสาหกรรมการเงินเพื่อการค้ากำลังอยู่ในเส้นทางแห่งความทันสมัย ในปี 2023 ปีหน้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินเพื่อการค้าให้เป็นดิจิทัลจะเข้ามาเป็นศูนย์กลาง...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินของ JPMorgan พูดคุยถึงอนาคตของธุรกรรมข้ามพรมแดน

ในการสนทนาล่าสุดกับ PYMNTS ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินสองคนจาก JPMorgan, Naveen Mallela กรรมการผู้จัดการของ Onyx Coin Systems และ Gayathri Vasudev หัวหน้าระดับโลก...

การฟอกเงินเป็นธงสีแดงและวิธีป้องกันในปี 2024

การสนับสนุนกิจกรรมทางอาญาและการเสี่ยงต่อการถูกปรับจำนวนมากจากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่สถาบันการเงินใดๆ ปรารถนา แต่หลายคน...

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการชำระเงินทันทีในยุโรป - เรื่องราวจนถึงปัจจุบันและวิธีที่ธนาคารควรเตรียมพร้อม

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้นำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินทันทีในสกุลเงินยูโร ในรูปแบบของการแก้ไข SEPA ปี 2012

การยึดอำนาจของ FedNow: สิ่งที่ธนาคารในสหรัฐฯ สามารถเรียนรู้ได้จากการยอมรับการชำระเงินทันทีของพันธมิตรทั่วโลก

การเปิดตัวบริการ FedNow ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับธนาคารต่างๆ เมื่อพิจารณาถึงการนำระบบการชำระเงินทันทีมาใช้ทั่วโลก...

Finovate Global Lithuania: การเติบโตของ Regtech ในศูนย์กลาง Fintech ที่ไดนามิกที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป – Finovate

ลิทัวเนียเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ก้าวข้ามน้ำหนักในแง่ของนวัตกรรมฟินเทค ด้วยจำนวนประชากรไม่ถึงสาม...

กฎระเบียบด้าน Fintech: โซลูชั่นใหม่ในภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน – Fintech Singapore

หากพิจารณาภาพรวมด้านกฎระเบียบของฟินเทค พวกเขาจะเห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของกฎหมาย กฎระเบียบ และกรอบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เขตอำนาจศาลหลายแห่งมี...

การลงโทษ อาชญากรรมทางการเงิน และการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา: อุดช่องโหว่

ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วของการธนาคารสมัยใหม่ การประมวลผลธุรกรรมที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดคือข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึง...

รายชื่อ PEPs และการลงโทษไม่ได้กำหนดไว้เป็นหิน

ในสหราชอาณาจักร การฉ้อโกงกลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญ จนถึงจุดที่ได้รับการจัดประเภทใหม่ว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลให้การฉ้อโกง...

ข้อควรพิจารณา 5 ข้อสำหรับธนาคารในยุโรปที่ใช้โซลูชันการชำระเงินทันที

การย้ายของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อบังคับใช้การชำระเงินทันที (IP) คาดว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลแก่ผู้บริโภค ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุง...

พบกับความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใน FinTech

การลงทุนด้าน Fintech เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในด้านความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน....

ข่าวกรองล่าสุด

จุด_img
จุด_img
จุด_img

แชทกับเรา

สวัสดี! ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?