Binance har informerat sina användare om att alla underkonton som skapats under Binance Link-programmet måste följa förbättrade efterlevnadsstandarder. Detta inkluderar underkonton för icke-handel som skapats enbart för insättning av tillgångar.

Från och med den 20 mars 2024 har Binance tillämpat begränsningar på underkonton som inte har fyllt i den nödvändiga KYC-dokumentationen (Känn din kund). Senast den 20 maj 2024 kommer underkontoinnehavare som inte har tillhandahållit den nödvändiga KYC-informationen att ha sina konton helt begränsade och förlora åtkomst till Binance Link Program-tjänster.

Exchange Link-kontoinnehavare, som är ansvariga för att skapa och hantera underkonton, måste se till att deras underkonton är helt integrerade med Link-KYC-modulen. Vidare måste de tillhandahålla ytterligare användarinformation på uppdrag av sina underkontoinnehavare på begäran. Detta kan inkludera information om källan till medel, källa till förmögenhet och bevis på adress.

Binance kommer endast att kommunicera direkt med Exchange Link-kontoinnehavarna och kommer inte att ansvara för att kommunicera med underkontoanvändare. Därför är det avgörande för kontoinnehavare att vidarebefordra all nödvändig information till sina underkontoanvändare.

För att följa reglerna mot penningtvätt (AML) kan Binance kräva att underkontoinnehavare fyller i ett frågeformulär för potentiella politiskt utsatta personer (PEP). Frågeformuläret innehåller frågor om PEP-status, yrke/titel, arbetsgivaruppgifter och relation till en PEP.

Underkonton med ofullständig KYC-information kommer att möta olika restriktioner för sina handelsaktiviteter. Spothandel kommer att begränsas, vilket innebär att användare inte kan lägga nya order och befintliga spotordrar kommer att annulleras. Terminshandel kommer också att begränsas, vilket gör det möjligt för användare att minska befintliga positioner men inte lägga nya order. På samma sätt kommer marginalhandel att begränsas till att endast minska befintliga positioner.

Begränsade underkonton kommer inte att kunna ta emot insättningar och eventuella felplacerade insättningar kan ta upp till 45 dagar innan de återbetalas. En administrativ avgift på $200 eller motsvarande kommer att debiteras per överklagande, oavsett insättningens storlek. Binance råder alla Exchange Link-kontoinnehavare att informera sina underkontoanvändare om dessa ändringar.

Binance betonar vikten av att uppfylla dessa identitetsverifieringskrav för att säkerställa en säker, transparent och användarvänlig handelsmiljö. Användare påminns om att noggrant överväga sina investeringsbeslut och rådgöra med en finansiell rådgivare innan de gör någon investering.

Bildkälla: Shutterstock