Mitt i de geopolitiska spänningarna har institutioner inom Europeiska unionen påskyndat processer för att reglera kryptovalutor.

Detta är "med hänsyn till det ökande antalet kryptotillgångar och tjänsteleverantörer över hela Europa, globala finansiella utmaningar, ökade penningtvättsaktiviteter och möjlig finansiering av terrorism i samband med virtuella valutor", enligt den litauiska regeringen. 

Mot denna bakgrund går den litauiska regeringen för att seriöst reglera kryptovalutor och hur de handlas, i syfte att begränsa penningtvätt och förhindra sanktionerade enheter från att undvika finansiella sanktioner, enligt Litauens finansdepartement.

Från och med torsdagen den 9 juni var finansministeriet inställt på att upprätthålla strikta regler för kryptobörser och direkt förbjuda anonyma plånböcker. Detta sker mitt i den senaste ökningen av penningtvättsfall och fällande domar i det baltiska landet.

Lagstiftning för att förbjuda att plånböcker som inte är vårdnadshavare övervägs 

De nya föreskrifter som ministeriet sammanställt har skickats till riksdagen och är för närvarande under behandling. Om den godkänns kommer revideringen av befintliga lagar att skärpa reglerna kring användaridentifiering och förbjuda anonyma konton. Enligt parlamentariker är detta steg i avvaktan på framtida EU-direktiv om krypto- och finansreglering.

Lagen kräver bland annat att kryptobörser som verkar i Litauen kräver att deras chefspersonal är permanent bosatta i Litauen. Identifiering av användare genom Know Your Customer-åtgärder (KYC) skulle också vara obligatoriskt. Det litauiska registret över juridiska personer förväntas också offentliggöras.

Den föreslagna propositionen syftar också till att öka lagkraven för registrering av börser. Från och med den 1 januari 2023 måste dessa börser registreras som en företagsorganisation med ett minsta nominellt kapital på 125,000 XNUMX €.

Dra åt skruvarna på kryptoregleringen

Detta drag från litauiska myndigheter är det senaste i en rad regleringsaktiviteter som påtvingats av statliga myndigheter över hela världen på kryptovalutor. När det gäller Litauen stärks aptiten för reglering när Europeiska unionen går för att förankra sofistikerade regler kring kryptotjänsteleverantörer.

Sedan Estland gick igenom liknande regler tidigare i år har antalet kryptobörser i Litauen ökat dramatiskt. 

FCIS ska intensifiera sitt sökljus? 

Med tanke på geoekonomiska ansträngningar för att minska riskerna som tillhandahålls av kryptotillgångsleverantörer, förväntas Financial Crime Investigation Service (FCIS) intensifiera sina inspektioner av dessa leverantörer.

Förra månaden godkände EU-parlamentet regler mot anonymitet i kryptovalutabranschen. Detta drag förväntas komplicera transaktioner mellan leverantörer av kryptotjänster och plånböcker utan förvaring.