Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je izdala novo vrsto opozoril, namenjenih subjektom brez licence. Komisija je poudarila, da poslovanje teh podjetij spominja na Ponzijeve sheme. Poudaril je tudi, da en subjekt ponuja naložbe v kriptovalute.
Kazalo
Februarska svetovanja SEC
DIGIVAULT TRGOVANJE
Glede na SEC, Digivault Trading, ki naj bi ga zastopal neki Zyrille Abad, nezakonito zbira naložbe javnosti.
Komisija je poudarila, da njene spletne objave kažejo, da ponuja šest paketnih načrtov Digivault v razponu od 50 do 500,000 ₱, z obljubljenimi donosi v razponu od 15 % do 357 % po različnih časovnih okvirih.
| paket | Znesek naložbe (PHP) | Donosi (%) | Trajanje vračila (dnevi) |
| PEARL | 50 | 15% | 5 |
| AMETIJA | 500 | 26% | 10 |
| SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
| OBMOČNO | 50,000 | 85% | 30 |
| RUBY | 100,000 | 180% | 55 |
| DIAMOND | 500,000 | 357% | 75 |
Poleg tega lahko vlagatelji pridobijo bonuse za neposredne napotitve v višini od 5 % do 25 %, odvisno od izbranega načrta.
PLOTOUS
Komisija poudarila povezava med Ploutosom in posamezniki, povezanimi z Reveal Marketing, na kar je SEC že opozoril. Svetovalno poročilo je ugotovilo, da se podjetje, ki ga zastopata Willyn Morla in Lady Lyn Sinfuego, na družbenih omrežjih prikazuje kot podjetje za upravljanje naložb in uvaja »program za delničarje«, ki spominja na postavitev podjetja Reveal.
Ploutos ponuja dve možnosti delnice: začetni načrt, ki obljublja 40-odstotni donos v 10 dneh z minimalno naložbo 1,000 ₱, in napredni načrt, ki zagotavlja 100-odstotni donos v 20 dneh z enako minimalno naložbo.
Poleg tega je Komisija omenila tudi, da Ploutos upravlja stran za registracijo, ki javnost usmerja k polaganju sredstev na različne bančne račune v lasti Lady Lyn Sinfuego.
ALTSTRADE
SEC navedla da je prejel poročila, da posamezniki, povezani z Altstrade, pod vodstvom izvršnega direktorja Junela Zamore, navabljajo javnost k vlaganju v subjekt in obljubljajo znatne donose.
Altstrade ponuja naložbe od 1,000.00 ₱, s potencialnimi dobički v razponu od 30 % do 500 % v obdobju zaklepanja od 7 dni do 2 mesecev. Poleg tega lahko vlagatelji od 10. do 1. stopnje zaslužijo 2 % provizije za neposredno napotitev in 10 % posredne provizije za napotitev.
| Znesek naložbe | Pričakovani donos | Obdobje zaklepanja | Referenčna komisija |
| N 1,000 | P1,300 (30 % dobička) | 7 dni | 10 % neposredno, 1 % posredno (2. – 10. stopnja) |
| N 1,000 | P1,800 (80 % dobička) | 15 dni | 10 % neposredno, 1 % posredno (2. – 10. stopnja) |
| N 1,000 | P3,000 (200 % dobička) | 30 dni | 10 % neposredno, 1 % posredno (2. – 10. stopnja) |
| N 1,000 | P6,000 (500 % dobička) | 2 mesecev | 10 % neposredno, 1 % posredno (2. – 10. stopnja) |
ČAS ZA MENJAVO
Glede na svetovanje, Time To Trade/Time To Trade Philippines je pod vodstvom izvršne direktorice Karissa Alviar. SEC je poudarila, da na podlagi prejetih informacij subjekt vabi javnost k vlaganju.
Po navedbah Komisije organizacija ponuja naložbene priložnosti, ki se začnejo pri 500 ₱ na račun, vabljive s potencialnimi dobički, ki se gibljejo od 35 % do 125 % v 10, 15 ali 30 dneh. Poleg tega lahko vlagatelji prejmejo tudi 10-odstotni bonus za neposredno napotitev za spodbujanje drugih k vlaganju v Time To Trade.
LUKSUZNA NEPREMIČNINA MARSY
O svetovanje je razkrilo, da medtem ko Marsy Luxury Staycation aktivno išče naložbe javnosti, glede na bazo podatkov ni registriran kot družba ali partnerstvo pri Komisiji.
Po navedbah SEC organizacija ponuja nastanitev z udobjem prek spletnih platform za rezervacije za enoto v San Juanu, Metro Manila. Poleg tega spodbuja naložbene priložnosti z zahtevanim minimalnim kapitalom 50,000 ₱, kar vlagateljem zagotavlja stabilen mesečni dohodek v višini 5 % v obdobjih zaklepanja, ki trajajo šest ali dvanajst mesecev.
Posledično je SEC poudarila, da Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation kljub registriranemu imenu podjetja pod imenom Rachel Marsy Avelino Diego nima potrebne registracije ali dovoljenja za zbiranje naložb.
VIRTO/VIRTUALNO TRGOVANJE S KRIPTOM
Glede na Poročila ki jih je zbrala Komisija, Virto/Virtual Crypto Trading Venture, ki ga vodi Michaela Francesca Togonon, zbira naložbe javnosti brez licence.
Poleg tega naj bi subjekt zagotavljal storitve v zvezi s trgovanjem s sredstvi, naložbenim svetovanjem, tržno strategijo in poslovno analizo. Trenutno, poleg Ponudnik storitev navideznega premoženja (VASP) licence Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) še vedno ni drugih predpisov o subjektih, ki zagotavljajo storitve digitalnih sredstev.
Virto/Virtual Crypto Trading Venture ponuja tri naložbene pakete: preizkusni, srednji in profesionalni načrti v vrednosti od 500 do 500,000 ₱. Vlagatelji lahko zaslužijo bonuse za napotitve v višini 15 % od aktivacij priporočenih na 1. stopnji in 1 % od naročnin na 2. do 10. ravni.
Poleg tega je SEC ugotovil, da subjekt poleg tega vodi spletno stran, ki članom omogoča registracijo in sledenje zapadlosti paketa ter bonusu provizije za napotitev na www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP TRADING EXPERT INVESTMENT
PO mnenju Komisije je svetovanje je bilo izdano na podlagi poročil in ugotovitev, ki kažejo, da skupina, ki jo vodi Jumar Velasquez Puzon, na Facebooku znan kot Puzon Jumar, spodbuja javne naložbe prek platform družbenih medijev v JVP Trading Expert Investment.
SEC je ugotovil, da subjekt trdi, da je vpleten v rejo perutnine in uveljavlja zaslužek iz različnih virov financiranja: 60 % iz perutninske farme, 10 % iz posojil, 10 % iz plačevanja in 20 % iz rezervnih skladov.
Poleg tega JVP Trading Expert Investment vabi javnost k vlaganju z minimalnim zneskom ₱100, s potencialnimi zaslužki prek treh različnih shem: COMPLAN J, ki ponuja 100 % mesečni dobiček z dnevnimi izplačili v skupnem znesku 100 % na mesec; COMPLAN V, ki zagotavlja 200 % mesečni dobiček z izplačili vsakih pet dni v skupnem znesku 200 % na mesec; in COMPLAN P, ki zagotavlja 300-odstotni mesečni dobiček z izplačili po enem mesecu v skupni 300-odstotni donosnosti naložbe.
Opomnik SEC
Komisija je poudarila, da sheme, ki jih uporabljajo ti subjekti, izkazujejo značilnosti morebitne "Ponzijeve sheme", kjer se sredstva novih vlagateljev uporabljajo za plačilo izmišljenih dobičkov prejšnjim vlagateljem, pri čemer koristijo predvsem najboljšim zaposlovalcem in začetnim prevzemnikom tveganja, medtem ko lahko v primeru škode naslednjim članom pomanjkanja novih investicij.
SEC je poudarila, da ponudba in prodaja vrednostnih papirjev prek takih goljufivih shem ni primerna za registracijo, Komisija pa ne bo izdala dovoljenja za prodajo vrednostnih papirjev subjektom, ki se ukvarjajo s tem poslom ali shemo.
Poleg tega Zakon o varstvu potrošnikov finančnih produktov in storitev prepoveduje naložbene goljufije, vključno s Ponzijevimi shemami in drugimi zavajajočimi naložbenimi nagovarjanji.
Zato se javnosti svetuje, naj se vzdrži vlaganja ali nadaljnjega vlaganja v naložbene sheme, ki jih ponujajo ti subjekti in njihovi predstavniki.
Posamezniki, ki sodelujejo pri spodbujanju ali zbiranju naložb v te sheme, se lahko soočijo s kazensko odgovornostjo v skladu z ustreznimi zakoni, vključno z denarno kaznijo do pet milijonov pesov (5,000,000.00 ₱) ali zaporno kaznijo do 21 let. Poleg tega bodo imena vseh vpletenih sporočena uradu za notranje prihodke zaradi ustreznih ukrepov.
Nedavna opozorila SEC za vlagatelje
Ta članek je objavljen na BitPinasu: [Opozorilo za vlagatelje] Nasveti SEC proti sedmim naložbenim shemam
Disclaimer:
- Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
- BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
