Надим Арджарвалла, высокопоставленный чиновник Binance, сбежал из-под стражи в Нигерии, и властям Нигерии удалось выследить его в Кении. Арджарвалле предъявлено обвинение в участии в операциях, вызвавших серьезные сбои на рынке обмена нигерийской найры.

Прикрытие Арджаруваллы было раскрыто после того, как он прибыл в Кению, и правительство Нигерии быстро приняло меры по его экстрадиции, чтобы он мог ответить на выдвинутые против него обвинения. Для ускорения процедуры экстрадиции сотрудничают полиция Нигерии, полицейская служба Кении, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Сотрудничество правительства Нигерии с иностранными правоохранительными органами, а также правительствами США, Великобритании и Кении свидетельствует об их решимости репатриировать Арджаруаллу в Нигерию. Ола Олукойде, председатель EFCC, заявил, что агентство тесно сотрудничает с этими организациями, чтобы гарантировать беспрепятственную экстрадицию Арджаруваллы.

Обеспокоенность по поводу действующих протоколов безопасности была подчеркнута побегом Арджаруваллы из тюрьмы в Нигерии. Войска, которым было поручено следить за Арджарваллой, были взяты под стражу нигерийским правительством, которое также проводит тщательное расследование ситуации. Продолжающиеся расследования проводятся специальными следователями из различных служб безопасности и разведки, включая Национальное разведывательное управление, Департамент государственных служб, полицию, EFCC и вооруженные силы.

Arjarwalla и Binance Holdings Limited обвиняются в уклонении от уплаты налогов, валютных спекуляциях и отмывании денег, общая сумма которых оценивается в 35.4 миллиона долларов. Офис советника по национальной безопасности передал ведение дел правительству Нигерии, а Тигран Гамбарян, партнер Арджаруваллы, находится под стражей EFCC.

По словам источников, непосредственно знакомых с делом, Арджаруалле, Binance и Гамбаряну будут предъявлены обвинения заочно. Кроме того, нигерийское правительство предъявило Binance Holdings Limited, Arjarwalla и Gambaryan обвинения в отказе зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе и уплате применимых налогов.

Кампания правительства Нигерии против лиц, обвиняемых в финансировании терроризма и отмывании денег, включает процедуру экстрадиции в качестве ключевой меры. Приверженность правительства борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности финансовой системы Нигерии подтверждается его сотрудничеством с иностранными правоохранительными органами и его желанием вернуть Арджаруваллу на родину.

Источник изображения: Shutterstock