Autoritățile din SUA și Marea Britanie investighează
tranzacții cu criptomonede care trec prin bursele rusești. Dezvăluiri recente
sugerează că au fost semnalate peste 20 de miliarde de dolari în transferuri cripto
anchetă.
Potrivit unui raport Bloomberg, suspiciunile
se învârte în jurul Garantex cu sediul la Moscova și a utilizării de către acesta a stablecoin Tether. Volumul considerabil de tranzacții trimise prin intermediul
Garantex care utilizează moneda stabilă a ridicat semnale roșii, determinând organismele de reglementare să facă acest lucru
aprofundați în potențialele evaziune a sancțiunilor și activitățile financiare ilicite.
Tether Holdings, emitentul eponimului
stablecoin, se încurcă în anchetă. Autoritățile au avertizat că dezlegarea complexității acestor tranzacții necesită timp și
resurse, fără concluzii imediate trase. Garantex a fost fondată în Estonia, dar operează din Moscova. Dezbrăcat de ea
licență în Estonia și sancționat de puterile occidentale, the schimb a negat
acuzații de complicitate la activități ilicite.
Cu toate acestea, dovezile sugerează un model de facilitare
tranzacții care implică entități sancționate și grupuri criminale. Dupa cum
investigația se desfășoară, lumina reflectoarelor asupra schimburilor de criptomonede se intensifică. În timp ce afirmă cooperarea cu forțele de ordine,
compania se confruntă cu un control atent asupra rolului de Tether în facilitarea criminalităţii
activități, inclusiv înșelătorii de investiții și spălare de bani scheme.
În ciuda eforturilor concertate de a înlătura măsurile ilicite
fluxurilor financiare, sarcina rămâne descurajantă. Tranzacțiile cu criptomonede prezintă o multitudine de provocări datorită naturii lor descentralizate și a anonimatului.
Navigarea pe sancțiuni
Organismele de reglementare sunt gata să implementeze mai stricte
măsuri de supraveghere pentru a reduce abuzul și a proteja integritatea financiară
sistem. Cu toate acestea, peisajul evolutiv al monedelor digitale subliniază
provocări permanente în combaterea criminalității financiare în era digitală.
Pe măsură ce tensiunile geopolitice escaladează din cauza Rusiei
invazia Ucrainei, puterile occidentale își întăresc strânsoarea asupra financiară
rețele pentru a opri fluxul de fonduri care ar putea sprijini regimul lui Vladimir Putin. În ianuarie, Binance a anunțat că iese din
Piața rusă și ar întrerupe toate serviciile legate de rubla rusă
(RUB) până la începutul lunii februarie 2024.
Binance au anunțat planurile pentru a elimina toate RUB existente
perechi de tranzacționare spot, inclusiv cele populare precum BTC/RUB și USDT/RUB. The
Exchange a menționat că orice ordine la vedere deschise legate de aceste perechi vor fi
închis automat.
Decizia Binance de a întrerupe perechile de tranzacționare cu RUB
a urmat vânzarea operațiunilor din Rusia pe fondul presiunii de reglementare la nivel mondial.
Rapoartele anterioare au arătat că platforma de tranzacționare P2P a Binance a permis
tranzacții prin bănci sancționate precum Tinkoff Bank și Rosbank.
Autoritățile din SUA și Marea Britanie investighează
tranzacții cu criptomonede care trec prin bursele rusești. Dezvăluiri recente
sugerează că au fost semnalate peste 20 de miliarde de dolari în transferuri cripto
anchetă.
Potrivit unui raport Bloomberg, suspiciunile
se învârte în jurul Garantex cu sediul la Moscova și a utilizării de către acesta a stablecoin Tether. Volumul considerabil de tranzacții trimise prin intermediul
Garantex care utilizează moneda stabilă a ridicat semnale roșii, determinând organismele de reglementare să facă acest lucru
aprofundați în potențialele evaziune a sancțiunilor și activitățile financiare ilicite.
Tether Holdings, emitentul eponimului
stablecoin, se încurcă în anchetă. Autoritățile au avertizat că dezlegarea complexității acestor tranzacții necesită timp și
resurse, fără concluzii imediate trase. Garantex a fost fondată în Estonia, dar operează din Moscova. Dezbrăcat de ea
licență în Estonia și sancționat de puterile occidentale, the schimb a negat
acuzații de complicitate la activități ilicite.
Cu toate acestea, dovezile sugerează un model de facilitare
tranzacții care implică entități sancționate și grupuri criminale. Dupa cum
investigația se desfășoară, lumina reflectoarelor asupra schimburilor de criptomonede se intensifică. În timp ce afirmă cooperarea cu forțele de ordine,
compania se confruntă cu un control atent asupra rolului de Tether în facilitarea criminalităţii
activități, inclusiv înșelătorii de investiții și spălare de bani scheme.
În ciuda eforturilor concertate de a înlătura măsurile ilicite
fluxurilor financiare, sarcina rămâne descurajantă. Tranzacțiile cu criptomonede prezintă o multitudine de provocări datorită naturii lor descentralizate și a anonimatului.
Navigarea pe sancțiuni
Organismele de reglementare sunt gata să implementeze mai stricte
măsuri de supraveghere pentru a reduce abuzul și a proteja integritatea financiară
sistem. Cu toate acestea, peisajul evolutiv al monedelor digitale subliniază
provocări permanente în combaterea criminalității financiare în era digitală.
Pe măsură ce tensiunile geopolitice escaladează din cauza Rusiei
invazia Ucrainei, puterile occidentale își întăresc strânsoarea asupra financiară
rețele pentru a opri fluxul de fonduri care ar putea sprijini regimul lui Vladimir Putin. În ianuarie, Binance a anunțat că iese din
Piața rusă și ar întrerupe toate serviciile legate de rubla rusă
(RUB) până la începutul lunii februarie 2024.
Binance au anunțat planurile pentru a elimina toate RUB existente
perechi de tranzacționare spot, inclusiv cele populare precum BTC/RUB și USDT/RUB. The
Exchange a menționat că orice ordine la vedere deschise legate de aceste perechi vor fi
închis automat.
Decizia Binance de a întrerupe perechile de tranzacționare cu RUB
a urmat vânzarea operațiunilor din Rusia pe fondul presiunii de reglementare la nivel mondial.
Rapoartele anterioare au arătat că platforma de tranzacționare P2P a Binance a permis
tranzacții prin bănci sancționate precum Tinkoff Bank și Rosbank.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
