O governo dos EUA nomeou entidades e indivíduos supostamente responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços criptográficos que ajudaram na evasão de sanções à Rússia.
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA diz that it has “sanctioned thirteen entities and two individuals for operating in the financial services and technology sectors of the Russian Federation economy.”
De acordo com a agência, muitos dos indivíduos e entidades designados “facilitaram transações ou ofereceram outros serviços que ajudaram as entidades designadas pelo OFAC a escapar de sanções”.
Entre as entidades designadas está a empresa fintech B-Crypto, com sede em Moscou, que a OFAC acusa de fazer parceria com o Rosbank para permitir que exportadores russos façam pagamentos transfronteiriços usando ativos criptográficos. Rosbank é um banco comercial russo que também está sob sanções dos EUA.
Outras entidades designadas são as empresas fintech Masterchain, Laitkhaus e Atomaiz, sediadas em Moscou. A troca de criptografia peer-to-peer Bitpapa e a troca centralizada de ativos de dígitos Crypto Explorer também foram sancionadas.
As empresas sediadas fora da Rússia que foram sancionadas incluem empresas da Europa de Leste, como a Tokentrust Holdings, com sede em Chipre, e o Bitfingroup, com sede na Estónia.
As empresas de tecnologia Blockchain Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii, bem como a empresa fintech TOEP, que opera uma exchange de criptomoedas, também foram colocadas na lista de entidades que apoiam a evasão de sanções por empresas e indivíduos russos. As duas empresas estão sediadas em Moscou.
Os dois indivíduos sancionados são Igor Veniaminovich Kaigorodov, acionista majoritário da Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii e Timur Evgenyevich Bukanov, proprietário e diretor da TOEP.
While some of America’s economic and trade sanctions on Russia have existed for decades, some of the most severe ones were colocado following Russia’s invasion of Ukraine in February of 2022.
Last year in May, it was relatado that the world’s largest crypto exchange Binance was being investigated by US authorities over possible violation of sanctions on Russia.
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Imagem Gerada: Midjourney
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/27/u-s-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/
