Autoridades dos EUA e do Reino Unido estão investigando
transações de criptomoeda que passam pelas bolsas russas. Revelações recentes
sugerem que mais de US$ 20 bilhões em transferências criptográficas foram sinalizadas para
investigação.
De acordo com um relatório da Bloomberg, as suspeitas
giram em torno da Garantex, com sede em Moscou, e do uso da stablecoin Tether. O volume considerável de transações enviadas através
A Garantex usando a stablecoin levantou sinais de alerta, levando os órgãos reguladores a
aprofundar-se na possível evasão de sanções e nas atividades financeiras ilícitas.
Tether Holdings, emissora do homônimo
stablecoin, está envolvido na investigação. As autoridades alertaram que desvendar as complexidades destas transações requer tempo e
recursos, sem conclusões imediatas tiradas. A Garantex foi fundada na Estônia, mas opera em Moscou. Despojado de seu
licença na Estônia e sancionada pelas potências ocidentais, o exchange negou
alegações de cumplicidade em atividades ilícitas.
No entanto, as evidências sugerem um padrão de facilitação
transações envolvendo entidades sancionadas e grupos criminosos. Enquanto o
investigação se desenrola, os holofotes sobre as exchanges de criptomoedas se intensificam. Embora afirme a cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, o
empresa enfrenta escrutínio sobre o papel de Tether na facilitação do crime
atividades, incluindo golpes de investimento e lavagem de dinheiro esquemas.
Apesar dos esforços concertados para reprimir o tráfico ilícito
fluxos financeiros, a tarefa continua a ser difícil. As transações de criptomoeda apresentam uma infinidade de desafios devido à sua natureza descentralizada e anonimato.
Navegando pelas Sanções
Os órgãos reguladores estão preparados para implementar medidas mais rigorosas
medidas de supervisão para coibir abusos e salvaguardar a integridade do sistema financeiro
sistema. No entanto, o cenário em evolução das moedas digitais sublinha a
desafios constantes no combate ao crime financeiro na era digital.
À medida que as tensões geopolíticas aumentam devido à situação da Rússia
invasão da Ucrânia, as potências ocidentais estão a reforçar o seu controlo sobre as finanças
redes para conter o fluxo de fundos que poderiam apoiar o regime de Vladimir Putin. Em janeiro, a Binance anunciou que estava saindo do
mercado russo e descontinuaria todos os serviços relacionados com o rublo russo
(RUB) até o início de fevereiro de 2024.
Binance Planos anunciados para remover todos os RUB existentes
pares de negociação à vista, incluindo pares populares como BTC/RUB e USDT/RUB. O
exchange mencionou que quaisquer ordens à vista abertas vinculadas a esses pares serão
fechado automaticamente.
A decisão da Binance de descontinuar os pares de negociação RUB
seguiu a venda das operações russas em meio à pressão regulatória global.
Relatórios anteriores revelaram que a plataforma de negociação P2P da Binance permitia
transações por meio de bancos sancionados como Tinkoff Bank e Rosbank.
Autoridades dos EUA e do Reino Unido estão investigando
transações de criptomoeda que passam pelas bolsas russas. Revelações recentes
sugerem que mais de US$ 20 bilhões em transferências criptográficas foram sinalizadas para
investigação.
De acordo com um relatório da Bloomberg, as suspeitas
giram em torno da Garantex, com sede em Moscou, e do uso da stablecoin Tether. O volume considerável de transações enviadas através
A Garantex usando a stablecoin levantou sinais de alerta, levando os órgãos reguladores a
aprofundar-se na possível evasão de sanções e nas atividades financeiras ilícitas.
Tether Holdings, emissora do homônimo
stablecoin, está envolvido na investigação. As autoridades alertaram que desvendar as complexidades destas transações requer tempo e
recursos, sem conclusões imediatas tiradas. A Garantex foi fundada na Estônia, mas opera em Moscou. Despojado de seu
licença na Estônia e sancionada pelas potências ocidentais, o exchange negou
alegações de cumplicidade em atividades ilícitas.
No entanto, as evidências sugerem um padrão de facilitação
transações envolvendo entidades sancionadas e grupos criminosos. Enquanto o
investigação se desenrola, os holofotes sobre as exchanges de criptomoedas se intensificam. Embora afirme a cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, o
empresa enfrenta escrutínio sobre o papel de Tether na facilitação do crime
atividades, incluindo golpes de investimento e lavagem de dinheiro esquemas.
Apesar dos esforços concertados para reprimir o tráfico ilícito
fluxos financeiros, a tarefa continua a ser difícil. As transações de criptomoeda apresentam uma infinidade de desafios devido à sua natureza descentralizada e anonimato.
Navegando pelas Sanções
Os órgãos reguladores estão preparados para implementar medidas mais rigorosas
medidas de supervisão para coibir abusos e salvaguardar a integridade do sistema financeiro
sistema. No entanto, o cenário em evolução das moedas digitais sublinha a
desafios constantes no combate ao crime financeiro na era digital.
À medida que as tensões geopolíticas aumentam devido à situação da Rússia
invasão da Ucrânia, as potências ocidentais estão a reforçar o seu controlo sobre as finanças
redes para conter o fluxo de fundos que poderiam apoiar o regime de Vladimir Putin. Em janeiro, a Binance anunciou que estava saindo do
mercado russo e descontinuaria todos os serviços relacionados com o rublo russo
(RUB) até o início de fevereiro de 2024.
Binance Planos anunciados para remover todos os RUB existentes
pares de negociação à vista, incluindo pares populares como BTC/RUB e USDT/RUB. O
exchange mencionou que quaisquer ordens à vista abertas vinculadas a esses pares serão
fechado automaticamente.
A decisão da Binance de descontinuar os pares de negociação RUB
seguiu a venda das operações russas em meio à pressão regulatória global.
Relatórios anteriores revelaram que a plataforma de negociação P2P da Binance permitia
transações por meio de bancos sancionados como Tinkoff Bank e Rosbank.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
