Dochodzenie w tej sprawie prowadzą władze USA i Wielkiej Brytanii
transakcje kryptowalutowe przechodzące przez rosyjskie giełdy. Ostatnie rewelacje
sugerują, że oznaczono kwotę ponad 20 miliardów dolarów w transferach kryptowalut
dochodzenie.
Według raportu Bloomberg, podejrzenia
kręci się wokół moskiewskiego Garantexu i wykorzystania przez niego stablecoina Tether. Duży wolumen transakcji wysłanych
Garantex używający monety stablecoin wywołał sygnały ostrzegawcze, co skłoniło organy regulacyjne do podjęcia takiej decyzji
zagłębić się w potencjalne możliwości uchylania się od sankcji i nielegalnej działalności finansowej.
Tether Holdings, emitent tytułowego
stablecoin, jest uwikłany w śledztwo. Władze przestrzegły, że rozwikłanie zawiłości tych transakcji wymaga czasu i
zasobów, bez wyciągania natychmiastowych wniosków. Firma Garantex została założona w Estonii, ale działa poza Moskwą. Pozbawiony
licencję w Estonii i usankcjonowaną przez mocarstwa zachodnie, wymiana zaprzeczył
zarzuty współudziału w nielegalnej działalności.
Jednakże dowody sugerują pewien schemat facylitacji
transakcje z udziałem podmiotów objętych sankcjami i grup przestępczych. jako
dochodzenie nabiera tempa, zainteresowanie giełdami kryptowalut staje się coraz większe. Zapewniając współpracę z organami ścigania,
firma stoi w obliczu kontroli w związku z rolą Pęta w ułatwianiu przestępstw
działania, w tym oszustwa inwestycyjne i pranie pieniędzy schematy.
Pomimo wspólnych wysiłków na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu
przepływów finansowych, zadanie pozostaje trudne. Transakcje kryptowalutowe stwarzają mnóstwo wyzwań ze względu na ich zdecentralizowany charakter i anonimowość.
Sankcje nawigacyjne
Organy regulacyjne są gotowe wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy
środki nadzoru mające na celu ograniczenie nadużyć i ochronę integralności finansów
system. Jednak ewoluujący krajobraz walut cyfrowych podkreśla
ciągłe wyzwania w zakresie zwalczania przestępczości finansowej w epoce cyfrowej.
W miarę eskalacji napięć geopolitycznych z powodu Rosji
inwazji na Ukrainę, mocarstwa zachodnie wzmacniają kontrolę finansową
sieci w celu powstrzymania przepływu funduszy, które mogłyby wesprzeć reżim Władimira Putina. W styczniu Binance ogłosiło, że wychodzi z platformy
rynku rosyjskiego i zaprzestałaby świadczenia wszelkich usług związanych z rublem rosyjskim
(RUB) do początku lutego 2024 r.
Binance ogłosił plany aby usunąć wszystkie istniejące RUB
pary handlowe spot, w tym popularne, takie jak BTC/RUB i USDT/RUB. The
giełda wspomniała, że wszelkie otwarte zlecenia spot powiązane z tymi parami będą
automatycznie zamykane.
Decyzja Binance o zaprzestaniu handlu parami RUB
nastąpiła sprzedaż rosyjskich oddziałów w obliczu globalnej presji regulacyjnej.
Poprzednie raporty ujawniały, że platforma transakcyjna P2P Binance na to pozwalała
transakcji za pośrednictwem banków objętych sankcjami, takich jak Tinkoff Bank i Rosbank.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą władze USA i Wielkiej Brytanii
transakcje kryptowalutowe przechodzące przez rosyjskie giełdy. Ostatnie rewelacje
sugerują, że oznaczono kwotę ponad 20 miliardów dolarów w transferach kryptowalut
dochodzenie.
Według raportu Bloomberg, podejrzenia
kręci się wokół moskiewskiego Garantexu i wykorzystania przez niego stablecoina Tether. Duży wolumen transakcji wysłanych
Garantex używający monety stablecoin wywołał sygnały ostrzegawcze, co skłoniło organy regulacyjne do podjęcia takiej decyzji
zagłębić się w potencjalne możliwości uchylania się od sankcji i nielegalnej działalności finansowej.
Tether Holdings, emitent tytułowego
stablecoin, jest uwikłany w śledztwo. Władze przestrzegły, że rozwikłanie zawiłości tych transakcji wymaga czasu i
zasobów, bez wyciągania natychmiastowych wniosków. Firma Garantex została założona w Estonii, ale działa poza Moskwą. Pozbawiony
licencję w Estonii i usankcjonowaną przez mocarstwa zachodnie, wymiana zaprzeczył
zarzuty współudziału w nielegalnej działalności.
Jednakże dowody sugerują pewien schemat facylitacji
transakcje z udziałem podmiotów objętych sankcjami i grup przestępczych. jako
dochodzenie nabiera tempa, zainteresowanie giełdami kryptowalut staje się coraz większe. Zapewniając współpracę z organami ścigania,
firma stoi w obliczu kontroli w związku z rolą Pęta w ułatwianiu przestępstw
działania, w tym oszustwa inwestycyjne i pranie pieniędzy schematy.
Pomimo wspólnych wysiłków na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu
przepływów finansowych, zadanie pozostaje trudne. Transakcje kryptowalutowe stwarzają mnóstwo wyzwań ze względu na ich zdecentralizowany charakter i anonimowość.
Sankcje nawigacyjne
Organy regulacyjne są gotowe wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy
środki nadzoru mające na celu ograniczenie nadużyć i ochronę integralności finansów
system. Jednak ewoluujący krajobraz walut cyfrowych podkreśla
ciągłe wyzwania w zakresie zwalczania przestępczości finansowej w epoce cyfrowej.
W miarę eskalacji napięć geopolitycznych z powodu Rosji
inwazji na Ukrainę, mocarstwa zachodnie wzmacniają kontrolę finansową
sieci w celu powstrzymania przepływu funduszy, które mogłyby wesprzeć reżim Władimira Putina. W styczniu Binance ogłosiło, że wychodzi z platformy
rynku rosyjskiego i zaprzestałaby świadczenia wszelkich usług związanych z rublem rosyjskim
(RUB) do początku lutego 2024 r.
Binance ogłosił plany aby usunąć wszystkie istniejące RUB
pary handlowe spot, w tym popularne, takie jak BTC/RUB i USDT/RUB. The
giełda wspomniała, że wszelkie otwarte zlecenia spot powiązane z tymi parami będą
automatycznie zamykane.
Decyzja Binance o zaprzestaniu handlu parami RUB
nastąpiła sprzedaż rosyjskich oddziałów w obliczu globalnej presji regulacyjnej.
Poprzednie raporty ujawniały, że platforma transakcyjna P2P Binance na to pozwalała
transakcji za pośrednictwem banków objętych sankcjami, takich jak Tinkoff Bank i Rosbank.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
