Coinbase (COIN) dyrektor prawny (CLO) Paul Grewal powiedziany w środę na Twitterze, że on i giełda są „wdzięczni” za ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z nowojorskimi organami regulacyjnymi w związku z historycznymi niepowodzeniami w przestrzeganiu przepisów.

Giełda z siedzibą w USA została ukarana grzywną w wysokości 50 milionów dolarów po tym, jak Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (NYDFS) odkrył w swoim dochodzeniu, że Coinbase pozwala użytkownikom na otwieranie kont bez przeprowadzania wystarczających procedur „poznaj swojego klienta” (KYC).

Coinbase zgodził się również zainwestować kolejne 50 milionów dolarów w swój program zgodności. Grewal powiedział, że Coinbase rozwija – i będzie nadal – rozwijać swój program zgodności

„Chociaż żadna firma nie chce znaleźć się w takiej sytuacji, to nakaz zgody odzwierciedla nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, nasze zaangażowanie w kluczowe organy regulacyjne i nasze dążenie do większej zgodności w przestrzeni kryptograficznej – w tym dla nas samych. Nasze zespoły zbudowały od podstaw kompleksowy program zgodności. Zajęło to trochę czasu, ale na każdym kroku staraliśmy się ustanowić wyższy standard dla siebie i branży” — powiedział Grewal.

Dodał, że Coinbase jest „wdzięczny” za rozwiązanie i „nigdy nie stronił od współpracy z organami regulacyjnymi”.

Oświadczenie NYDFS w sprawie osiągniętego porozumienia z Coinbase ujawniło pewne szczegóły dotyczące niepowodzeń giełdy w zapewnieniu solidnej zgodności.

Na przykład w jednym przypadku Coinbase nieświadomie pomogła oszustowi ukraść 150 milionów dolarów z nienazwanej firmy, udając pracownika tej firmy i otwierając konto w Coinbase.

NYFDS powiedział, że problemy Coinbase ze zgodnością sięgają 2018 r. W pewnym momencie w 2021 r., kiedy giełda odnotowała ogromny wzrost w obliczu szalejącej hossy, miała ponad 100,000 14,000 powiadomień o niesprawdzonych podejrzanych transakcjach klientów. Portfel klientów wymagających wzmożonego badania due diligence wzrósł do ponad XNUMX XNUMX.

Regulator powiedział, że Coinbase nie ma ani personelu, ani narzędzi do radzenia sobie z zaległościami, które urosły do ​​„niewyobrażalnych” poziomów. Coinbase ostatecznie poprawił swój program zgodności w 2022 r., ale nadal brakowało mu wystarczających kontroli i sald, aby zapobiec praniu pieniędzy i innym podejrzanym działaniom.

Akcje Coinbase pozytywnie zareagowały na wiadomość o ugodzie. Według danych TradingView cena COIN wynosi obecnie około 38 USD, czyli o 13% więcej niż wczoraj.

Jednak COIN miał ciężki rok 2022. W zeszłym roku stracił ponad 85% swojej wartości i prawie 90% od dnia IPO, w którym COIN osiągnął najwyższy w historii poziom 357.39 USD.

Silverbank, bank skoncentrowany na kryptografii, również pompował wiadomości. SI kosztuje około 21.50 USD, czyli o 25% więcej niż na początku dnia handlowego. Według TradingView, akcje nadal spadają o ponad 91% z rekordowego poziomu 239.26 USD.

Coinbase to jedna z największych i najbardziej zaufanych scentralizowanych giełd kryptowalut na świecie. Fakt, że mieli ciągłe problemy w dziale zgodności, powinien wziąć pod uwagę wszyscy obecni i potencjalni inwestorzy, którzy korzystają z Coinbase.