Sędzia zapewnia anonimowość sygnatariuszom SBF poręczenia majątkowego

Zhańbiony założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, wpłacił kaucję w wysokości 250 milionów dolarów z pomocą swoich rodziców i dwóch nienazwanych osób. Teraz sędzia przychylił się do jego prośby o zachowanie w tajemnicy nazwisk tych osób.

Osoby te – „poręczyciele” w języku prawniczym – mają czas do czwartku na podpisanie swoich zobowiązań, co jest częścią umowy o kaucji, która pozwoliła Bankmanowi-Friedowi pozostać w domu jego rodziców w Kalifornii w oczekiwaniu na proces.

Zredagowane nazwy

Bankman-Fried stoi w obliczu zarzutów karnych, które obejmują oszustwa bankowe i pranie brudnych pieniędzy, a także procesy sądowe z SEC i CFTC. Organy ścigania twierdzą, że wykorzystał miliardy w depozytach klientów FTX, aby wesprzeć swoją firmę handlową Alameda Research.

W list do sędziego okręgowego Lewisa Kaplana z południowego dystryktu Nowego Jorku, prawnicy Bankmana-Frieda poprosili Kaplana o usunięcie nazwisk poręczycieli z ich obligacji i zakazanie rządowi ich udostępniania.

SBF nie przyznaje się do winy

Kaplan uwzględnił wniosek na rozprawie we wtorek, Law & Crime zgłaszane. Na tej samej rozprawie Bankman-Fried nie przyznał się do wszystkich zarzutów, a termin jego rozprawy wyznaczono na 2 października.

Prosząc o anonimowość poręczycieli, prawnicy Bankmana-Frieda powiedzieli, że rodzice byłego dyrektora generalnego FTX byli nękani i zastraszani, odkąd w zeszłym miesiącu pomogli wykupić syna.

„Jeśli dwaj pozostali poręczyciele zostaną publicznie zidentyfikowani, prawdopodobnie zostaną poddani kontroli mediów i potencjalnie będą prześladowani, mimo że nie mają żadnego merytorycznego związku ze sprawą” – napisali jego prawnicy. „Konsultowaliśmy się z rządem w tej sprawie i zostaliśmy poinformowani, że rząd nie zajmuje stanowiska w sprawie wniosku”.

„[Rząd] traktuje SBF łagodnie” — Gabriel Shapiro, główny radca prawny w Delphi Labs, napisał na Twitterze. „Myślę, że jako branża zasługujemy na to, aby wiedzieć, kto pomógł wykupić SBF – może to ujawnić jego stałych sojuszników w branży”.

Ale prawnicy Bankmana-Frieda argumentowali, że podobne prośby zostały uwzględnione w przeszłości – ostatnio dla ich niesławnego klienta, współspiskowca Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell.

1.5 miliona dolarów przeniesionych

Kilka dni po uwolnieniu Bankmana-Frieda portfele powiązane z Alamedą przeniósł tokeny o wartości ponad 1.5 miliona dolarów na scentralizowane giełdy, według dziennikarza danych Nansena, Martina Lee.

Bankman-Fried na Twitterze zaprzeczył spekulacjom, że był odpowiedzialny za transfery.

„Żaden z nich nie jest mną. Nie jestem i nie mógłbym przenosić żadnego z tych funduszy; Nie mam już do nich dostępu – powiedział napisał 30 grudnia”.