Myndigheter fra USA og Storbritannia etterforsker saken
kryptovalutatransaksjoner som går gjennom russiske børser. Nylige avsløringer
tyder på at over 20 milliarder dollar i kryptooverføringer har blitt flagget for
etterforskning.
Ifølge en rapport fra Bloomberg, mistankene
dreie seg om Moskva-baserte Garantex og bruken av stablecoin Tether. Det betydelige volumet av transaksjoner som sendes gjennom
Garantex som bruker stablecoin har hevet røde flagg, noe som har fått tilsynsorganer til å gjøre det
dykke dypere inn i potensielle sanksjonsunndragelser og ulovlige økonomiske aktiviteter.
Tether Holdings, utstederen av eponyme
stablecoin, er viklet inn i etterforskningen. Myndighetene advarte om at det å avdekke vanskelighetene ved disse transaksjonene krever tid og
ressurser, uten umiddelbare konklusjoner. Garantex ble grunnlagt i Estland, men opererer fra Moskva. Fratatt den
lisens i Estland og sanksjonert av vestlige makter, den utveksling har nektet
påstander om medvirkning til ulovlige aktiviteter.
Bevis tyder imidlertid på et tilretteleggingsmønster
transaksjoner som involverer sanksjonerte enheter og kriminelle grupper. Som
etterforskningen utfolder seg, søkelyset på kryptovaluta-børser intensiveres. Mens de hevder samarbeid med rettshåndhevelse
selskapet står overfor gransking over rollen som Tether i å legge til rette for kriminelle
aktiviteter, inkludert investeringssvindel og hvitvasking ordninger.
Til tross for felles innsats for å slå ned på ulovlige
økonomiske strømmer, forblir oppgaven skremmende. Kryptovalutatransaksjoner byr på en myriade av utfordringer på grunn av deres desentraliserte natur og anonymitet.
Navigeringssanksjoner
Reguleringsorganer er klar til å implementere strengere
tilsynstiltak for å dempe misbruk og ivareta finansiell integritet
system. Likevel understreker det utviklende landskapet av digitale valutaer
pågående utfordringer med å bekjempe økonomisk kriminalitet i den digitale tidsalderen.
Ettersom geopolitiske spenninger eskalerer på grunn av Russlands
invasjon av Ukraina, strammer vestlige makter grepet om finans
nettverk for å stanse strømmen av midler som kan støtte Vladimir Putins regime. I januar kunngjorde Binance at de forlater
russiske markedet og vil avvikle alle tjenester knyttet til den russiske rubelen
(RUB) innen begynnelsen av februar 2024.
Binance annonserte planer for å fjerne alle eksisterende RUB
spot trading par, inkludert populære som BTC/RUB og USDT/RUB. De
Exchange nevnte at alle åpne spotordrer knyttet til disse parene vil være
automatisk lukket.
Binances beslutning om å avvikle RUB-handelspar
fulgte salget av russisk virksomhet midt i globalt regulatorisk press.
Tidligere rapporter avslørte at Binances P2P-handelsplattform tillot
transaksjoner gjennom sanksjonerte banker som Tinkoff Bank og Rosbank.
Myndigheter fra USA og Storbritannia etterforsker saken
kryptovalutatransaksjoner som går gjennom russiske børser. Nylige avsløringer
tyder på at over 20 milliarder dollar i kryptooverføringer har blitt flagget for
etterforskning.
Ifølge en rapport fra Bloomberg, mistankene
dreie seg om Moskva-baserte Garantex og bruken av stablecoin Tether. Det betydelige volumet av transaksjoner som sendes gjennom
Garantex som bruker stablecoin har hevet røde flagg, noe som har fått tilsynsorganer til å gjøre det
dykke dypere inn i potensielle sanksjonsunndragelser og ulovlige økonomiske aktiviteter.
Tether Holdings, utstederen av eponyme
stablecoin, er viklet inn i etterforskningen. Myndighetene advarte om at det å avdekke vanskelighetene ved disse transaksjonene krever tid og
ressurser, uten umiddelbare konklusjoner. Garantex ble grunnlagt i Estland, men opererer fra Moskva. Fratatt den
lisens i Estland og sanksjonert av vestlige makter, den utveksling har nektet
påstander om medvirkning til ulovlige aktiviteter.
Bevis tyder imidlertid på et tilretteleggingsmønster
transaksjoner som involverer sanksjonerte enheter og kriminelle grupper. Som
etterforskningen utfolder seg, søkelyset på kryptovaluta-børser intensiveres. Mens de hevder samarbeid med rettshåndhevelse
selskapet står overfor gransking over rollen som Tether i å legge til rette for kriminelle
aktiviteter, inkludert investeringssvindel og hvitvasking ordninger.
Til tross for felles innsats for å slå ned på ulovlige
økonomiske strømmer, forblir oppgaven skremmende. Kryptovalutatransaksjoner byr på en myriade av utfordringer på grunn av deres desentraliserte natur og anonymitet.
Navigeringssanksjoner
Reguleringsorganer er klar til å implementere strengere
tilsynstiltak for å dempe misbruk og ivareta finansiell integritet
system. Likevel understreker det utviklende landskapet av digitale valutaer
pågående utfordringer med å bekjempe økonomisk kriminalitet i den digitale tidsalderen.
Ettersom geopolitiske spenninger eskalerer på grunn av Russlands
invasjon av Ukraina, strammer vestlige makter grepet om finans
nettverk for å stanse strømmen av midler som kan støtte Vladimir Putins regime. I januar kunngjorde Binance at de forlater
russiske markedet og vil avvikle alle tjenester knyttet til den russiske rubelen
(RUB) innen begynnelsen av februar 2024.
Binance annonserte planer for å fjerne alle eksisterende RUB
spot trading par, inkludert populære som BTC/RUB og USDT/RUB. De
Exchange nevnte at alle åpne spotordrer knyttet til disse parene vil være
automatisk lukket.
Binances beslutning om å avvikle RUB-handelspar
fulgte salget av russisk virksomhet midt i globalt regulatorisk press.
Tidligere rapporter avslørte at Binances P2P-handelsplattform tillot
transaksjoner gjennom sanksjonerte banker som Tinkoff Bank og Rosbank.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
