Tidligere co-CEO i Alameda Research, Caroline Ellison, tilbrakte hele onsdagen på standen på sin andre dag i retten i straffesaken mot Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av den mislykkede kryptovalutabørsen FTX. Hun ga ytterligere detaljer om hvordan FTX-søsterselskapet Alameda og Bankman-Fried svindlet investorer og misbrukte kundemidler.
Bankman-Frieds av-og-av igjen-kjæreste har tryglet skyldig i kriminelle anklager, inkludert bedrageri av FTX-kunder og investorer. I henne vitnesbyrd i går, sa hun at hun lurte långivere ved å sende balanser som fikk Alameda til å se mindre risikabelt ut enn det var.
På standen onsdag ga hun flere detaljer om firmaets forhold til långivere, som hadde begynt å tilbakekalle lån midt i en nedgang i kryptomarkedet i fjor, ifølge en live blogg av rettssaken fra rettsrapporterende organisasjonen Inner City Press.
En av Alamedas viktigste långivere Genesis, the now konkurs kryptohandelstjeneste, ønsket å få tilbake 400 millioner dollar i lån. Utlånssjefen ba om å se en oppdatert balanse for å forstå firmaets finansielle stilling, sa Ellison. Bankman-Fried presset tilbake på dette, la hun til.
"Han ba meg komme opp med alternative måter å presentere informasjonen på," sa Ellison. «Han ville at jeg skulle skjule ting på balansen vår. Så jeg utarbeidet syv forskjellige balanser.»
Bankman-Fried valgte en balanse som ikke avslørte at Alameda skyldte rundt 10 milliarder dollar til FTX-kunder, sa Ellison. Dette tallet steg deretter til 13 milliarder dollar innen september i fjor, la Ellison til.
Frier til MBS
En måte Bankman-Fried planla å hente inn penger var ved å skaffe kapital fra investorer, sa Ellison. Den saudiske kronprinsen og statsministeren Mohammed Bin Salman ble oppført som et nøkkelmål i et google-dokument, vitnet Ellison.
På denne tiden i fjor var det det allment rapportert at Bankman-Fried søkte å skaffe midler til FTX. I oktober var han i Midtøsten prøver å samle inn penger personlig.
Google doc oppførte også at Bankman-Fried var opptatt av å få regulatorer til å slå ned på rivaliserende børs Binance, sa Ellison.
Binances administrerende direktør Changpeng Zhao utløst kollapsen av FTX ved å selge sin store eierandel i token FTT. Det skapte deretter en økning i uttak og avslørte FTXs mangel på kundemidler.
Bestikke kinesiske tjenestemenn
En annen viktig avsløring fra Ellison var detaljer om beslutningen om å betale bestikkelser til kinesiske tjenestemenn for å låse opp 1 milliard dollar av Alameda-midler frosset i landet som en del av en hvitvaskingsetterforskning.
"Sam sa at [David] Ma hadde funnet en måte å få fryst opp kontoene våre, hvis vi bare sendte til disse kryptoadressene, 100 millioner dollar. Det var november 2021, sa Ellison.
En Alameda-ansatt ved navn Handi var uenig i FTX forretningsutviklingssjef Ma sin avgjørelse, sa Ellison. Men ble bedt om å «holde kjeft» av Bankman-Fried, la Ellison til.
USAs tingrettsdommer Lewis Kaplan fortalte juryen at Bankman-Fried ikke ble siktet i denne saken for bestikkelse av kinesiske tjenestemenn, men at det ble tilbudt av motiv.
Påtalemyndigheten hadde forsøkt å inkludere brudd på antibestikkelsesbestemmelser i Foreign Corrupt Practices Act. En rettsavgjørelse opprettholdt imidlertid Bankman-Frieds anmodning om at regjeringen på Bahamas – der han først ble arrestert i desember i fjor – ikke skulle tillate ytterligere siktelser. Bestikkelsessiktelsen ble deretter droppet.
Forsvaret hadde mindre enn 30 minutter med kryssforhør av Ellison før retten ble avsluttet. Kryssprøven vil fortsette i morgen.
Se lignende artikkel: Sam Bankman-Frieds oppgang og fortsatte fall: En trinn-for-trinn-guide til saken hans så langt
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://forkast.news/bankman-fried-saudi-crown-prince-ellison-testifies/
