Binances virksomhet i Afrikas største kryptovalutamarked er under intens gransking, med nigerianske myndigheter som anklager kryptogiganten og en rekke andre utvekslinger for overtredelser, inkludert valutamanipulasjon og tilrettelegging av overføringer av ulovlige midler.

Med én Binance-leder i varetekt i Nigeria, og et sekund å ha flyktet fra landet etter å ha blitt varetektsfengslet, har nigerianske myndigheter utpekt utvekslingen for å omgå nigerianske lover og for skatteunndragelse.

Ifølge rettspapirer delt med dekryptere, hevdet nigerianske myndigheter at Binance, sammen med dets regionale leder for Afrika Nadeem Anjarwalla og dets leder for finansiell kriminalitet, Tigran Gambaryan, «drev spesialisert virksomhet fra andre finansinstitusjoner uten gyldig lisens (sic).»

De ble også anklaget for å manipulere valutamarkedet, for å skjule "opprinnelsen til inntektene fra dine ulovlige aktiviteter" og "opprinnelsen til en kumulativ sum på $35,400,000 XNUMX XNUMX".

'Utpressing'

I februar sendte Binance Gambaryan og Anjarwalla til Abuja, Nigerias hovedstad, for å møte høytstående myndighetspersoner som en del av deres etterforskning av kryptobørser. Som en del av etterforskningen, Nigeria krevde at Binance gir den informasjon om de 100 beste brukerne i landet, sammen med transaksjonshistorikken deres de siste seks månedene.

De tjenestemenn ble varetektsfengslet 28. februar, etter ordre fra den tause, men haukiske nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Nuhu Ribadu, en pensjonert politimann og tidligere leder av landets anti-korrupsjonsbyrå. Ingen siktelser ble opprinnelig tatt mot paret, som ble holdt av Economic Financial Crimes Commission (EFCC) i 14 dager i henhold til en rettsordre, som senere ble forlenget.

22. mars, Anjarwalla, en britisk kenyaner, slapp unna varetekt, angivelig etter at han fikk besøke en lokal moske for bønner under vakthold. Per melder i lokale medier, antas han å ha brukt et skjult pass for å flykte fra landet til et ukjent reisemål. Nigeria er angivelig jobber med INTERPOL å returnere Anjarwalla til landet.

Samme dag, FIRS innlevert tiltale av skatteunndragelse mot børsen, samt Anjarwalla og Gambaryan. Den 28. mars siktet EFCC Binance, Anjarwalla og Gambaryan for hvitvasking av penger.

Gambaryan, en amerikansk statsborger, sitter fortsatt i varetekt og har saksøkt den nigerianske regjeringen for ulovlig internering. Han var servert med anklagene under et rettsmøte i går, og tok ikke en bønn; han vil bli formelt stilt for retten for hvitvaskingsanklagene 8. april, og skatteunndragelsesanklagene 19. april, når påstanden hans vil bli tatt.

Nigerias EFCC har antydet at Gambaryan kan bli tiltalt på børsens vegne. Familien hans sa at de er bekymret for at Binance-tjenestemannen blir brukt som en brikke for nigerianske myndigheter for å straffe arbeidsgiveren hans.

"Enkelt sagt, mannen min blir holdt som utpressing," kona Yuki sa.

I en uttalelseBinance insisterte på at Gambaryan ikke har brutt noen nigeriansk lov og at han ikke har noen beslutningsmakt i selskapet.

Hos Gambaryan sak mot den nigerianske regjeringen, han påstår brudd på sine konstitusjonelle rettigheter, og avventer rettssak mot Binance og Anjarwalla i den føderale høyesterett i Abuja.

"Fengslingene vil skade Nigerias rykte," sa Seyi Awojulugbe, senioranalytiker ved det Lagos-baserte risikokonsulentfirmaet SBM Intelligence.

Administrerende direktør for en nigeriansk peer-to-peer-markedsplass for kryptovaluta avfeide som «søppel» påstander om at kryptovaluta-børser brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. "Det er smarte folk i regjeringen som vet at det store flertallet av all ulovlig aktivitet gjøres med fiat, det tradisjonelle banksystemet og kontanter," sa Ray Youssef, administrerende direktør i NoOnes, til dekryptere.

Binance og Nigeria

Å styre Binance unna kontroverser og regulatoriske gråsoner er en prioritet for selskapets nye administrerende direktør Richard Teng. Han etterfulgte Binances grunnlegger Changpeng Zhao som administrerende direktør, etter at Zhao trakk seg fra selskapet i november i fjor som del av et oppgjør i et En hvitvaskingssak på 4.3 milliarder dollar i USA.

"I løpet av de siste to årene har Binance systematisk jobbet for å løse sine tidligere compliance-problemer gjennom en rekke betydelige anstrengelser for å rekruttere, ansette og beholde riktig personell for å styrke Binances compliance-program og kultur," Teng sa dager etter at han etterfulgte Zhao i november 2023.

Men endringene på toppen av Binance ser ikke ut til å ha mildnet nigerianske myndigheter.

I februar fortalte Nigerias sentralbanksjef, Olayemi Cardoso, det til journalister $ 26 milliarder hadde gått gjennom Binance Nigeria fra uidentifiserte kilder på ett år.

"Vi er bekymret for at visse praksiser fortsetter som indikerer ulovlige strømmer som går gjennom en rekke av disse enhetene og mistenkelige strømmer i beste fall," sa Cardoso.

Minst $ 24.2 milliarder ble mottatt av ulovlige kryptovalutaadresser i 2023 globalt, ifølge Chainalysis, et globalt analysefirma for kryptovaluta. Men den advarte om at tallet kan være høyere.

I mars sa Bayo Onanuga, en talsmann for Nigerias president Bola Tinubu, insisterte Binance-operasjoner var skadelig for landets økonomi og beskyldte kryptogiganten for å svekke den lokale valutaen naira.

Binance benektet enhver forseelse, men kunngjorde det stans av alle sine naira-denominert tjenester i mars.

Landets Federal Inland Revenue Services (FIRS) slo i forrige måned fire tilfeller av skatteunndragelse på kryptovalutabørsen. Skattebyrået sa at selskapet hjalp sine nigerianske brukere med å unndra skatt.

"Et av punktene i søksmålet gjelder Binances påståtte unnlatelse av å innkreve og overføre ulike kategorier av skatter til forbundet som fastsatt av paragraf 40 av FIRS Establishment Act 2007 som endret," sa FIRS.

Lovens paragraf 40 omhandler eksplisitt manglende fradrag og ikke-betaling av skatter, foreskriver straffer og potensiell fengsel for misligholdende enheter.

Binance ble også anklaget for ikke å ha betalt merverdiavgift og selskapsinntektsskatt, og for ikke å ha overholdt selvangivelsesplikt.

Nigeria og kryptovaluta

Binance-saken fremhever Nigerias urolige forhold til kryptovaluta.

I mai 2023 signerte den tidligere nigerianske presidenten Muhammadu Buhari Finansloven 2023. Loven innført omfattende endringer til landets inntektskampanje, inkludert 10 % kapitalgevinstskatt på fortjeneste ved avhending av digitale eiendeler fra 1. mai 2023.

Landet lanserte også en nasjonal politikk for å drive sin blockchain-adopsjon i samme måned.

Policydokumentet forklarer at Nasjonal blokkjedepolitikk vil gi et «rammeverk for bruk av blant annet kryptovalutaer, som kan bidra til å redusere risikoer som hvitvasking og svindel. Dette kan bidra til å bygge tillit til kryptovaluta og gjøre den mer tilgjengelig for bedrifter og enkeltpersoner i Nigeria.»

Følelsen den gang var at det kryptogale landet sakte gikk mot å offisielt anerkjenne kryptovaluta.

Måneder før finansloven og policydokumentet ble avduket, hadde president Bola Tinubu lovet å sørge for et mulig reguleringsmiljø for handel med digitale eiendeler, inkludert kryptovaluta, da han holdt valgkamp.

Omtrent seks måneder etter at han tok makten, opphevet landet forbudet mot bankenes tilrettelegging for handel med digitale eiendeler. Det begynte en mer intens nedbryting av kryptovalutabørser mindre enn tre måneder senere.

Central Bank of Nigeria (CBN) ordre som forbyr banker å tillate kryptotransaksjoner var på plass da finansloven ble signert, så vel som da Tinubu ga sitt kampanjeløfte.

CBN hadde beordret stenging av alle kontoer knyttet til kryptovalutabørser i 2021, i frykt for at pseudo-anonyme kryptokontoer kunne fremme hvitvasking og terrorfinansiering.

Selv om den nigerianske regjeringen fortsatt er opptatt av å la kryptobørser registrere seg, vil nye deltakere måtte betale høyere registrerings- og driftsavgifter. Et nytt sett med anti-hvitvaskingsregler for digitale aktivaoperatører har også blitt introdusert av Securities and Exchange Commission (SEC).

SEC selv har konsekvent advart om at kryptovalutaer er en risikabel satsning.

"Nigerianske investorer advares herved om at investering i kryptoaktiva er ekstremt risikabelt og kan resultere i totalt tap av investeringen deres," sa SEC i en Rundskriv fra juni 2023.

Eksperter hevdet at Nigerias valutakrise er knyttet til hensynsløs pengebruk og ikke handel med kryptovaluta.

"Til tross for regjeringens tendens til å skylde på eksterne faktorer, som handel med kryptovaluta, ligger hovedårsakene til Nigerias valutakursutfordringer i uansvarlige offentlige utgifter, oljetyveri og lave eksportinntektsnivåer - som regjeringen har et betydelig ansvar for," sa Awojulugbe.

Binance svarer

Nedslaget mot Binance begynte måneder etter at Bureau de Change-operatører ba om et forbud mot kryptogiganten.

"Så vi må gjøre noe som kan stoppe Binance. Det er en konkurranse; vi må forby Binance, og den eneste måten å gjøre det på er hvis du har likviditet, sier Aminu Gwadebe, som leder Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON), fortalte et statlig eid nyhetsbyrå i august.

Til tross for de økende juridiske utfordringene og påstandene mot den i Nigeria, har Binance vært resolut i sitt svar. Kryptovalutabørsen har kategorisk benektet enhver forseelse, og understreket sin forpliktelse til å overholde forskrifter i alle jurisdiksjoner der den opererer.

Binances strategisjef Bradley Jaffe reagerte ikke umiddelbart på dekrypteresin forespørsel om kommentar. Men i et blogginnlegg i mars, firmaet sa, som svar på påstandene om skatteunndragelse og ulovlige operasjoner i Nigeria, at de vil samarbeide fullt ut med myndighetene mens de forsvarer seg kraftig mot anklagene.

I et blogginnlegg fra april, la Binance til at diskusjoner pågår mellom selskapet og nigerianske myndighetspersoner angående Gambaryans forvaring.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded