Twee mannen beschuldigden een vermeende crypto-handel in ponzi-regeling en lokten investeerders, waaronder professionele honkbalspelers, met berichten op sociale media over hun luxe levensstijl.
Op 30 januari heeft de geheime dienst gearresteerd de in Arizona gevestigde oprichters van Zima Digital Assets, John Michael Caruso, 28 jaar oud, en Zachary Salter, 27 jaar oud.
Caruso noemt zichzelf vaak "Krypto King" in berichten op sociale media en beweert dat hij sinds 2012 een cryptocurrency-investeerder is. Hij heeft een criminele geschiedenis en is eind 2017 voor het laatst vrijgelaten uit de gevangenis.
Salter is een ambitieuze R & B-zanger die muziek uitbrengt onder de naam 'Sweet Talker'.
Ondanks het claimen van geen belastbaar inkomen, hielpen de extravagante posts op sociale media over hun luxe goede aankopen bij het aantrekken van nieuwe investeerders.
Ze waren beschuldigd van samenzwering om draadfraude en witwaspraktijken te plegen.
Naamloos MLB-spelers haken in schema
De klacht beweert dat Salter en Caruso sinds juni 90 meer dan 7.5 investeerders bedrogen uit minstens $ 2018 miljoen. Dat cijfer omvat een onbekend aantal voormalige profhonkballers en senioren. Zima neemt nog steeds actief investeringen, zodat het totale verloren bedrag onbekend is.
Zima's website beweert dat het bedrijf "verschillende particuliere fondsen exploiteert die zich richten op investeringen in geavanceerde technologieën, waaronder crypto en andere blockchain-gebaseerde activa," en
Caruso en Salter werden gekenmerkt als succesvolle crypto-investeerders in Forbes, Ondernemer en sigaarliefhebber.
Een persbericht dat heel erg lijkt op een gewoon persoon Business Insider-verhaal verwezen naar Caruso als "de Michael Jordan van algoritmische cryptocurrency-handel."
Geen cryptocurrency gekocht
Forensische accountants geloven dat niets van het geld dat Zima van zijn potentiële investeerders heeft ontvangen, daadwerkelijk in cryptocurrency is geïnvesteerd. Het paar gebruikte in plaats daarvan het geld om het op te maken, en besteedde $ 350,000 aan luxe autoverhuur en nog eens $ 610,000 aan privéjets, een landhuisverhuur (genaamd "het Krypto-kasteel"), evenals een verscheidenheid aan sieraden en designerkleding.
Caruso had een vloot luxe auto's, waaronder een Lamborghini, en het paar verloor $ 830,000 binnen 134 uur na gokken in casino's in Las Vegas.
Ze publiceerden regelmatig over hun levensstijl op Instagram en Facebook, waaronder een video waarin werd gesuggereerd dat Zima $ 1 miljard aan beheerd vermogen had. Ze gebruikten directe berichten op de platforms om potentiële investeerders te contacteren.
Hun slachtoffers zijn voormalige Major League Baseball-spelers en hun families, samen met een 76-jarige man die $ 200,000 verloor en een 86-jarige die $ 60,000 verloor.
Uit het onderzoek bleek dat $ 1.9 miljoen van het geld aan investeerders werd terugbetaald in de vorm van 'opbrengsten'.
"Het patroon van investeerdersbetalingen tegenover investeerdersbetalingen zonder investering van fondsen is in overeenstemming met ... een Ponzi-regeling", blijkt uit de door de rechtbank ingediende stukken.
Iedereen die geld in de regeling heeft geïnvesteerd, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de Amerikaanse geheime dienst Phoenix Field Office op (602) 640-5580.
