ആസ്തികൾ കൈമാറാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ക്രിപ്റ്റോ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ എഫ്ബിഐ യുഎസ് പൗരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു ഏപ്രിൽ 25.
യുഎസ് ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം മണി സർവീസസ് ബിസിനസുകളായി (എംഎസ്ബി) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ക്രിപ്റ്റോ മണി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഏജൻസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രസ്താവിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (AML) ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുന്ന (KYC) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാത്തതുമായ സേവനങ്ങളും വ്യക്തികൾ ഒഴിവാക്കണം.
യുഎസ് ട്രഷറിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഒരു സേവനം MSB ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പരിശോധിക്കണം (ഫിൻസെൻ). എന്നിരുന്നാലും, നോട്ടീസ് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും സർക്കാർ "ശുപാർശയോ നിയമസാധുതയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമോ അംഗീകാരമോ" അല്ല.
മൂന്നാം കക്ഷി ലിസ്‌റ്റിംഗുകളും സർക്കാർ അംഗീകാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒരു ആപ്പ് സ്‌റ്റോറിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ആപ്പ് നിയമപരമായ സേവനമായിരിക്കണമെന്നില്ല.
അധികാരികൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് "സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് നഷ്‌ടം അനുഭവപ്പെടാം എന്നതിനാൽ അവർക്ക് അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അധികാരികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയോ പിഴ ചുമത്തുകയോ ഉപയോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ടാർഗെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
സമീപകാല യുഎസ് നടപടികൾ
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ക്രിപ്റ്റോ സേവനങ്ങൾക്കെതിരായ സമീപകാല എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയതായി എഫ്ബിഐ അറിയിച്ചു, അവ ഏജൻസിയുടെ മുൻകാല അറിയിപ്പുകൾ കാരണം അറിയപ്പെടുന്നു.
പല കേസുകളിലും ലൈസൻസില്ലാത്ത മണി സർവീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാർജുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.
എഫ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾ സമുറായി വാലറ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തു ഏപ്രിൽ 24 - വെബ്സൈറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ രണ്ട് സഹസ്ഥാപകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പണം വെളുപ്പിക്കലിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കോയിൻ-മിക്സിംഗ് ഫീച്ചറുകൾ സമൂറായി വാലറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ലൈസൻസില്ലാത്ത പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സ് നടത്തിയതിന് സ്ഥാപകർക്കെതിരെ അധികാരികൾ കുറ്റം ചുമത്തി.
മറ്റ് മുൻകാല കേസുകൾ പോലുള്ള നാണയ മിക്സറുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് കാർഡ്, ചിപ്പ്മിക്സർ, കൂടാതെ Helix, കൂടാതെ വിദേശ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ബിറ്റ്സ്ലാറ്റോ ഒപ്പം BTC-e.
- SEO പവർ ചെയ്ത ഉള്ളടക്കവും PR വിതരണവും. ഇന്ന് ആംപ്ലിഫൈഡ് നേടുക.
- PlatoData.Network ലംബ ജനറേറ്റീവ് Ai. സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുക.
- PlatoAiStream. Web3 ഇന്റലിജൻസ്. വിജ്ഞാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുക.
- പ്ലേറ്റോഇഎസ്ജി. കാർബൺ, ക്ലീൻ ടെക്, ഊർജ്ജം, പരിസ്ഥിതി, സോളാർ, മാലിന്യ സംസ്കരണം. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുക.
- പ്ലേറ്റോ ഹെൽത്ത്. ബയോടെക് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഇന്റലിജൻസ്. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുക.
- അവലംബം: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
