Il presidente della commissione per i crimini finanziari della Camera dei rappresentanti della Nigeria ha minacciato di intraprendere azioni severe contro Binance per il presunto finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.
Secondo un rapporto locale, l'amministratore delegato di Binance, Richard Teng, ha rifiutato di comparire davanti al comitato nonostante una serie di inviti a informare il comitato in merito al totale disprezzo delle leggi esistenti che regolano le operazioni commerciali e finanziarie nel paese.
Teng, che ha sostituito il fondatore ChangPeng Zhao (CZ) lo scorso novembre [2023], è ricercato per rispondere a diverse accuse crescenti, inclusa la legalità delle operazioni di Binance in Nigeria.
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Il governo federale degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento anche al resto del settore delle criptovalute.https://t.co/wScRV3EGpb pic.twitter.com/Y4fYBhRmGm
—BitKE (@BitcoinKE) 22 Novembre 2023
Nell'ultima convocazione, il presidente del Comitato, Ginger Onwusibe, ha lanciato un ultimatum di sette giorni al management di Binance Holdings LTD. durante un panel. L'ultimatum chiedeva alla società di comparire davanti al comitato entro il 4 marzo 2024.
Il comitato aveva precedentemente convocato l'amministratore delegato di Binance con una lettera datata 12 dicembre 2023, firmata dal suo presidente, Onwusibe, richiedendo un'udienza il 18 dicembre 2023.
Binance, uno dei principali scambi online in cui gli utenti scambiano criptovalute, è stato segnalato dalla Banca Centrale della Nigeria per il suo presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro.
”nel caso di Binance, nell'ultimo anno, 26 miliardi di dollari sono passati attraverso Binance Nigeria da fonti e utenti che non siamo in grado di identificare adeguatamente.”
Il governatore del CBN, Olayemi Cardoso pic.twitter.com/A6O2wlsY5M
- Canali televisivi (@channelstv) 27 Febbraio 2024
Binance è stata criticata dal governo federale della Nigeria che ha sospeso le attività dell'azienda insieme a Coinbase, Kraken, Forextime, OctaFX, Crypto e FXTM per aver "fissato il tasso di cambio".
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"Martedì [27 febbraio 2024] mattina si è tenuto un incontro dei fondatori di criptovalute e alcuni di loro hanno accettato di sospendere le operazioni sulla loro piattaforma", ha detto a un locale una persona presente a quell'incontro... pic.twitter.com/iiYBuYrpOu
—BitKE (@BitcoinKE) 29 Febbraio 2024
Due dirigenti della società sarebbero stati arrestati dall'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria e i loro passaporti sarebbero stati confiscati dopo essere entrati nel paese la settimana scorsa.
“Dobbiamo proteggere e difendere le finanze del Paese, soprattutto ora che il Paese sta precipitando nella recessione. Le accuse di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, tra le altre, mosse contro Binance sono già abbastanza schiaccianti", ha affermato Onwusibe.
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“In questo momento abbiamo bisogno di tutti i soldi dei contribuenti e di bloccare le fughe di notizie e i canali per finanziare il terrorismo. È anche nostro dovere fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere gli investitori nigeriani dalle aziende predatorie, e nessuna distrazione e manipolazione potrà fermarci.
Non puoi gestire un'azienda con oltre 10 milioni di nigeriani sulla tua piattaforma senza pagare le tasse e avere un ufficio fisico dove i nigeriani possono presentare i loro reclami quando incontrano problemi con il tuo servizio. L’era dello sfruttamento è finita e tutti i colpevoli devono essere ritenuti responsabili”.
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- Fonte: https://cryptoinfonet.com/regulation/nigerian-parliament-warns-binance-as-ceo-richard-teng-ignores-summons/
