Le autorità degli Stati Uniti e del Regno Unito stanno indagando
transazioni di criptovaluta che passano attraverso gli scambi russi. Rivelazioni recenti
suggeriscono che sono stati segnalati oltre 20 miliardi di dollari in trasferimenti di criptovalute
indagine.
Secondo un rapporto di Bloomberg, i sospetti
ruotano attorno a Garantex, con sede a Mosca, e al suo utilizzo della stablecoin Tether. Il volume considerevole delle transazioni inviate
Garantix che utilizza la stablecoin ha sollevato segnali d'allarme, spingendo gli organismi di regolamentazione a farlo
approfondire la potenziale evasione delle sanzioni e le attività finanziarie illecite.
Tether Holdings, l'emittente dell'omonimo
stablecoin, è coinvolto nelle indagini. Le autorità hanno avvertito che svelare le complessità di queste transazioni richiede tempo e
risorse, senza che si traggano conclusioni immediate. Garantix è stata fondata in Estonia ma opera da Mosca. Spogliato del suo
licenza in Estonia e sanzionata dalle potenze occidentali, la exchange ha negato
accuse di complicità in attività illecite.
Tuttavia, l’evidenza suggerisce un modello di facilitazione
transazioni che coinvolgono entità sanzionate e gruppi criminali. Come il
si svolgono le indagini, i riflettori sugli scambi di criptovaluta si intensificano. Pur affermando la cooperazione con le forze dell'ordine, il
l'azienda deve affrontare un controllo sul ruolo di Tether nel facilitare la criminalità
attività, comprese le truffe sugli investimenti e riciclaggio di denaro schemi.
Nonostante gli sforzi concertati per reprimere gli illeciti
flussi finanziari, il compito rimane arduo. Le transazioni di criptovaluta presentano una miriade di sfide a causa della loro natura decentralizzata e dell'anonimato.
Navigazione tra le sanzioni
Gli organismi di regolamentazione sono pronti ad attuare norme più rigorose
misure di supervisione per frenare gli abusi e salvaguardare l’integrità finanziaria
sistema. Tuttavia, il panorama in evoluzione delle valute digitali sottolinea il
sfide attuali nella lotta alla criminalità finanziaria nell’era digitale.
Mentre le tensioni geopolitiche aumentano a causa della Russia
Dopo l’invasione dell’Ucraina, le potenze occidentali stanno stringendo la presa sul settore finanziario
reti per arginare il flusso di fondi che potrebbero sostenere il regime di Vladimir Putin. A gennaio, Binance ha annunciato l’uscita dal
mercato russo e interromperebbe tutti i servizi relativi al rublo russo
(RUB) entro l'inizio di febbraio 2024.
Binance piani annunciati per rimuovere tutti i RUB esistenti
coppie di trading spot, comprese quelle popolari come BTC/RUB e USDT/RUB. IL
Lo scambio ha menzionato che tutti gli ordini spot aperti legati a queste coppie lo saranno
chiuso automaticamente.
La decisione di Binance di interrompere il trading delle coppie RUB
ha seguito la vendita delle attività russe in un contesto di pressione normativa globale.
Rapporti precedenti hanno rivelato che la piattaforma di trading P2P di Binance lo consentiva
transazioni attraverso banche sanzionate come Tinkoff Bank e Rosbank.
Le autorità degli Stati Uniti e del Regno Unito stanno indagando
transazioni di criptovaluta che passano attraverso gli scambi russi. Rivelazioni recenti
suggeriscono che sono stati segnalati oltre 20 miliardi di dollari in trasferimenti di criptovalute
indagine.
Secondo un rapporto di Bloomberg, i sospetti
ruotano attorno a Garantex, con sede a Mosca, e al suo utilizzo della stablecoin Tether. Il volume considerevole delle transazioni inviate
Garantix che utilizza la stablecoin ha sollevato segnali d'allarme, spingendo gli organismi di regolamentazione a farlo
approfondire la potenziale evasione delle sanzioni e le attività finanziarie illecite.
Tether Holdings, l'emittente dell'omonimo
stablecoin, è coinvolto nelle indagini. Le autorità hanno avvertito che svelare le complessità di queste transazioni richiede tempo e
risorse, senza che si traggano conclusioni immediate. Garantix è stata fondata in Estonia ma opera da Mosca. Spogliato del suo
licenza in Estonia e sanzionata dalle potenze occidentali, la exchange ha negato
accuse di complicità in attività illecite.
Tuttavia, l’evidenza suggerisce un modello di facilitazione
transazioni che coinvolgono entità sanzionate e gruppi criminali. Come il
si svolgono le indagini, i riflettori sugli scambi di criptovaluta si intensificano. Pur affermando la cooperazione con le forze dell'ordine, il
l'azienda deve affrontare un controllo sul ruolo di Tether nel facilitare la criminalità
attività, comprese le truffe sugli investimenti e riciclaggio di denaro schemi.
Nonostante gli sforzi concertati per reprimere gli illeciti
flussi finanziari, il compito rimane arduo. Le transazioni di criptovaluta presentano una miriade di sfide a causa della loro natura decentralizzata e dell'anonimato.
Navigazione tra le sanzioni
Gli organismi di regolamentazione sono pronti ad attuare norme più rigorose
misure di supervisione per frenare gli abusi e salvaguardare l’integrità finanziaria
sistema. Tuttavia, il panorama in evoluzione delle valute digitali sottolinea il
sfide attuali nella lotta alla criminalità finanziaria nell’era digitale.
Mentre le tensioni geopolitiche aumentano a causa della Russia
Dopo l’invasione dell’Ucraina, le potenze occidentali stanno stringendo la presa sul settore finanziario
reti per arginare il flusso di fondi che potrebbero sostenere il regime di Vladimir Putin. A gennaio, Binance ha annunciato l’uscita dal
mercato russo e interromperebbe tutti i servizi relativi al rublo russo
(RUB) entro l'inizio di febbraio 2024.
Binance piani annunciati per rimuovere tutti i RUB esistenti
coppie di trading spot, comprese quelle popolari come BTC/RUB e USDT/RUB. IL
Lo scambio ha menzionato che tutti gli ordini spot aperti legati a queste coppie lo saranno
chiuso automaticamente.
La decisione di Binance di interrompere il trading delle coppie RUB
ha seguito la vendita delle attività russe in un contesto di pressione normativa globale.
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transazioni attraverso banche sanzionate come Tinkoff Bank e Rosbank.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
