Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan pengacara Changpeng Zhao, pendiri dan mantan CEO Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, memberikan rekomendasi hukuman yang sangat kontras dalam pengajuan baru-baru ini, dengan DOJ menyerukan hukuman tiga tahun penjara.
Jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara dan denda $50 juta untuk Zhao, dengan alasan kepemimpinannya memungkinkan Binance melanggar sanksi federal dan undang-undang pencucian uang. Tim pembela Zhao membalas, mendesak masa percobaan, dengan alasan denda yang dibayarkan dan “penerimaan tanggung jawab yang luar biasa” dari mantan CEO Binance.
Zhao mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada bulan November lalu, dan DOJ berpendapat bahwa keseriusan kejahatannya dapat dibenarkan melebihi hukuman 18 bulan yang diuraikan dalam perjanjian pembelaan.
Dalam pengajuannya, mereka menekankan “ruang lingkup dan konsekuensi dari kesalahan Zhao,” yang menurut mereka memfasilitasi pelaku gelap termasuk operator pasar darknet dan penyerang ransomware karena kurangnya program anti pencucian uang yang efektif di bursa.
Pembela membantah sejauh mana pengetahuan Zhao, dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah “diinformasikan secara eksplisit” tentang transaksi spesifik dalam pertukaran dengan dana kriminal. Mereka berpendapat bahwa meskipun percakapan dikutip di mana Chief Compliance Officer Binance memperingatkan Zhao tentang pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi, sebagai perusahaan non-AS, Binance tidak berkewajiban untuk membatasi pengguna dari negara-negara tersebut.
Mereka semakin meremehkan pentingnya setiap pelanggaran sanksi, dengan mengklaim bahwa pelanggaran tersebut merupakan bagian yang sangat kecil dari keseluruhan volume Binance, sehingga “tidak dapat dibayangkan bahwa Tuan Zhao bertindak dengan sadar dan sengaja untuk mewujudkannya.”
Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, mengaku bersalah atas dakwaan terkait tahun lalu, menyetujui denda besar sebesar $4.3 miliar dan pemantauan yang ditunjuk oleh pengadilan, dengan monitor tersebut belum ditunjuk.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
