Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Irina Dilkinska dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos atas keterlibatannya dalam skema penipuan OneCoin yang ekstensif.

Dilkinska menjabat sebagai mantan petugas hukum dan kepatuhan OneCoin yang ditangkap dan diekstradisi dari Bulgaria ke Amerika Serikat pada Maret 2023.

Hukuman

Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), Dilkinska berpartisipasi dalam operasi sehari-harinya dan terlibat dalam pencucian uang untuk OneCoin alih-alih memastikan kepatuhan terhadap hukum. Ini termasuk mengatur transfer sebesar $110 juta hasil OneCoin yang diperoleh secara curang ke entitas Kepulauan Cayman.

Dilkinska pinta bersalah atas tuduhan terkait penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang yang terkait dengan posisinya di OneCoin pada November tahun lalu.

Mengomentari hukuman tersebut, Jaksa AS Damian Williams berkata,

“Keterlibatan Irina Dilkinska dalam skema piramida OneCoin yang luas merupakan pelanggaran perilaku yang mencolok. Alih-alih menegakkan hukum dan menjalankan posisinya sebagai Kepala Hukum dan Kepatuhan, ia malah memfasilitasi dan melakukan pencucian uang, sehingga membantu eksploitasi jutaan korban. Seperti yang dipelajari Dilkinska hari ini, Kantor ini akan meminta pertanggungjawaban setiap pelaku skema OneCoin, di mana pun mereka bersembunyi.”

Selain hukuman penjara, Dilkinska, warga negara Bulgaria berusia 42 tahun, dijatuhi hukuman satu bulan pembebasan dengan pengawasan dan diperintahkan untuk kehilangan $111,440,000.

Kisah OneCoin

Diluncurkan pada tahun 2014 dan berkantor pusat di Sofia, Bulgaria, OneCoin mempromosikan dan memperdagangkan mata uang kripto palsu dengan nama yang sama menggunakan strategi pemasaran berjenjang (“MLM”) di seluruh dunia.

Karena informasi yang menyesatkan tentang OneCoin, investor menggelontorkan lebih dari $4 miliar ke dalam mata uang kripto palsu tersebut. Dilinska sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi melakukan penipuan kawat dan konspirasi melakukan pencucian uang.

Awal tahun ini, Mark Scott, yang sebelumnya merupakan partner di Locke Lord, sebuah firma hukum AS, diterima hukuman penjara 10 tahun karena partisipasinya dalam OneCoin. Scott dihukum karena konspirasi melakukan pencucian uang dan penipuan bank pada November 2019.

Selain hukuman penjara, Hakim Distrik AS Edgardo Ramos menginstruksikan Scott untuk menyita aset senilai $392,940,000, termasuk rekening bank, sebuah kapal pesiar, dua mobil Porsche, dan empat kepemilikan real estat.

Sementara itu, Ruja Ignatova menghilang setelah menerima informasi mengenai peningkatan penyelidikan polisi terhadap OneCoin pada bulan Oktober 2017. Selanjutnya, Pemberitahuan Merah Interpol dikeluarkan, dan Ignatova ditambahkan ke daftar 'paling dicari' Europol, meskipun daftar ini kemudian dihapus.

Biro Investigasi Federal AS memasukkan Ignatova ke dalam daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari, mempublikasikan masalah tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Selatan New York.