Le ministère américain de la Justice (DOJ) et les avocats de Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, ont présenté des recommandations de peine très contrastées dans de récents dossiers, le DOJ appelant à trois ans de prison.
Les procureurs demandent une peine de trois ans de prison ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars pour Zhao, arguant que son leadership a permis à Binance de violer les sanctions fédérales et les lois sur le blanchiment d'argent. L'équipe de défense de Zhao a répliqué, demandant une probation, citant l'amende payée et « l'acceptation extraordinaire de la responsabilité » de l'ancien PDG de Binance.
Zhao a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire en novembre dernier, et le DOJ affirme que la gravité de ses crimes justifie le dépassement de la peine de 18 mois prévue dans l'accord de plaidoyer.
Dans leur dossier, ils soulignent « la portée et les ramifications de l'inconduite de Zhao », qui, selon eux, a facilité les acteurs illicites, notamment les opérateurs du marché du darknet et les attaquants de ransomware, en raison de l'absence d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la bourse.
La défense conteste l'étendue des connaissances de Zhao, affirmant qu'il n'a jamais été « explicitement informé » de transactions spécifiques sur l'échange de fonds criminels. Ils soutiennent que même si une conversation a été citée dans laquelle le responsable de la conformité de Binance a mis en garde Zhao contre les utilisateurs de pays sanctionnés, en tant que société non américaine, Binance n'était pas obligée de restreindre les utilisateurs de ces pays.
Ils minimisent en outre l'importance de toute violation des sanctions, affirmant qu'elles constituent une infime partie du volume global de Binance, ce qui rend « inconcevable que M. Zhao ait agi sciemment et délibérément pour les provoquer ».
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a plaidé coupable l'année dernière à des accusations connexes, acceptant une amende massive de 4.3 milliards de dollars et une surveillance désignée par le tribunal, le contrôleur n'ayant pas encore été nommé.
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