La SEC américaine a déposé une plainte modifiée dans son dossier contre Justin Sun et d'autres accusés sur Avril 18, arguant que les prétendues visites de Justin Sun aux États-Unis devraient lui conférer la compétence requise pour intenter une action en justice.
Le régulateur a allégué que Sun « voyageait beaucoup » aux États-Unis alors que lui et plusieurs sociétés effectuaient des offres et des ventes non enregistrées de jetons BTT et TRX.
Selon l'organisme de surveillance, Sun a passé plus de 380 jours aux États-Unis entre 2017 et 2019 et a effectué des voyages d'affaires dans les grandes villes, notamment New York, Boston, Massachusetts et San Francisco. Il a effectué les voyages au nom de la Fondation Tron et de la Fondation BitTorrent, toutes deux également citées comme défendeurs dans cette affaire.
La SEC souhaite utiliser ces voyages pour revendiquer sa compétence sur Sun et les sociétés afin d'engager des actions réglementaires et juridiques aux États-Unis.
Lavage commercial
La SEC a allégué que Sun et les sociétés s'étaient engagées dans un système de trading fictif sur l'échange cryptographique, aujourd'hui disparu. Bittrex.
Bien que la plainte initiale ait identifié bon nombre des mêmes activités de trading de lavage, elle a identifié la bourse sur laquelle les échanges de lavage ont eu lieu uniquement comme une « plateforme de trading » sans nom.
L'agence a inclus le fait que Bittrex est basé aux États-Unis ainsi que ses autres revendications de juridiction personnelle sur Sun et les autres défendeurs.
La plainte modifiée allègue également que Sun a personnellement communiqué avec Bittrex et lui a fourni des documents vers 2018 pour que l'échange répertorie la crypto TRX. Les documents lient Sun aux autres sociétés, et Sun a personnellement signé certains documents.
Contrer la demande de licenciement
Les dernières allégations répondent aux préoccupations soulevées par Sun dans sa demande de rejet de l'affaire SEC en mars en raison d'un manque de compétence personnelle. Les avocats de la défense ont fait valoir que Sun est un ressortissant étranger et qu’il n’est pas « chez lui » aux États-Unis et ont avancé des arguments similaires en faveur des sociétés.
La demande de licenciement a également identifié les prétendues distributions inappropriées sur Bittrex, mais a déclaré qu '"il n'y a aucune allégation selon laquelle un résident américain a acheté ou tenté d'acheter du TRX sur cette plate-forme non identifiée, ou que les efforts visant à lister TRX ont réussi".
La SEC a poursuivi Sun et les autres accusés en mars 2023. À l'époque, elle fondait principalement ses revendications de compétence personnelle sur l'allégation selon laquelle les ventes étaient axées sur des investisseurs dans le district sud de New York et sur l'allégation selon laquelle des promoteurs de célébrités avaient contacté des individus aux États-Unis via les réseaux sociaux. médias.
La SEC a poursuivi Bittrex séparément en avril 2023 et a réglé l'affaire en août 2023. La société a interrompu ses activités à l'échelle mondiale fin 2023.
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