Les autorités américaines et britanniques enquêtent
transactions de crypto-monnaie transitant par les bourses russes. Révélations récentes
suggèrent que plus de 20 milliards de dollars de transferts cryptographiques ont été signalés pour
enquête.
Selon un rapport publié par Bloomberg, les soupçons
tournent autour de Garantex, basé à Moscou, et de son utilisation du stablecoin Tether. Le volume important de transactions transitant par
Garantex utilisant le stablecoin a déclenché des signaux d'alarme, incitant les organismes de réglementation à
approfondir l’évasion potentielle des sanctions et les activités financières illicites.
Tether Holdings, l'émetteur du titre éponyme
stablecoin, est empêtré dans l’enquête. Les autorités ont averti que démêler les subtilités de ces transactions nécessite du temps et
ressources, sans que des conclusions immédiates soient tirées. Garantex a été fondée en Estonie mais opère depuis Moscou. Dépouillé de son
licence en Estonie et sanctionnée par les puissances occidentales, la échange a nié
allégations de complicité dans des activités illicites.
Cependant, les données suggèrent une tendance à faciliter
transactions impliquant des entités sanctionnées et des groupes criminels. Comme le
L’enquête se déroule, l’attention portée aux échanges de cryptomonnaies s’intensifie. Tout en affirmant sa coopération avec les forces de l'ordre, le
l'entreprise fait l'objet d'un examen minutieux quant au rôle de Tether en facilitant la criminalité
activités, y compris les escroqueries en matière d'investissement et blanchiment d'argent régimes.
Malgré les efforts concertés pour réprimer les activités illicites
flux financiers, la tâche reste ardue. Les transactions en crypto-monnaie présentent une multitude de défis en raison de leur nature décentralisée et de leur anonymat.
Naviguer dans les sanctions
Les organismes de réglementation sont prêts à mettre en œuvre des mesures plus strictes
des mesures de surveillance pour lutter contre les abus et sauvegarder l’intégrité du système financier.
système. Pourtant, l’évolution du paysage des monnaies numériques souligne
les défis persistants dans la lutte contre la criminalité financière à l’ère numérique.
Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient en raison de la politique russe
invasion de l’Ukraine, les puissances occidentales resserrent leur emprise sur le secteur financier
réseaux pour endiguer le flux de fonds qui pourraient soutenir le régime de Vladimir Poutine. En janvier, Binance a annoncé qu'elle quittait le
marché russe et interromprait tous les services liés au rouble russe
(RUB) d’ici début février 2024.
Binance plans annoncés pour supprimer tous les RUB existants
paires de trading au comptant, y compris les plus populaires comme BTC/RUB et USDT/RUB. Le
La bourse a mentionné que tous les ordres au comptant ouverts liés à ces paires seront
automatiquement fermé.
Décision de Binance d'interrompre le trading des paires RUB
a suivi la vente de ses activités russes dans un contexte de pression réglementaire mondiale.
Des rapports précédents ont révélé que la plateforme de trading P2P de Binance permettait
transactions via des banques sanctionnées comme Tinkoff Bank et Rosbank.
Les autorités américaines et britanniques enquêtent
transactions de crypto-monnaie transitant par les bourses russes. Révélations récentes
suggèrent que plus de 20 milliards de dollars de transferts cryptographiques ont été signalés pour
enquête.
Selon un rapport publié par Bloomberg, les soupçons
tournent autour de Garantex, basé à Moscou, et de son utilisation du stablecoin Tether. Le volume important de transactions transitant par
Garantex utilisant le stablecoin a déclenché des signaux d'alarme, incitant les organismes de réglementation à
approfondir l’évasion potentielle des sanctions et les activités financières illicites.
Tether Holdings, l'émetteur du titre éponyme
stablecoin, est empêtré dans l’enquête. Les autorités ont averti que démêler les subtilités de ces transactions nécessite du temps et
ressources, sans que des conclusions immédiates soient tirées. Garantex a été fondée en Estonie mais opère depuis Moscou. Dépouillé de son
licence en Estonie et sanctionnée par les puissances occidentales, la échange a nié
allégations de complicité dans des activités illicites.
Cependant, les données suggèrent une tendance à faciliter
transactions impliquant des entités sanctionnées et des groupes criminels. Comme le
L’enquête se déroule, l’attention portée aux échanges de cryptomonnaies s’intensifie. Tout en affirmant sa coopération avec les forces de l'ordre, le
l'entreprise fait l'objet d'un examen minutieux quant au rôle de Tether en facilitant la criminalité
activités, y compris les escroqueries en matière d'investissement et blanchiment d'argent régimes.
Malgré les efforts concertés pour réprimer les activités illicites
flux financiers, la tâche reste ardue. Les transactions en crypto-monnaie présentent une multitude de défis en raison de leur nature décentralisée et de leur anonymat.
Naviguer dans les sanctions
Les organismes de réglementation sont prêts à mettre en œuvre des mesures plus strictes
des mesures de surveillance pour lutter contre les abus et sauvegarder l’intégrité du système financier.
système. Pourtant, l’évolution du paysage des monnaies numériques souligne
les défis persistants dans la lutte contre la criminalité financière à l’ère numérique.
Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient en raison de la politique russe
invasion de l’Ukraine, les puissances occidentales resserrent leur emprise sur le secteur financier
réseaux pour endiguer le flux de fonds qui pourraient soutenir le régime de Vladimir Poutine. En janvier, Binance a annoncé qu'elle quittait le
marché russe et interromprait tous les services liés au rouble russe
(RUB) d’ici début février 2024.
Binance plans annoncés pour supprimer tous les RUB existants
paires de trading au comptant, y compris les plus populaires comme BTC/RUB et USDT/RUB. Le
La bourse a mentionné que tous les ordres au comptant ouverts liés à ces paires seront
automatiquement fermé.
Décision de Binance d'interrompre le trading des paires RUB
a suivi la vente de ses activités russes dans un contexte de pression réglementaire mondiale.
Des rapports précédents ont révélé que la plateforme de trading P2P de Binance permettait
transactions via des banques sanctionnées comme Tinkoff Bank et Rosbank.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
